穩(wěn)賺不賠理財項目都是詐騙！警惕這8個互聯(lián)網(wǎng)項目，涉嫌傳銷、套牌騙局、民族資產(chǎn)解凍

電信詐騙案件中，虛假理財類詐騙成為重災區(qū)，不法分子冒充知名企業(yè)、證券公司、理財公司等名義，虛構(gòu)高額返利理財項目實施詐騙。

這些不法項目，在手機應用商城往往無法查詢到，只能通過第三方鏈接、二維碼下載，交易方式采用第三方個人、公司、虛擬貨幣交易，同時采用傳銷模式發(fā)展下線。

一：投資理財涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

1、套牌的“國泰航空”APP

近日，多位網(wǎng)友咨詢反饋一個名為“國泰航空”的理財項目，聲稱投資即可獲得高額的返利。

經(jīng)多方調(diào)查，該項目冒充香港“國泰航空”公司的名義，制作散布涉詐APP，打著“航線投資”旗號，虛構(gòu)推廣“香港至檳城航線”“香港至札幌新千歲航線”“香港至新加坡樟宜航線”等日利率高達0.7%-2.86%不等的高額返利理財項目。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該應用只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案、帶病毒，參與投資收取款賬戶為虛擬貨幣，同時采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌詐騙、洗錢、傳銷。

2、虛構(gòu)的“阿里數(shù)農(nóng)”APP

近日，多位網(wǎng)友咨詢一個名為“阿里數(shù)農(nóng)”的投資項目，該項目打著“數(shù)字農(nóng)業(yè)”“家庭農(nóng)場”等旗號，投資每日返息到期返本，詢問該項目是不是阿里巴巴旗號的項目。

經(jīng)查，該項目冒充“阿里巴巴數(shù)字農(nóng)業(yè)”公司旗號，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“石弄086”“冀豆12號”“區(qū)域農(nóng)場”等高額返利理財項目。

據(jù)網(wǎng)友提供的資料，該應用只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，收取款賬戶為第三方個人，同時采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

3、“AiFeex”拆分理財

網(wǎng)友反饋，一個名為“AiFeex”的理財項目，該項目自稱是美國一家科技公司，獲得MSB許可證，投資“AI靈活基金”每日可獲得1%-2%收益，月收益最高可達26%;發(fā)展下線可獲得動態(tài)收益。參與其中只能通過虛擬貨幣交易，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。

4、套牌的“中財/中財點金”APP

近日，有多位網(wǎng)友咨詢一個名為“中財點金”的理財項目，該項目自稱是智能化投資交易平臺。

經(jīng)查該項目冒充香港“中財證劵”公司的名義，制作散布涉詐APP，聲稱參與者智能跟投股票每月最高月收益高達40%以上。

根據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該應用只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，收取款賬戶為虛擬貨幣、第三方公司，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢。

二：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、“雙循環(huán)試點改革”掃描簽到項目

該項目聲稱是“國家項目”，聲稱每一位“追夢人”走向財富列車，要求參與者提供個人信息，每天簽到學習，掃各種二維碼瀏覽視頻、下載APP，普通參與者即可獲得每年180萬的“福雨”，有國有銀行股權(quán)分配等。

這是一個典型的民族資產(chǎn)解凍類詐騙。

2、“江老扶貧項目”

該項目打著“扶貧”的旗號，忽悠參與者投資，要求參與者提供個人信息，繳納不同費用激活，即可獲得100萬-2000萬USDT虛擬貨幣。這類打著“扶貧”旗號，要求參與后提供信息、繳納激活費用是典型的民族資產(chǎn)解凍類詐騙。

3、虛構(gòu)的“擴大內(nèi)需 ”APP

近期，有網(wǎng)友反饋，“擴大內(nèi)需”民族資產(chǎn)解凍詐騙又開始活躍，讓參與者下載APP，繼續(xù)騙參與者交錢加入。

今年2月份，北京警方破獲一起“擴大內(nèi)需”民族資產(chǎn)解凍詐騙案，警方刑拘16名嫌疑人。

案例：“掙大錢了”?!

4、虛構(gòu)的“全民地票”APP

去年十月，公安部公布了第二批民族資產(chǎn)解凍類詐騙項目和App名稱，其中有提到一個名為“中國地票”的項目，今年該項目改名“全民地票”又開始忽悠。

案例：中國銀行湖南省分行：關(guān)于虛假投資理財APP的風險提示

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