別美了！銀行卡都被凍結(jié)了！警惕這11個項目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！當心成為“洗錢”工具人！

別美了!銀行卡都被凍結(jié)了!警惕這11個項目涉嫌非法集資、傳銷詐騙!

當心成為“洗錢”工具人!

你一定遇到過這樣的劇本，一個煞有其事的“官方人士”，捏著一張需要簽保密協(xié)議的“紅頭文件”，虛張聲勢的告訴你：“你的貧苦被‘國家’看到了，快來領(lǐng)錢，別聲張，拉你信任的人來?！边@個時候，你會不會覺得，天啊，終于有人要將我挽救于水火?

縱觀今日案例，其實一個在外人眼里看起來十分拙劣的劇本卻頻頻上演，甚至能讓不少高學歷人群趨之若鶩，家屬們常困惑不解：“為什么真的有人會相信，僅憑一張身份證、一張銀行卡就能換來國家的巨額扶貧款?”

究其原因，與其說是對“國家權(quán)威”的盲目依賴，不如說那些“清債”“補貼”的字樣正好迎合人們心中“快速解困”的迫切渴望，許多人更是將身份證號、銀行卡視同于一張普通的卡片，未能深刻認識到在數(shù)字黑產(chǎn)鏈條中，自己親手奉上的全套身份信息，就是犯罪分子實施洗錢、詐騙的完美“白手套”。

公安部刑偵局針對不法分子利用領(lǐng)取“扶貧款”誘導群眾參與洗錢進行了詳細解讀，醒醒吧，當你滿懷“解困”希望交出個人信息的那一刻，就是在給騙子“遞刀子”，而這把“刀子”終將會捅向自己。

民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、虛構(gòu)的“全民圓夢”APP

冒充國家公職人員，以“免費發(fā)放扶貧款”為由吸引人們實名注冊下載并上傳身份證、銀行卡等相關(guān)信息，要求參與者遵守所謂的“保密”法。該APP下載提示未備案且攜帶病毒，被禁止安裝。

2、虛構(gòu)的“小康生活.cc(星火燎原)”

網(wǎng)友因輕信該項目“發(fā)放扶貧款”的虛假話術(shù)，上傳個人身份證、銀行卡信息。隨后發(fā)現(xiàn)個人信息被盜用參與洗錢，導致名下銀行卡均被凍結(jié)。

3、虛構(gòu)的“中辦國辦128”

宣稱某朱姓老人將發(fā)放巨額資金，要求參與者登記信息并繳納所謂的128元“國稅”領(lǐng)取500萬元。該項目為典型民族資產(chǎn)解凍類詐騙，切莫相信。

4、虛構(gòu)的“收尾行動”

打著國家旗號以為“追夢人清債”為由宣稱實名認證可獲得23萬元，每日簽到獲得100元工資，根據(jù)推薦人數(shù)發(fā)放補貼和獎勵金，達到10人以上可申請負債清零。

網(wǎng)友反饋，不法分子在群內(nèi)扮演身份，發(fā)布虛假收款圖片、取錢視頻等忽悠參與者，增加可信度，大多數(shù)參與者因此被蒙蔽，信以為真。

該項目下載提示未備案且攜帶病毒。

5、虛構(gòu)的“中國新征程”APP

該項目上線至今，騙了無數(shù)中老年參與者加入，幾乎已到末路之期。近日，網(wǎng)友表示項目方開始推出“買一送一”活動，并承諾6月30日將發(fā)放所有歷史認購收益和補貼款，試圖以此再收割一波。這次是兌現(xiàn)還是跑路?想必已不用多說。

資金盤

1、WSC幣(王某聰幣)

最低500USDT起投，靜態(tài)日化3%左右;動態(tài)直推25%，并根據(jù)推薦人數(shù)最高可拿15代級差獎和45%分紅，通過TP錢包注冊合約地址交易。

網(wǎng)友經(jīng)人介紹入單，被騙7500元，據(jù)網(wǎng)友反饋，在其聊天群內(nèi)，與網(wǎng)友經(jīng)歷相同的參與者不在少數(shù)。

該項目炒作虛擬幣交易屬非法金融活動，涉嫌非法集資、傳銷，存在洗錢風險。

2、CosmFinance

虛擬幣交易平臺。通過質(zhì)押、挖礦、購買節(jié)點炒作虛擬幣。網(wǎng)友表示，該項目上線不到一個月的時間，多名用戶在購買節(jié)點后無法進行交易，造成嚴重財產(chǎn)損失。

根據(jù)《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》相關(guān)規(guī)定，在我國，開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務活動涉嫌非法發(fā)售代幣票券、擅自公開發(fā)行證券、非法經(jīng)營期貨業(yè)務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。

3、DFAI

宣稱具備AI技術(shù)的金融投資工具，推出7天與11天兩種股票合約投資產(chǎn)品，200美元即可起投，每日收益在1.5%—2%區(qū)間。

平臺設置推薦獎勵機制，推薦新人可獲得直推、間推各10%獎勵。此外，按照推薦人數(shù)及團隊累計投資金額分為六個級別，最高可獲得60%收益分成及每月最高5萬美金的薪資。

該項目以保本高收益為承諾，憑借遠高于常規(guī)投資的回報率吸引公眾參與，涉嫌構(gòu)成非法集資行為。同時，其構(gòu)建多層級架構(gòu)，以發(fā)展下線作為計酬基礎(chǔ)，具備傳銷活動的典型特征。

網(wǎng)絡傳銷、賭博、詐騙

1、百利宮

用戶通過鏈上充值在平臺購買博彩產(chǎn)品，每日收益2—300元不等。網(wǎng)友表示，參與者充值后才可獲得進群邀請碼，且通過“任某聊”軟件進行溝通，完成群內(nèi)每日發(fā)布任務，通過33復制、66復制發(fā)展下線。該項目為網(wǎng)絡賭博平臺，遠離!

異地聚集式傳銷

1、鄭州新密49000

網(wǎng)友被朋友以考察項目的名義帶至該地聽課，4天時間里，傳銷組織每天4節(jié)高強度的輪番為其“洗腦”。

該組織主要采用公排跳排模式，設有小家4.9萬、大家14.4萬、大小家同做19.3萬三種合作模式，通過團隊運作和人員晉升實現(xiàn)收益，出局可賺900萬元。

據(jù)網(wǎng)友反饋，自己所在團隊系去年12月從開封分流而來，參與者中大多接受過高等教育。

2、合肥長豐1040

網(wǎng)友朋友以介紹工作為名，將網(wǎng)友帶至長豐縣，到達后對所謂的“工作”只字不談，反而帶其聽課學習了4天“1040”。

網(wǎng)友表示，該組織謊稱“國家暗中支持項目”，利用偽造文件、參觀地標等方式增強可信度。以“五級三晉制”發(fā)展下線，要求新人繳納3800元作為職業(yè)資格入門費，宣稱3年可賺1040萬元。

【此文來源：李旭反傳防騙團隊整理，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡，僅供學習和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!】