狂歡到崩盤，還能“活”多久？警惕以下12個(gè)項(xiàng)目涉嫌非法集資，傳銷詐騙！你跑得贏操盤手么？

每天的更新都在解說(shuō)各種網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目的本質(zhì)，但是小編發(fā)現(xiàn)，很多粉絲和網(wǎng)友的關(guān)注點(diǎn)開(kāi)始從辨別真?zhèn)无D(zhuǎn)向“預(yù)測(cè)”項(xiàng)目到底能“活”多久?

盤圈這幾年的收割讓一部分人清醒過(guò)來(lái)，卻開(kāi)始放心大膽的享受資金盤帶來(lái)的暴利收益，都認(rèn)為自己可以在操盤手揮舞鐮刀之前完美逃離。

這份心態(tài)的微妙轉(zhuǎn)變，細(xì)思極恐。這無(wú)異于與虎謀皮，在懸崖邊丈量自己離墜落還差幾步。你眼中精打細(xì)算的“撤離窗口”，在騙子那里，不過(guò)是精心準(zhǔn)備的“最佳收割點(diǎn)”。

歷史的教訓(xùn)如鐵，騙局的劇本卻總在循環(huán)。在騙子的賭局里，沒(méi)有人能真正“算贏”莊家，唯一穩(wěn)賺不賠的“下注”，就是捂緊口袋，做個(gè)冷眼的“局外人”。

來(lái)看看今天這些項(xiàng)目，您還要拿辛苦賺了半輩子的錢去賭騙子什么時(shí)候跑么?

特此聲明

本文所述項(xiàng)目，均指向境外詐騙性平臺(tái)及國(guó)內(nèi)虛假注冊(cè)的空殼公司。其名稱很可能與國(guó)內(nèi)合法注冊(cè)、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無(wú)關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對(duì)任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害。請(qǐng)相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必審慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，避免卷入潛在法律糾紛。

民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、虛構(gòu)的“馬爾代夫退款”APP

打著“張健”名義以退款為由，宣稱7月12日開(kāi)啟全面退款流程，邀請(qǐng)好友注冊(cè)最高可獲得288萬(wàn)元。

該項(xiàng)目系詐騙，只能通過(guò)第三方鏈接、二維碼下載，IP地址顯示在大陸境外。

虛假投資理財(cái)

1、ESG

打著“香港ESG聯(lián)盟”名義推出的高息返利虛假投資理財(cái)項(xiàng)目。前段時(shí)間便有網(wǎng)友提出該平臺(tái)雖然還可以打開(kāi)，但客服已無(wú)法聯(lián)系。昨日，平臺(tái)發(fā)布公告，以“不明資金涌入”為由凍結(jié)全部用戶賬號(hào)，并要求參與者充值2—5萬(wàn)元進(jìn)行解封。

經(jīng)常關(guān)注李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)的網(wǎng)友想必都清楚，這已經(jīng)是跑路前最后的收割，務(wù)必及時(shí)止損!

2、農(nóng)某網(wǎng)

結(jié)合“低空經(jīng)濟(jì)”熱點(diǎn)政策發(fā)布涉詐APP，推出多款虛假理財(cái)產(chǎn)品，日收益率在1.3%左右。邀請(qǐng)新人獲得現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，并根據(jù)累計(jì)人數(shù)發(fā)放額外底薪。達(dá)成個(gè)人等級(jí)可按比例釋放獎(jiǎng)金池金額。

該項(xiàng)目只能通過(guò)第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案且攜帶病毒。IP地址顯示在大陸境外。

3、安某中國(guó)

平臺(tái)推出多款期貨、基金、股票類理財(cái)項(xiàng)目，日利率在0.3%—1%之間，邀請(qǐng)新人享三級(jí)分傭，劃分9個(gè)VIP等級(jí)，根據(jù)累計(jì)積分獲得加息率。

該平臺(tái)未取得正規(guī)金融牌照，非法從事金融業(yè)務(wù)。將基金、股票、期貨等收益率浮動(dòng)的理財(cái)產(chǎn)品當(dāng)做定期理財(cái)售賣，有違金融常識(shí)，屬虛假理財(cái)。通過(guò)拉人頭返利的模式發(fā)展團(tuán)隊(duì)，參與者很可能因參與傳銷、非法集資承擔(dān)法律風(fēng)險(xiǎn)。

資金盤

1、頂某數(shù)字銀行(PEAK BANK)

利用“PECO”虛擬貨幣開(kāi)展交易，根據(jù)合約期限的不同獲取差異化收益比率，以100%PECO的形式按日發(fā)放。引薦新用戶可獲取10%的獎(jiǎng)勵(lì)，達(dá)到規(guī)定的充值額度與團(tuán)隊(duì)規(guī)模后可晉升至VIP等級(jí)，享受團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)、平級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)、額外分紅等多項(xiàng)激勵(lì)。

網(wǎng)友表示，平臺(tái)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)近日開(kāi)始要求參與者追加投資激活賬號(hào)，否則賬戶將被清零，疑似開(kāi)始為跑路做最后收割。

2、CAS游戲代幣

平臺(tái)宣稱發(fā)行6.8億枚CAS幣。零售按“當(dāng)天價(jià)格”，批發(fā)按360元/份買入。靜態(tài)通過(guò)“整存零取”，按1.6倍基數(shù)每天釋放0.3%-1%。

動(dòng)態(tài)收益通過(guò)推薦朋友發(fā)放，一代釋放50%、二代20%、三代10%、四代到七代5%;同時(shí)設(shè)立“星級(jí)分紅”，將收益與發(fā)展下線綁定。

不僅如此，平臺(tái)謊稱“在中國(guó)只有人民幣和CAS幣可流通”“支持微信/支付寶掃碼支付，秒到賬”。

但根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，虛擬貨幣交易均屬非法金融活動(dòng)，目前主流的支付平臺(tái)也已命令禁止為任何虛擬貨幣交易提供服務(wù)。

此類騙局通過(guò)虛假宣傳為虛擬幣提供交易平臺(tái)，承諾保本高收益，涉嫌非法集資;通過(guò)拉人頭發(fā)展下線，實(shí)際用后入者的錢支付前人收益，風(fēng)險(xiǎn)極高，切莫參與。

3、Nobody Pro

主打“AI短劇生成技術(shù)”“全球化短劇分發(fā)網(wǎng)絡(luò)”，發(fā)行POP、LN等虛擬代幣。

靜態(tài)收益以“SDRO資產(chǎn)包”為載體，設(shè)定不同投資額與周期享不同月化收益，宣稱“復(fù)利滾存”可實(shí)現(xiàn)年收益2-6倍。

動(dòng)態(tài)建立層級(jí)，直推5%、間推1%，設(shè)10代級(jí)差獎(jiǎng)勵(lì)，團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)2400萬(wàn)可獲“1.03億收益”。團(tuán)隊(duì)分紅按“雙軌制+太陽(yáng)線”模式，設(shè)置L1-L10等級(jí)，根據(jù)小區(qū)業(yè)績(jī)分紅，鼓勵(lì)“二二復(fù)制”發(fā)展千人團(tuán)隊(duì)，形成清晰的金字塔結(jié)構(gòu)。設(shè)立“總部-大區(qū)-省-市-區(qū)縣”五級(jí)管理體系，對(duì)應(yīng)職級(jí)需滿足投資額度和拉新業(yè)績(jī)。

薪資結(jié)構(gòu)以虛擬代幣為主，搭配提成、分紅，甚至“車房獎(jiǎng)勵(lì)”，實(shí)質(zhì)是以虛擬貨幣POP為載體的傳銷式資金盤。

4、玉器珠寶首飾商城

該項(xiàng)目通過(guò)搶購(gòu)寄售模式交易玉石，參與者買入后繳納上架費(fèi)第二天賣出，交易資金全部在參與者私人賬戶間流轉(zhuǎn)。團(tuán)隊(duì)達(dá)到一定人數(shù)后便獨(dú)立注冊(cè)公司，但平均壽命均不到一個(gè)月，參與者大多為中老年人。

此類搶購(gòu)寄售項(xiàng)目通常利用線上銷售平臺(tái)，要求參加者以購(gòu)買平臺(tái)內(nèi)玉石、化妝品等商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，屬典型龐氏騙局。

5、嘉某策選

邀約制股票跟投項(xiàng)目，入會(huì)分三個(gè)檔位，最低6千元，每日定漲2%-10%，月回報(bào)率高達(dá)50%以上。如此高的收益率明顯違背了基本的金融常識(shí)，股票市場(chǎng)本身充滿風(fēng)險(xiǎn)，不可能有如此穩(wěn)定且高額的回報(bào)，這只是吸引投資者上鉤的誘餌。

同時(shí)，該項(xiàng)目以團(tuán)隊(duì)人數(shù)作為個(gè)人級(jí)別晉升依據(jù)，并根據(jù)級(jí)別發(fā)放不同金額周薪、晉升獎(jiǎng)等等，若想維持級(jí)別，需每周強(qiáng)制完成拉人指標(biāo)。此模式完全符合“入門費(fèi)、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的傳銷特征。

6、方某優(yōu)選

以“代售”為名，號(hào)稱產(chǎn)品從出廠價(jià)經(jīng)多環(huán)節(jié)代售，每環(huán)節(jié)溢價(jià)5.2%，其中，個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)2%，市場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)2%，公司運(yùn)營(yíng)1.2%，本質(zhì)是用新用戶的消費(fèi)資金支付舊用戶“溢價(jià)收益”。

市場(chǎng)劃分6個(gè)層級(jí)，升級(jí)需“發(fā)展下級(jí)+日流水考核”，上級(jí)從下級(jí)業(yè)績(jī)中分紅。消費(fèi)商合伙人按消費(fèi)金額分初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)，消費(fèi)越高，流水分紅比例、收益倍數(shù)及配資比例越高。

該項(xiàng)目為典型的“傳銷式資金盤” ，本質(zhì)是利用層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)和高收益承諾構(gòu)建的龐氏騙局。

7、恒某逸豪

承諾“AI智能交易高收益”，月利率15%-30%，虛構(gòu)“交易勝率86.8%”“3年零糾紛”等數(shù)據(jù)，誘導(dǎo)投資者入金。

設(shè)立 “階梯返傭” 機(jī)制，鼓勵(lì)發(fā)展下線，形成“層級(jí)分銷網(wǎng)絡(luò)”，符合傳銷式推廣特征。

該項(xiàng)目借“香港持牌”外衣，在內(nèi)地推廣非法期貨，通過(guò)高收益承諾、傳銷式返傭吸引參與者，本質(zhì)是非法集資的詐騙行為。

異地聚集式傳銷

1、綿陽(yáng)新時(shí)代38000

網(wǎng)友家人被朋友以考察項(xiàng)目的名義帶至綿陽(yáng)地區(qū)，隨后，對(duì)方歪曲解讀“紅頭文件”“地標(biāo)建筑”為家人洗腦，甚至宣稱辦理“健康卡”可將“黑戶”轉(zhuǎn)為正常狀態(tài)，并要求新人保密。

網(wǎng)友無(wú)力勸阻，值得求助專業(yè)老師給予幫助。

該傳銷組織通常打著“資本運(yùn)作”“安排就業(yè)”“縮小當(dāng)?shù)刎毟徊罹唷钡绕焯?hào)，宣稱繳納38000元成為股員，發(fā)展三名下線繳納10份(33500-38000元不等)升至主任，主任到達(dá)經(jīng)理級(jí)別需發(fā)展7名下線，直至達(dá)到55人上平臺(tái)出局，賺取100-500萬(wàn)高額回報(bào)。

相關(guān)閱讀《親歷綿陽(yáng)假新時(shí)代“資本運(yùn)作”38000傳銷騙局》

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