速來避雷！新騙局上線！警惕這11個項目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！騙子又拋誘餌了！

　　常有人說“賺錢不寒磣”，但這話得加個前提：賺的得是干凈錢、踏實錢!

　　這幾天整理留言發(fā)現(xiàn)個有意思的現(xiàn)象，不少人看見項目里的“日收益”“層級獎”眼睛就發(fā)亮，至于這錢來路正不正、模式合不合法，全拋到了腦后，好似只要賬面上有賺頭，就敢把風險當紙糊的，更有甚者覺得“用利潤玩就沒事”，以為抽回本金就站在了安全區(qū)，卻沒想想違法的邊一旦沾了，哪有什么“只賺不擔責”的好事?

　　人們總是會高估自己的定力，認為“我先賺一筆就跑”，可真當嘗到點甜頭，貪心早就把“及時止損”的念頭啃食干凈，這就像掉進泥潭，起初覺得踮著腳能過去，等到發(fā)現(xiàn)拔不出腿時，才驚覺自己早被貪念拖成了泥人。

　　今天這些項目正在利用人的貪念大肆擴張。速來避雷!

　　虛假投資理財

　　1、中某綠能(中某綠融)APP

　　以“推動低碳綠色發(fā)展”名義推出“循環(huán)電站”“儲能系統(tǒng)”等能源建設(shè)類虛假投資理財項目。用戶需通過兌換USDT參與投資，除約定利率外，每日還可獲得積分收益，積分可兌換現(xiàn)金補貼。

　　邀請新人享三級分傭，滿足個人、社區(qū)累計投資金額晉升達人等級，獲得不同比例的推廣薪資。根據(jù)直推人數(shù)和團隊人數(shù)劃分6個VIP等級，獲得最高8萬USDT獎勵。

　　該項目利用虛假超高收益理財項目吸納資金，承諾保本高收益，涉嫌非法集資;通過拉人頭、團隊計酬的方式發(fā)展下線，符合傳銷特征;利用虛擬幣交易規(guī)避監(jiān)管，存在洗錢風險。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙

　　1、斯某伊大健康

　　以“大健康產(chǎn)業(yè)”為幌子，要求參與者繳納1799元—數(shù)千元不等的“入門費” 獲取代理身份; 以“拉人頭”為核心 ，代理晉升和收益完全依賴發(fā)展下線的數(shù)量，而非實際產(chǎn)品銷售;構(gòu)建金字塔式層級計酬體系，從銷售人員到總經(jīng)理共7級，上級通過下級的入門費、層級晉升獲利。

　　此外，項目宣稱與某藥企合作，利用“公益活動宣傳”“上市”等虛假包裝掩蓋本質(zhì)，以“高額獎勵”“懲罰機制”刺激代理瘋狂拉人，短期擴張卻無實際經(jīng)營支撐。

　　網(wǎng)友僅僅因為沒有拉到代理便被辭退，可見項目真實目的。小編提示，參與此類項目不僅面臨財產(chǎn)虧損、團隊崩塌甚至公司跑路的高風險，底層代理還可能因“參與傳銷”承擔法律責任。

　　民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、虛構(gòu)的“普惠工程”APP

　　7月7日，平臺再次利用偽造的“紅頭文件”發(fā)布虛假公告，要求參與者繳納稅費以備提現(xiàn)。部分參與者已然認清平臺詐騙事實，但仍有不少用戶抱著挽回部分損失的心理繼續(xù)交錢，殊不知這筆錢的最終結(jié)局只能是竹籃打水。

　　2、虛構(gòu)的“益路同行”APP

　　冒充國家公職人員，打著“扶貧”旗號忽悠參與者按要求完成兩筆現(xiàn)金交易后，領(lǐng)取扶貧款。該項目利用此模式誘導用戶參與洗錢，系詐騙，APP下載提示未備案且攜帶病毒。

　　3、虛構(gòu)的“云濟會”APP

　　打著“張健”旗號制作散布涉詐APP，宣稱注冊即送云濟央票、乾元穩(wěn)定幣、國庫劵等，虛構(gòu)推廣多款高息理財項目，收益率高達驚人的5005.2%!根據(jù)檔位認購還可獲贈不同數(shù)量“乾元幣”。團隊長根據(jù)直推人數(shù)進行升級獲得返傭獎勵。

　　平臺為了拉攏新人，利用AI數(shù)字人制作虛假視頻謊稱“張健”并未在“小黑屋”，以此博得對高新技術(shù)缺乏辨別能力的中老年人信任。

　　資金盤

　　1、Aleo

　　虛擬幣挖礦項目，用戶購買不同檔位的算力挖礦獲得收益。6月14日，平臺突然無法提現(xiàn)，16日項目方發(fā)布公告，聲稱由黑客攻擊導致數(shù)據(jù)混亂，安撫參與者耐心等待。但直至今日，該項目依舊處于停運狀態(tài)，疑似軟跑路。

　　據(jù)內(nèi)部消息顯示，項目方很有可能正在另起新盤試圖忽悠參與者平移賬號，進行二次收割。

　　2、中某光伏

　　最低5000元為準入門檻，設(shè)立4檔倉位，承諾日收益1.8%-2.2%，年化超650%-800%，遠超光伏行業(yè)合理收益，并支持“復利滾投”加速增值。

　　邀請3人成為“F1”，隨后根據(jù)個人邀請人數(shù)和團隊人數(shù)逐級晉升至“SSR”，共11級，層級越高，晉升獎金、上層輔助獎金、每周薪資越豐厚。另有引路人獎、餐費報銷、輔助獎等多重福利政策，形成 “層級計酬” 模式。

　　該項目以“海外光伏”為幌子，構(gòu)建 傳銷+龐氏騙局 雙重違法模式，通過超高收益、層級獎勵誘使投資者參與。其本質(zhì)是擊鼓傳花的資金游戲，建議立即遠離，已參與人員應(yīng)盡快報案，配合警方止損。

　　3、zkSync

　　以區(qū)塊鏈技術(shù)為幌子，通過發(fā)行“原始幣”，要求參與者以算力質(zhì)押獲取參與資格 ，設(shè)置“質(zhì)押者、布道者、證明者、驗證者”等層級身份，收益與層級高低、算力規(guī)模直接掛鉤，刺激參與者拉人升級或追加資金。違反我國“禁止虛擬貨幣發(fā)行、交易”的監(jiān)管規(guī)定，又符合傳銷特征，收益依賴資金鏈循環(huán)，崩盤后參與者財產(chǎn)損失難以追回。

　　4、WE生態(tài)

　　用“Web3.0、RWA”概念包裝，違規(guī)發(fā)行“WE”虛擬貨幣，要求參與者投入100—10000USDT獲取資格，一方面通過 “0.6%~1.4%靜態(tài)收益”變相吸收資金 ，另一方面以 “拉人頭加速”，每發(fā)展一人加速20%左右，5人時上下2代各加速10%;設(shè)立7個VIP等級，按小區(qū)業(yè)績享15%全生態(tài)分紅及10%平級獎。 虛構(gòu)“港股、資本機構(gòu)”背書，無真實業(yè)務(wù)支撐，違反虛擬貨幣監(jiān)管，涉嫌傳銷、非集資。

　　5、金某來(AGA AI交易系統(tǒng))

　　用戶注冊并綁定金某來交易賬戶，授權(quán)AGA的AI系統(tǒng)進行黃金等貴金屬交易，宣稱月化可達3%-8%，另有1.2美元/手的券商返傭，按用戶、經(jīng)紀人、社區(qū)激勵等多級分配利潤，以推薦人數(shù)和團隊交易量作為返傭依據(jù)，符合“拉人頭、團隊計酬”的傳銷特征。同時項目涉及“純金紀念幣、NFT、GameFi”等虛擬貨幣交易，違反中國“禁止代幣發(fā)行融資和交易”的監(jiān)管要求。

　　異地聚集式傳銷

　　1、秦皇島中綠

　　網(wǎng)友家人經(jīng)朋友介紹前往秦皇島聽課十天，被對方聲稱可以平掉債務(wù)、消除違法記錄等虛假話術(shù)“洗腦”，堅信該項目為“中國夢”平臺，認為投資出局即可獲得1.5億回報。

　　面對帽子叔叔和家屬勸說仍執(zhí)迷不悟，試圖通過貸款繼續(xù)追加投資。網(wǎng)友無奈找到李旭反傳防騙團隊尋求幫助。

　　特此聲明

　　本文所述項目，均指向境外詐騙性平臺及國內(nèi)虛假注冊的空殼公司。其名稱很可能與國內(nèi)合法注冊、持有正規(guī)商標的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對任何正規(guī)企業(yè)商譽的侵害。請相關(guān)公關(guān)機構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時務(wù)必審慎評估風險，避免卷入潛在法律糾紛。

　　【此文來源：李旭反傳防騙團隊整理，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學習和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!】