“躺著賺錢”的誘惑？你的本金被騙子拿去揮霍！警惕這11個(gè)項(xiàng)目涉嫌搶購(gòu)寄售傳銷、資金盤、虛假理財(cái)詐騙 遇到請(qǐng)遠(yuǎn)離

　　"躺著賺錢"的誘惑?你的本金被騙子拿去揮霍!

　　警惕這11個(gè)項(xiàng)目涉嫌搶購(gòu)寄售傳銷、資金盤、虛假理財(cái)詐騙，遇到請(qǐng)遠(yuǎn)離

　　近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的蓬勃發(fā)展，以"虛假理財(cái)"、"資金盤"、"搶購(gòu)寄售"為幌子的金融詐騙案件呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。這類騙局通常具有三個(gè)典型特征：一是承諾不切實(shí)際的高額回報(bào)，往往以"日息1%""穩(wěn)賺不賠"等話術(shù)吸引投資者;二是采用多級(jí)分銷模式，通過(guò)發(fā)展下線獲取提成，具備明顯的傳銷特征;三是資金流向不透明，平臺(tái)實(shí)際控制人往往在資金積累到一定規(guī)模后卷款跑路。

　　一：虛假投資理財(cái)類騙局

　　1、虛構(gòu)的“中國(guó)中車CRRC”APP

　　不法分子冒充“中國(guó)中車”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“中車變壓器”“中車齒輪減速箱”“中車高鐵罩”“中車沙特單軌項(xiàng)目”等日收益率0.48%-0.8%每日付息，到期返本高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，同時(shí)采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個(gè)人、公司、虛擬貨幣，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢。

　　2、“Stifel”APP

　　網(wǎng)友反饋，他參與的一個(gè)名為“Stifel”的理財(cái)項(xiàng)目，該項(xiàng)目停止提現(xiàn)崩盤跑路。

　　該項(xiàng)目冒充“斯蒂資產(chǎn)”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“波浪能轉(zhuǎn)換器”“水平軸渦輪機(jī)”“500 kW渦輪機(jī)”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

　　3、“輕創(chuàng)ESAE”搶購(gòu)寄售類傳銷

　　網(wǎng)友反饋，濟(jì)寧金鄉(xiāng)“001”傳銷團(tuán)伙高層，引誘底層參與者投資“ESAE”電商平臺(tái)。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該電商平臺(tái)是做虛擬商品買賣，每天在商城搶單，第二天再賣出，每筆按照3%的溢價(jià)分配。

　　案例：媒體聚焦│網(wǎng)上搶購(gòu)玉石、紅酒后高價(jià)賣出?警惕新型傳銷!——北京警方偵破一起利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施的傳銷案件

　　二：虛擬貨幣類詐騙

　　1、“FTR”APP

　　網(wǎng)友反饋，近期有一個(gè)名為“FTR”的理財(cái)項(xiàng)目，該項(xiàng)目聲稱是香港拾某資本公司推出的虛擬貨幣跟單項(xiàng)目，參與者只需要跟著“專家”購(gòu)買虛擬貨幣買賣漲跌，即可獲得高額的回報(bào)。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒，高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用，禁止安裝。

　　該項(xiàng)目采用傳銷模式發(fā)展下線，同時(shí)在線下開(kāi)設(shè)研討室忽悠不明真相的人群，其中有很多是中老年人。采用該項(xiàng)目收取款賬戶為虛擬貨幣，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢。

　　2、“環(huán)保幣2.0”傳銷式虛擬貨幣

　　網(wǎng)友反饋，隨著“環(huán)保幣”傳銷案破獲后，2024年6月份，安徽兩個(gè)人又打著“環(huán)保幣”的旗號(hào)，繼續(xù)忽悠人投資。

　　該項(xiàng)目打著免費(fèi)的旗號(hào)引誘他人參與，參與后購(gòu)買礦機(jī)挖去“GEC”幣，該項(xiàng)目推出靜態(tài)收益，發(fā)展下線可以獲得動(dòng)態(tài)收益。

　　網(wǎng)友被洗腦后，覺(jué)得參與該項(xiàng)目可以賺錢，遂繳納費(fèi)用購(gòu)買礦機(jī)進(jìn)行挖幣，可網(wǎng)友準(zhǔn)備變現(xiàn)的時(shí)候，卻被封停賬戶。

　　經(jīng)過(guò)多方面了解才發(fā)現(xiàn)，被封停賬戶的不止他一個(gè)，很多參與者都被封停賬戶，疑似被詐騙。

　　三：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、套牌的“中國(guó)銀聯(lián)”APP

　　不法分子冒充“中國(guó)銀聯(lián)”公司的旗號(hào)，宣傳實(shí)名注冊(cè)即可領(lǐng)取560萬(wàn)的銀行卡，發(fā)展一名下線即可獲得“資產(chǎn)清退”。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載提示未查詢到此應(yīng)用的 ICP 備案信息。經(jīng)亞洲誠(chéng)信查詢獲知該鏈接IP地址顯示在境外。該項(xiàng)目涉嫌非法搜集個(gè)人信息。

　　2、“天網(wǎng)行動(dòng)”APP

　　不法分子打著“資產(chǎn)清退”的旗號(hào)，注冊(cè)即可獲得“涉詐補(bǔ)貼金335萬(wàn)元”，發(fā)展下線，可領(lǐng)取現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，涉嫌非法搜集個(gè)人信息，實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。

　　四：跨境電商詐騙

　　1、“synthesis”APP

　　網(wǎng)友反饋，一個(gè)月前，在某短視頻平臺(tái)的直播間接觸到一個(gè)項(xiàng)目，該直播間宣稱可以教別人做跨境電商，隨后引導(dǎo)網(wǎng)友到某聊天軟件，下載“synthesis”APP進(jìn)行跨境電商，網(wǎng)友投資14多萬(wàn)后，提現(xiàn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，平臺(tái)以各種理由禁止提現(xiàn)，網(wǎng)友懷疑被詐騙。

　　五：異地聚集式傳銷

　　1、成都“連鎖經(jīng)營(yíng)陽(yáng)光工程”69800傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營(yíng)”“陽(yáng)光工程”“資本運(yùn)作”“國(guó)家項(xiàng)目”等旗號(hào)，以介紹工作、網(wǎng)戀交友等方式將人騙至成都進(jìn)洗腦，鼓吹投資69800元加入該組織，采用五級(jí)三階制，鼓吹出局可以獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)。

　　2、江蘇“創(chuàng)新融合共贏”49600傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“創(chuàng)新融合共贏”“民間互助理財(cái)”等旗號(hào)，內(nèi)部宣傳保本退出、鼓吹投資49600元，出局可以獲得150萬(wàn)、460萬(wàn)、920萬(wàn)不等的回報(bào)。

　　該傳銷組織不在拘泥于某城市租賃居民樓開(kāi)展傳銷活動(dòng)，而是每次開(kāi)會(huì)都是在不同的城市，租賃酒店會(huì)議室進(jìn)行洗腦。

　　3、河北“中綠平債”2900傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“中綠”“分享經(jīng)濟(jì)”“商會(huì)商務(wù)”等旗號(hào)，聲稱參與該項(xiàng)目可以平掉貸款，消除違法記錄，參與其中需要繳納2900元至43500元，出局可以獲得180萬(wàn)元至1.5億元的回報(bào)。

　　[此文來(lái)源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]