從"保本高收益"到“爆雷血虧”！警惕這11個項目涉嫌傳銷、虛假理財詐騙、民族資產(chǎn)解凍、遇到請遠離！

　　區(qū)塊鏈技術(shù)的匿名性與跨境流動性，在重塑金融體系的同時，也為虛擬貨幣跟單詐騙、虛假理財、傳銷等新型犯罪提供了技術(shù)庇護。

　　犯罪團伙通過偽造"量化交易大師"人設(shè)，利用AI生成虛假收益曲線，誘導投資者接入仿冒交易所API實施"溫水煮蛙式"收割。

　　一：虛擬貨幣類詐騙

　　1、“煜某金融”虛擬貨幣跟單類詐騙

　　跟著專家投資虛擬貨幣，十天可以獲得134.3%的收益，二十天收益148.4%、三十天收益163.9%?看到這樣的宣傳你是否會心動?

　　近日，網(wǎng)友反饋，香港有一家公司宣傳與華為合作，采用6G鴻蒙系統(tǒng)，實時捕捉秒合約的上漲跟下跌，投資者跟著交易百分百穩(wěn)定收益。

　　該項目采用靜態(tài)收益、動態(tài)收益，收取款賬戶為虛擬貨幣交易，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。

　　二：虛假投資理財類騙局

　　1、“麻乙科技”

　　云種植類資金盤。該公司宣傳是一家集“醫(yī)用/商品用”大麻研發(fā)、種植、深加工、倉儲、運輸、銷售為一體的集團公司。

　　聲稱醫(yī)用CBD(醫(yī)用大麻)具有稀缺性、價值高、回報高(可獲得11-16倍利潤，年化2-3.2倍收益)、種植快、低風險等特征。

　　參與者投資“醫(yī)用大麻”，投資可獲得靜態(tài)收益，獲得投種資金11倍的紅利前置收益，動態(tài)收益，推廣最高獲得5倍的級差推廣獎勵。

　　2、“中匯交易中心”APP

　　外匯跟投類傳銷詐騙。網(wǎng)友反饋，近期朋友給他推薦一個外匯理財項目，該項目打著“啟明外匯”的旗號，參與者只需要跟著專家投資指定外匯項目即可獲得高額回報，但參與者必須要發(fā)展下線，不發(fā)展下線，該客服直接封停參與者賬戶。

　　該項目需要通過第三方鏈接下載一個境外病毒軟件，收取款賬戶為第三方個人、公司，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

　　3、“ CVC CAPITAL”

　　虛假理財類詐騙。網(wǎng)友反饋，近期一個名為“巴克萊公會CVC”的理財項目崩盤跑路，該平臺數(shù)據(jù)清零。

　　該項目冒充“巴萊克”公司的旗號，打著投資理財?shù)钠焯?，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“天有為”“七禾科技傳奇壹號”“百航穩(wěn)健1號”等高額返利項目實施詐騙。

　　4、“淡馬錫TEMASEK”APP

　　影視投流類資金盤。該項目打著“推動淡馬錫影視版權(quán)”推廣的旗號，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“無名”“神奇4俠”“惡意”“妖怪森林”等日收益率0.38%-0.8%每日付息，到期返本高額返利項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

　　三：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、虛構(gòu)的“高質(zhì)民生”APP

　　不法分子冒充“國家某部門”的旗號，打著“提升民生福祉”的旗號，制作散布涉詐APP，聲稱參與者實名認證可獲得“民生生活保障福利”“民生教育福利”“民生醫(yī)療財政福利”等福利。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，下載鏈接IP地址顯示在香港。

　　該項目涉嫌非法搜集個人信息，民族資產(chǎn)解凍類詐騙。

　　2、套牌的“福利版數(shù)字人民幣”

　　該項目冒充“數(shù)字人民幣”的旗號，聲稱參與者實名注冊，即可獲得2025元的獎勵，要請他人參與可獲得50元現(xiàn)金。該項目涉嫌非法搜集個人信息、詐騙。

　　3、“中國紅413掃描簽到項目”

　　該項目打著“國家項目”的橋，宣稱參與者只需要提供個人信息，每天掃描簽到、看視頻，推廣5人可升級為“皇冠”，裂變3個群可成為“總干事”，宣稱最終可獲300萬至400萬回報。

　　4、虛構(gòu)的“攜老扶幼”APP

　　不法分子冒充“財政部”的旗號，打著“善養(yǎng)老、托育服務(wù)”的旗號，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“特困人員補助”“特困人員補助”“老年人生活補助”“住房補助”等高額理財項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目只能通過第三方鏈接、二維碼、安裝包下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收取款賬戶為第三方個人，涉嫌傳銷、詐騙。

　　四：異地聚集式傳銷

　　1、北海“資本運作”7萬傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“資本運作”“連鎖經(jīng)營”“投資北部灣”“國家項目”等旗號，采用五級三階制模式，鼓吹投資7萬元加入該組織，出局可以獲得1040萬元的回報。

　　2、雄安“十四五規(guī)劃分享經(jīng)濟”24375傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“十四五規(guī)劃”“共富規(guī)劃”“國家項目”的旗號，以網(wǎng)戀交友、介紹工作等名義將人騙至雄安進行洗腦，鼓吹投資24375元，出局可以獲得1.1億元的回報。

　　[此文來源：李旭反傳防騙團隊，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學習和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]