血淚警告！搶購(gòu)寄售→虛擬幣→傳銷(xiāo)的連環(huán)套 ！警惕這10個(gè)項(xiàng)目涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙、洗錢(qián)！

　　新型金融詐騙呈現(xiàn)出"技術(shù)賦能+傳統(tǒng)套路"的混合特征：搶購(gòu)寄售平臺(tái)通過(guò)區(qū)塊鏈溯源偽裝合規(guī)性，虛假理財(cái)APP利用AI合成資質(zhì)文件，空氣幣項(xiàng)目打著央行數(shù)字貨幣旗號(hào)收割韭菜，傳銷(xiāo)組織則借助元宇宙概念重構(gòu)金字塔體系。

　　一：虛擬貨幣類(lèi)詐騙

　　1、“塔維拉TAVIRA·ASIA交易所”

　　虛擬貨幣跟單。近日，網(wǎng)友反饋一個(gè)名為“塔維拉”的虛擬貨幣理財(cái)項(xiàng)目，該項(xiàng)目宣稱(chēng)搭載塔維拉 A1實(shí)驗(yàn)室的 AI策略交易與機(jī)器人套利技術(shù)，具備一鍵跟單、智能匹配等功能:AI策略交易通過(guò)算法分析數(shù)據(jù)跨公司捕捉價(jià)差;自動(dòng)化套利依托機(jī)器人與智能合約在 DEX/CEX 高頻套利并對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，參與者只需要跟著“專(zhuān)家”一鍵跟單，即可獲得高額收益，同時(shí)宣稱(chēng)發(fā)展下線(xiàn)拉人頭，同樣可獲得更多收益。該項(xiàng)目采用虛擬貨幣交易、傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線(xiàn)，涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙、洗錢(qián)。

　　二：虛假投資理財(cái)類(lèi)騙局

　　1、套牌的“圣福斯”APP

　　虛假投資理財(cái)類(lèi)詐騙。網(wǎng)友反饋，一個(gè)名為“圣福斯”的理財(cái)項(xiàng)目崩盤(pán)跑路，該項(xiàng)目冒充新加坡一家名為“圣福斯”的公司，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目采用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線(xiàn)，只能通過(guò)第三方鏈接下載一個(gè)境外APP，收取款方式采用虛擬貨幣交易，涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙。

　　早在2023年，中國(guó)證監(jiān)會(huì)就發(fā)布《警惕假冒“合格境外投資者”名義開(kāi)展的不法活動(dòng)》，文中提示一些不法分子冒充“合格境外投資者”的名義實(shí)施詐騙。

　　今年6月3日、4日，平安社旗、蘭州公安安寧分局發(fā)布電詐預(yù)警，提示‘圣福斯’APP是境外詐騙項(xiàng)目，已經(jīng)有參與者被騙。

　　2、“珠寶玉石”投資項(xiàng)目

　　搶購(gòu)寄售類(lèi)傳銷(xiāo)。網(wǎng)友反饋朋友給他推薦一個(gè)“玉石寄售”理財(cái)項(xiàng)目，該項(xiàng)目每天早上搶購(gòu)玉石，通過(guò)溢價(jià)5%，然后寄售，交3.5%手續(xù)費(fèi)給平臺(tái)。該項(xiàng)目采用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線(xiàn)，涉嫌傳銷(xiāo)。

　　案例：交易額達(dá)3.8億元!廉價(jià)石頭變身“高價(jià)玉石”，1400人深陷玉石傳銷(xiāo)陷阱......

　　3、“ ESAE體驗(yàn)試分享經(jīng)濟(jì)輕資產(chǎn)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)”

　　搶購(gòu)寄售類(lèi)傳銷(xiāo)。據(jù)網(wǎng)友反饋，濟(jì)寧金鄉(xiāng)傳銷(xiāo)組織，忽悠參與者投資一個(gè)名為“ESAE”的電商平臺(tái)，該項(xiàng)目打著“分享經(jīng)濟(jì)”的旗號(hào)，以搶購(gòu)寄售“九某黃某酒和九某黃某飲液”的名義開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　周一至周五10點(diǎn)搶購(gòu)進(jìn)貨，支付上架費(fèi)，當(dāng)天下午2點(diǎn)45分轉(zhuǎn)售，第二天上午10點(diǎn)寄售出去，參與者可獲得靜態(tài)益價(jià)1.5%，發(fā)展下線(xiàn)，團(tuán)隊(duì)張可獲得靜態(tài)收益3%收益，每一單能夠獲取1.5的高額利潤(rùn)。

　　4、套牌的“中國(guó)三農(nóng)”APP

　　虛假理財(cái)類(lèi)詐騙。不法分子冒充“中國(guó)三農(nóng)”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目現(xiàn)在各種理由不給提現(xiàn)，凍結(jié)帳號(hào)，APP內(nèi)數(shù)據(jù)清空，疑似崩盤(pán)跑路。

　　5、“星某V劇”

　　卷軸模式。該項(xiàng)目打著免費(fèi)看廣告/看短劇的名義，聲稱(chēng)做任務(wù)即可獲得靜態(tài)劇豆，公司安排專(zhuān)人回收進(jìn)而獲得高額收益，參與者繳納費(fèi)用開(kāi)通會(huì)員即可發(fā)展下線(xiàn)，獲得動(dòng)態(tài)收益。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目7月下線(xiàn)，豆商突然集團(tuán)失蹤，參與者無(wú)法變現(xiàn)，公司讓第三方收款公司進(jìn)行收款，此前讓繳納199解鎖的說(shuō)會(huì)處理好，現(xiàn)在需要鎖倉(cāng)一百天，想提一千需要交一萬(wàn)本金壓三天，即可劇豆變現(xiàn)。疑似崩盤(pán)跑路。

　　三：民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙

　　1、虛構(gòu)的“財(cái)政部聯(lián)合扶貧”APP

　　不法分子冒充“財(cái)政部”“中國(guó)慈善聯(lián)合會(huì)”的名義，打著“慈善扶貧”的旗號(hào)，聲稱(chēng)實(shí)名注冊(cè)，填寫(xiě)個(gè)人信息，每日可領(lǐng)取“個(gè)人救助金”“居民救助金”，同時(shí)還可以免費(fèi)“慈善情暖萬(wàn)家基金”等高額返利項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，參與該項(xiàng)目需要提供個(gè)人信息，只能通過(guò)第三方鏈接、二維碼、安裝包下載，下載提示未備案，帶病毒，涉嫌非法收集個(gè)人信息、詐騙等違法行為。

　　2、套牌的“寧德時(shí)代”APP

　　不法分子冒充“寧德時(shí)代”公司的名義，聲稱(chēng)與“中國(guó)商飛”公司合作，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“寧德股權(quán)”高額返利項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，參與該項(xiàng)目需要通過(guò)第三方鏈接下載一個(gè)病毒軟件，該項(xiàng)目目前已經(jīng)無(wú)法正常提現(xiàn)，要求參與者繳納“稅費(fèi)”才可以提現(xiàn)。

　　參與該項(xiàng)目收款賬戶(hù)為第三方個(gè)人，采用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線(xiàn)，涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙。

　　四：異地聚集式傳銷(xiāo)

　　1、山西太原“新型金融模式-產(chǎn)業(yè)文化”48000傳銷(xiāo)

　　模式：該傳銷(xiāo)組織打著“新型金融模式”“產(chǎn)業(yè)文化”的旗號(hào)，內(nèi)部宣講該項(xiàng)目無(wú)資金池、公牌跳牌、搶點(diǎn)晉升等，鼓吹投資小盤(pán)4.8萬(wàn)、大盤(pán)14.3萬(wàn)，大小同做19.1萬(wàn)，出局可以獲得上千萬(wàn)元的回報(bào)。

　　2、山西晉中“分享經(jīng)濟(jì)財(cái)富論壇”49800傳銷(xiāo)

　　模式：該傳銷(xiāo)組織打著“分享經(jīng)濟(jì)財(cái)富論壇”的旗號(hào)，內(nèi)部宣講公牌跳牌、滿(mǎn)點(diǎn)晉升，保本彈出等，鼓吹投資49800元加入該組織，出局可以獲得450萬(wàn)元的回報(bào)。

　　上述兩種傳銷(xiāo)組織屬于民間互助理財(cái)類(lèi)型傳銷(xiāo)，傳統(tǒng)傳銷(xiāo)組織采用租賃居民樓，走讀式串寢進(jìn)行洗腦，而這類(lèi)傳銷(xiāo)組織每次在各個(gè)酒店租賃會(huì)議室進(jìn)行開(kāi)會(huì)洗腦。

　　[此文來(lái)源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀(guān)點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]