還在自欺欺人？假的！警惕這15個(gè)項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！別被坑了??！

　　問：“這個(gè)項(xiàng)目是真的么?”

　　答：“官方已作出聲明，是詐騙!”

　　問：“你參與過么?蘋果甜不甜，只有嘗過才知道?！?/p>

　　答：“官方都明確是‘毒藥’，也非得喝一口試試?”

　　問：“嘖，你不懂，那是宏觀調(diào)控!”

　　以上，是我們后臺(tái)咨詢里，重復(fù)率最高、也最讓人血壓飆升的“經(jīng)典三連”，

　　其實(shí)每次敲下“官方已定性為詐騙”這幾個(gè)字，都像一拳打在了棉花上，又仿佛對(duì)牛彈琴。

　　對(duì)方立馬拋過來所謂的“實(shí)踐出真知”，堂而皇之的把愚蠢包裝成了“勇敢”，把執(zhí)迷不悟美化成“親身體驗(yàn)”?！疤O果”甜不甜是需要人嘗，但是淬了毒的“蘋果”咬一口就是一命嗚呼啊!這“真知”的代價(jià)，輕則傾家蕩產(chǎn)，重則家破人亡!

　　更可悲的還是那句“宏觀調(diào)控”，

　　作為騙子洗腦的“終極話術(shù)”，仿佛一切質(zhì)疑、一切打擊、一切官方警告，都能被這輕飄飄的四個(gè)字化解。

　　這種自欺欺人的精神，讓受害者主動(dòng)屏蔽一切反面信息，在自我的幻想里越陷越深。清醒一點(diǎn)，承認(rèn)自己可能被騙，其實(shí)并不丟面兒，官方通報(bào)本就是最響亮的警鐘，聽見了，就趕緊跑!能及時(shí)止損才讓人刮目相看!

　　虛擬幣非法金融活動(dòng)

　　1、Butterfly 聚幣銀行

　　以“聚幣交易所”“Juchain公鏈生態(tài)”為噱頭，要求用戶投入50%JU+50%USDT到“保險(xiǎn)倉(cāng)”，通過“算力挖礦”產(chǎn)出BF。

　　收益分為個(gè)人算力產(chǎn)幣靜態(tài)收益和通過發(fā)展下線，按“小區(qū)總算力”排名分潤(rùn)的動(dòng)態(tài)收益，并通過“銷毀機(jī)制”“復(fù)投機(jī)制”等包裝，宣稱“投資無損”“萬倍收益”，吸引用戶加入并拉新。

　　該項(xiàng)目未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，違規(guī)發(fā)行虛擬貨幣并提供交易撮合服務(wù)，屬非法金融活動(dòng);利用傳銷模式發(fā)展下線，符合非法集資“公開性”“非法性”“利誘性”和“社會(huì)性”的特征。

　　2、甲骨文 ORACLE

　　發(fā)行虛擬代幣“ONF”，用戶需通過質(zhì)押或購(gòu)買國(guó)庫(kù)債券、做市商債券等參與其中。

　　靜態(tài)收益根據(jù)按質(zhì)押周期、折扣率獲取0.2%-1%/日的爆塊收益。

　　動(dòng)態(tài)設(shè)置推薦獎(jiǎng)，高可拿20代下線的收益分成;體系團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)按照“持有ONF價(jià)值”“大區(qū)/小區(qū)業(yè)績(jī)”劃分M1-M9等級(jí)，層級(jí)越高、團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)?cè)胶?，分?rùn)比例越高。

　　用戶通過靜態(tài)質(zhì)押可獲貢獻(xiàn)值，動(dòng)態(tài)收益領(lǐng)取需消耗貢獻(xiàn)值，迫使用戶持續(xù)質(zhì)押或拉新。

　　平臺(tái)設(shè)置最短30天質(zhì)押期，以此限制資金提現(xiàn)，從而延緩崩盤風(fēng)險(xiǎn)。但其未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，以“區(qū)塊鏈金融”為名開展代幣發(fā)行、質(zhì)押返利，屬于非法金融活動(dòng)。以高回報(bào)誘騙投資，涉嫌非法集資。一旦新用戶不足，資金鏈立即斷裂，收益將無法兌付。勇士，參與虛擬貨幣資金不受法律保護(hù)，維權(quán)難度高，最終很可能血本無歸。

　　3、KNSEX數(shù)資金

　　拆分盤項(xiàng)目。以“KED數(shù)字資產(chǎn)金融生態(tài)”為噱頭，要求用戶投入10萬-20萬元參與虛擬貨幣“理財(cái)”“電子股票”交易，宣稱通過幣價(jià)升值、層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)獲取“高倍收益”。

　　但我國(guó)早已明確虛擬貨幣發(fā)行、交易、理財(cái)均屬非法金融活動(dòng)。虛擬貨幣交易不受法律保護(hù)，高收益是擊鼓傳花的謊言，一旦新資金斷流，投入的資金將血本無歸，務(wù)必遠(yuǎn)離!

　　4、西易交易所CMC

　　用戶需購(gòu)買10U礦機(jī)成為“正式經(jīng)紀(jì)人”，通過 拉人頭發(fā)展下線，直推享20%算力獎(jiǎng)勵(lì)，間推享5%算力獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)設(shè)置“節(jié)點(diǎn)礦池、蜂窩礦池、超級(jí)礦池”等多個(gè)層級(jí)，根據(jù)下線規(guī)模抽取分傭。

　　該項(xiàng)目通過動(dòng)態(tài)拉人頭組建團(tuán)隊(duì)，為虛擬貨幣提供交易撮合服務(wù)，所謂“礦機(jī)”不產(chǎn)生真實(shí)算力，CMC也無市場(chǎng)價(jià)值支撐，收益全依賴新用戶接盤，屬非法金融活動(dòng)。

　　5、榮某資產(chǎn)(佰某BOX交易所)

　　加密貨幣投資平臺(tái)。7月初平臺(tái)突然將所有用戶福利收回，資金打回倉(cāng)底，并將提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)提高至50%，隨后無法提現(xiàn)。8月5日，平臺(tái)正式宣布暫停所有交易信號(hào)，凍結(jié)所有賬戶資料，徹底落下帷幕。至于所謂的一年期限不過是毫無用途的慰藉罷了。

　　民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、虛構(gòu)的“國(guó)基西部”APP

　　打著“加快西部現(xiàn)代化進(jìn)程”旗號(hào)，推出多款虛假投資理財(cái)項(xiàng)目，下載提示未備案且IP地址顯示在大陸境外，屬詐騙。李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)已多次曝光。

　　8月3日，平臺(tái)發(fā)布公告，要求參與者根據(jù)提現(xiàn)資金繳納驗(yàn)資激活費(fèi)通過審核后，才可開通提現(xiàn)。

　　投錢的時(shí)候好好的，提的時(shí)候出不來了。今天的“激活費(fèi)”還僅僅只是收割的開始，看著賬戶余額蹭蹭漲，也不過只是一串?dāng)?shù)字罷了。

　　2、虛構(gòu)的“增收減負(fù)”APP

　　冒充國(guó)家機(jī)關(guān)發(fā)布涉詐APP，推出“減負(fù)保障”、“增收補(bǔ)貼”兩大類多款虛假投資理財(cái)項(xiàng)目。根據(jù)直推人數(shù)和團(tuán)隊(duì)人數(shù)劃分等級(jí)發(fā)放最高5萬元“工資”。

　　該項(xiàng)目屬境外詐騙，與國(guó)家毫無關(guān)系，下載提示未備案，充值收款賬戶為不同的第三方個(gè)人或公司。

　　3、虛構(gòu)的“中國(guó)醫(yī)養(yǎng)集團(tuán)”發(fā)放扶貧款

　　謊稱扶貧項(xiàng)目，要求參與者填寫詳細(xì)個(gè)人身份信息后，通過歐易鏈上繳納費(fèi)用，宣稱可領(lǐng)取40萬扶貧款。眾多中老年人缺乏專業(yè)知識(shí)，在騙子指導(dǎo)下，多次通過虛擬幣打款，不但造成經(jīng)濟(jì)損失，還以此方式將錢“洗”到境外，資金難以找回，甚至可能因參與“洗錢”面臨法律追究。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙

　　1、格某網(wǎng)絡(luò)&元某甄選

　　參與者花費(fèi)500元購(gòu)買產(chǎn)品激活所謂的“超賺事業(yè)”，本質(zhì)屬“入門費(fèi)”。隨后邀請(qǐng)3家“直營(yíng)店”(下線)開啟“6階收益”，號(hào)稱“三三裂變?cè)氯?W+、四四裂變21W+、五五裂變78W+”。直邀30家或100家直營(yíng)店，可參與“王者、至尊獎(jiǎng)池分紅”，以拉新數(shù)量作為分配資金的依據(jù)。

　　該項(xiàng)目通過“三三/四四/五五裂變”形成多級(jí)上下線體系，收益按層級(jí)和拉新規(guī)模分配，屬典型傳銷模式。

　　2、愛球網(wǎng)(AQ)

　　以“反波膽”投注為核心，用戶通過預(yù)測(cè)足球賽事中不會(huì)出現(xiàn)的比分獲利。

　　平臺(tái)提供10000元體驗(yàn)金吸引新用戶，但盈利達(dá)標(biāo)后需充值500元以上并完成5000元流水方可提現(xiàn)。

　　用戶可通過USDT充值返禮金，但禮金解鎖需完成10場(chǎng)賽事及10倍流水，以此強(qiáng)制用戶持續(xù)投注。同時(shí)，平臺(tái)承諾按日計(jì)息，以“高收益”吸引大額資金留存。

　　在層級(jí)方面，合伙人計(jì)劃按星級(jí)設(shè)置層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，直推及團(tuán)隊(duì)下線投注可獲3%-0.9%不等的多級(jí)獎(jiǎng)金，形成“拉人頭”返利機(jī)制。VIP體系以累計(jì)投注量劃分等級(jí)，提供免費(fèi)提現(xiàn)次數(shù)、額度等福利，刺激用戶高頻投注。

　　愛球網(wǎng)屬于典型的非法金融賭博平臺(tái)，利用虛擬幣交易，用戶資金不受法律保護(hù)，平臺(tái)可隨時(shí)以“異常投注”為由凍結(jié)賬戶;跨境運(yùn)營(yíng)導(dǎo)致維權(quán)無門，且資金可能被用于非法活動(dòng)，面臨被司法機(jī)關(guān)追繳的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、廣州某生物科技有限公司美業(yè)護(hù)膚品

　　公司擁有多款美業(yè)面膜、水光護(hù)膚品。將參與者劃分為“店家”、“總裁”、“聯(lián)創(chuàng)”等多個(gè)層級(jí)，需繳納399元——19999元不等的入門費(fèi)。同時(shí)，參與者需拉夠指定人數(shù)完成晉升，通過層級(jí)差價(jià)和多重獎(jiǎng)勵(lì)誘導(dǎo)拉人頭。其模式完全符合傳銷“入門費(fèi)、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的特征。參與傳銷本身涉嫌違法，千萬別被“高收益”迷惑!

　　資金盤

　　1、智某赟

　　前期以消費(fèi)積分雙倍返利大肆推廣支付碼。

　　這段時(shí)間，大批參與者表示，2.0版本終于在風(fēng)控40多天后有了新動(dòng)態(tài)，平臺(tái)開始要求用戶升級(jí)所謂的5.0“yuanpay”，試圖將參與者轉(zhuǎn)移至新平臺(tái)。一旦有人提出質(zhì)疑便會(huì)封號(hào)，前期所有投資款全部打水漂。因此，大多數(shù)參與者為了保留賬號(hào)盡可能挽回?fù)p失，只得三緘其口。

　　相關(guān)閱讀《警惕“智某赟”區(qū)塊鏈項(xiàng)目陷阱多多》

　　2、怡某匯買

　　消費(fèi)者在合作商家消費(fèi)后，按商家讓利比例獲得積分，積分以“抵用券”形式分多期返還，宣稱“最高補(bǔ)貼至消費(fèi)額，相當(dāng)于免單”;商家也可獲得積分，用于抵扣或變現(xiàn)。

　　設(shè)置“服務(wù)商”“運(yùn)營(yíng)商”等層級(jí)，以拉新商家和消費(fèi)者數(shù)量給予層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。運(yùn)營(yíng)商旗下累計(jì)讓利達(dá)一定金額可獲豪車獎(jiǎng)勵(lì)，分享商家或消費(fèi)者可按讓利額比例抽成。

　　該項(xiàng)目以“消費(fèi)增值”為噱頭，實(shí)則通過多層級(jí)推廣獎(jiǎng)勵(lì)和高額返利承諾吸引用戶，商業(yè)模式缺乏真實(shí)盈利支撐，核心依賴新用戶資金維持運(yùn)轉(zhuǎn)，已涉嫌傳銷、非法集資等違法行為。

　　異地聚集式傳銷

　　1、陜西安康北派2900

　　網(wǎng)友戀人不慎陷入該傳銷組織。對(duì)方聲稱與廣州某公司合作售賣化妝品，但每天的課程不談如何銷售，反而句句離不開“直銷”“五級(jí)三晉制”等等。戀人對(duì)此十分著迷，立刻交錢加入。

　　在隨后的溝通中，網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)此番話術(shù)與傳銷十分相似，隨即前往陜西將戀人帶離。但遺憾的是，戀人并不相信網(wǎng)友勸說，再次回到傳銷組織。目前身在何處已無法得知，網(wǎng)友只得找到李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)尋求幫助，希望能將戀人解救。

　　2、金鄉(xiāng)001黃精酒搶購(gòu)寄售

　　昨日，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)剛剛發(fā)布文章，曝光金鄉(xiāng)001傳銷組織帶領(lǐng)原班人馬轉(zhuǎn)型運(yùn)作“搶購(gòu)寄售”資金盤。在所謂“ESAE體驗(yàn)式分享經(jīng)濟(jì)輕資產(chǎn)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)”上搶單、轉(zhuǎn)賣九華黃精酒獲利。

　　相關(guān)閱讀《從“中國(guó)夢(mèng)001主平臺(tái)”到“ESAE輕創(chuàng)平臺(tái)”：山東金鄉(xiāng)傳銷組織的金蟬脫殼之路》

　　然而就在發(fā)文當(dāng)晚，多名武漢地區(qū)參與者表示以尹某為首的武漢公司暴雷已久，大批參與者正在維權(quán)當(dāng)中，苦不堪言。而這批人在8月2日至4日之間，還帶領(lǐng)百名團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，齊聚廣西桂林的桂林大公館召開了三天集會(huì)，又開始了新一輪收割。受害者們希望能有更多人了解到該項(xiàng)目只是一個(gè)徹頭徹尾的騙局，不要步其后塵。

　　特此聲明

　　本文所述項(xiàng)目，均指向境外詐騙性平臺(tái)及國(guó)內(nèi)虛假注冊(cè)的空殼公司。其名稱很可能與國(guó)內(nèi)合法注冊(cè)、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對(duì)任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害。請(qǐng)相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必審慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，避免卷入潛在法律糾紛。

　　【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注!如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當(dāng)受騙?！?/p>