從月賺百萬(wàn)到血本無(wú)歸！警惕這14個(gè)項(xiàng)目涉嫌套牌理財(cái)詐騙、傳銷(xiāo)、詐騙，遇到請(qǐng)遠(yuǎn)離！

　　虛假理財(cái)平臺(tái)以"保本高息"為誘餌收割中產(chǎn)家庭，套牌金融機(jī)構(gòu)偽造資質(zhì)文件騙取投資者信任，拆分理財(cái)傳銷(xiāo)則打著"共享經(jīng)濟(jì)"旗號(hào)構(gòu)建龐氏騙局——這三種典型騙局每年造成超百億損失，其核心套路卻始終圍繞人性弱點(diǎn)展開(kāi)。

　　一：虛假理財(cái)/資金盤(pán)/拆分盤(pán)/搶購(gòu)寄售傳銷(xiāo)騙局

　　1、“LBS鏈上理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)

　　拆分理財(cái)類(lèi)傳銷(xiāo)。該項(xiàng)目自稱(chēng)是一家具有互聯(lián)網(wǎng)金融牌照的資產(chǎn)交易所，采用拆分理財(cái)?shù)钠焯?hào)，聲稱(chēng)原始發(fā)行100萬(wàn)電子股，參與者投資可獲得4倍靜態(tài)收益，發(fā)展下線(xiàn)可獲得動(dòng)態(tài)收益。

　　案例：投資“DFC鼎盛國(guó)際”拆分平臺(tái)只漲不跌?這個(gè)傳銷(xiāo)團(tuán)伙19人受審

　　2、套牌的“全球通GSM”APP

　　股票配資類(lèi)詐騙。網(wǎng)友反饋朋友給他推薦一個(gè)香港炒股項(xiàng)目，公司提供配資服務(wù)，自己開(kāi)戶(hù)入金，公司提供入金的十倍資金加自己的本金，自己炒股。可自己賺錢(qián)后，提現(xiàn)卻找各種理由不讓提現(xiàn)，而且封停賬戶(hù)。

　　網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用在手機(jī)應(yīng)用商城查不到，只能通過(guò)第三方鏈接下載境外投資軟件，收款賬戶(hù)為第三方，現(xiàn)在賬戶(hù)打不開(kāi)，登不上軟件，疑似被詐騙。

　　3、“裕某某商貿(mào)”APP

　　搶購(gòu)寄售類(lèi)傳銷(xiāo)騙局。網(wǎng)友反饋，一個(gè)以搶購(gòu)寄售為名的電商平臺(tái)崩盤(pán)。參與者損失慘重，正在進(jìn)行收集資料進(jìn)行報(bào)案處理。

　　該項(xiàng)目以尹某為首的總老板，通過(guò)自己先線(xiàn)下注冊(cè)商貿(mào)公司，并不斷分解成多個(gè)商貿(mào)公司，以?huà)暌鐑r(jià)快錢(qián)為幌子。

　　通過(guò)老帶新誘導(dǎo)吸納參與者進(jìn)入該公司平臺(tái)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)酒無(wú)實(shí)物交易，公司以作為交易平臺(tái)提供方掙取服務(wù)費(fèi)為名，操控平臺(tái)資金。

　　4、套牌的“超級(jí)某某科技”APP

　　AI算力租賃類(lèi)騙局。網(wǎng)友反饋，近日朋友給他推薦一個(gè)算力租賃類(lèi)理財(cái)項(xiàng)目，參與者通過(guò)虛擬貨幣投資，投資后可獲得日收率0.68%-0.7%高額回報(bào)。

　　同時(shí)該項(xiàng)目采用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線(xiàn)，推薦他人參與可獲得二代收益。該項(xiàng)目涉嫌洗錢(qián)、詐騙、傳銷(xiāo)等違法行為。

　　5、“全球發(fā)展”APP

　　虛假理財(cái)類(lèi)詐騙。不法分子冒充香港“中國(guó)投資”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“一帶一路”“全球南方”“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”“綠色發(fā)展”“全球發(fā)展幣”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，參與該項(xiàng)目需要下載境外APP，下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線(xiàn)，收款賬戶(hù)為第三方個(gè)人涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙。

　　6、套牌的“DeePseek”APP

　　虛假理財(cái)詐騙。網(wǎng)友反饋，此前有朋友給他推薦一個(gè)名為“DeePseek”的理財(cái)項(xiàng)目，8月2日該項(xiàng)目崩盤(pán)跑路，APP現(xiàn)在已經(jīng)無(wú)法打開(kāi)。

　　7、套牌的“銀河環(huán)球通”APP

　　虛假理財(cái)詐騙。不法分子冒充香港“銀行國(guó)際控股”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“股票投資”“期貨投資”“債券”等每期返息、到期返本理財(cái)項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，參與者只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載鏈接IP地址顯示在境外，下載提示未備案。

　　網(wǎng)友反饋，參與其中，收款賬戶(hù)為第三方個(gè)人、虛擬貨幣，同時(shí)采用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線(xiàn)，涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙、洗錢(qián)。

　　8、“樹(shù)拍”APP

　　8月10日，山東臨沂公安局羅莊分局發(fā)布通告：近期，我局對(duì)王某慶、崔某龍等人涉嫌集資詐騙案立案?jìng)刹?。?jīng)查，2024年3月以來(lái)，犯罪嫌疑人王某慶、崔某龍等人開(kāi)發(fā)并運(yùn)營(yíng)“樹(shù)拍”APP，利用平臺(tái)參拍委拍模式，以非法占有為目的，以高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)不特定群體募集資金。

　　目前，王某慶、崔某龍等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件偵辦、司法審計(jì)、追贓挽損等工作正在積極有序推進(jìn)。

　　通告全文如下：

　　二：民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙

　　1、虛構(gòu)的“云數(shù)聯(lián)盟YUNSHU”APP

　　不法分子冒充已經(jīng)被判傳銷(xiāo)的“張健”旗號(hào)，制作散布涉詐APP，聲稱(chēng)實(shí)名注冊(cè)可參與住房申請(qǐng)，云家人認(rèn)證可獲得最高200萬(wàn)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，免費(fèi)領(lǐng)取工薪卡，邀請(qǐng)他人參與可獲得現(xiàn)金福利。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載鏈接IP地址顯示在香港。

　　下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線(xiàn)，涉嫌非法搜集個(gè)人信息、詐騙。

　　2、“中華民生”

　　3、虛構(gòu)的“人民資產(chǎn)”APP

　　三：異地聚集式傳銷(xiāo)

　　1、廣西桂林“臨桂機(jī)會(huì)”33500傳銷(xiāo)

　　模式：該傳銷(xiāo)組織打著“西部大開(kāi)發(fā)”“臨桂機(jī)會(huì)”“移民經(jīng)濟(jì)”“國(guó)家項(xiàng)目”等旗號(hào)，參與者主要以網(wǎng)戀交友、介紹工作、邀請(qǐng)他人旅游等名義將人騙至桂林臨桂進(jìn)行洗腦，鼓吹投資33500元，出局可以獲得1200萬(wàn)元的回報(bào)。

　　2、四川成都“連鎖經(jīng)營(yíng)”69800傳銷(xiāo)

　　模式：該傳銷(xiāo)組織打著“連鎖經(jīng)營(yíng)”“國(guó)家項(xiàng)目”“1040陽(yáng)光工程”等旗號(hào)，該傳銷(xiāo)組織主要以發(fā)展剛畢業(yè)大學(xué)生、剛退伍軍人等青年人，通過(guò)網(wǎng)戀交友、介紹工作、內(nèi)推工作等名義將人騙至成都進(jìn)行洗腦，鼓吹投資69800元加入該組織，出局可以獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)。

　　3、山西晉中太古“分享經(jīng)濟(jì)”49800傳銷(xiāo)

　　模式：該傳銷(xiāo)組織打著“分享經(jīng)濟(jì)”“財(cái)富論壇”“民間互助理財(cái)”等旗號(hào)，他們采用五級(jí)三階制，通過(guò)發(fā)展層→A級(jí)→B級(jí)→C1→C2→C3的層級(jí)結(jié)構(gòu)，要求每階段發(fā)展27人(3×9矩陣)，利用“公牌跳排”規(guī)則掩蓋金字塔結(jié)構(gòu)。

　　鼓吹投資49800元，晉升B級(jí)別可保本彈出，發(fā)展下線(xiàn)，出局可以獲得450萬(wàn)元的回報(bào)。

　　特此聲明

　　本文所述項(xiàng)目，均指向境外詐騙性平臺(tái)及國(guó)內(nèi)虛假注冊(cè)的空殼公司。其名稱(chēng)很可能與國(guó)內(nèi)合法注冊(cè)、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無(wú)關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對(duì)任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害。請(qǐng)相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類(lèi)業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必審慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，避免卷入潛在法律糾紛。

　　[此文來(lái)源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]