虛假"區(qū)塊鏈理財(cái)"平臺(tái)借傳銷(xiāo)模式瘋狂吸金 警惕這9個(gè)項(xiàng)目涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙 遇到請(qǐng)遠(yuǎn)離！

　　在區(qū)塊鏈技術(shù)被寫(xiě)入"十四五"數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)的今天，虛擬貨幣詐騙正呈現(xiàn)病毒式進(jìn)化。不法分子打著"元宇宙理財(cái)""Web3.0投資"旗號(hào)，其核心手段已形成"技術(shù)噱頭+傳銷(xiāo)架構(gòu)+跨境洗錢(qián)"的完整犯罪閉環(huán)。

　　一：虛假理財(cái)/資金盤(pán)/拆分盤(pán)/搶購(gòu)寄售傳銷(xiāo)騙局

　　1、套牌的“森城生態(tài)”APP

　　套牌虛假理財(cái)詐騙。近期多位網(wǎng)友反饋，朋友介紹一個(gè)名為“森城生態(tài)”年化收益率超過(guò)300%的理財(cái)項(xiàng)目，懷疑該項(xiàng)目是資金盤(pán)詐騙。

　　據(jù)網(wǎng)友提供的資料，該項(xiàng)目打著“碳中和”“綠色低碳”的旗號(hào)，推出“中稻顆粒規(guī)倉(cāng)”“旺西生態(tài)先鋒林”“華潤(rùn)電力”“四川500千伏普洪二線”“三峽南疆新能源基地媒體項(xiàng)目”等日收益率0.6%-1.35%高額理財(cái)項(xiàng)目。

　　經(jīng)查，這是一個(gè)套牌騙局，不法分子冒充企業(yè)的名義，制作散布涉詐APP，只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙。

　　2、套牌的“國(guó)能”APP

　　套牌虛假理財(cái)詐騙。不法分子冒充“國(guó)家能源集團(tuán)”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙，即便公司發(fā)布了預(yù)警聲明，但仍然有癡迷者、無(wú)知者貪婪高額的回報(bào)，參與其中。

　　3、“ITRIX社區(qū)”

　　虛擬貨幣理財(cái)詐騙。網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目是一個(gè)AI驅(qū)動(dòng)的Web3.0社交媒體平臺(tái)，發(fā)行10億枚ITX虛擬貨幣，每枚價(jià)值7.2美金，參與者投資2.2萬(wàn)元，每天可挖礦36個(gè)ITX虛擬貨幣，價(jià)值約260元，年收益率高達(dá)325%。

　　投資挖礦，可獲得靜態(tài)收益;發(fā)展下線可獲得推薦獎(jiǎng)、社區(qū)挖礦獎(jiǎng)、孵化挖礦獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)等收益，該項(xiàng)目超高額收益涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙、洗錢(qián)等違法行為。

　　最高人民法院發(fā)文《法答網(wǎng)精選答問(wèn)(第二批)》，文中寫(xiě)明：任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違背公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無(wú)效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)。

　　4、“Winwinpay”虛擬貨幣質(zhì)押挖礦

　　虛擬貨幣理財(cái)詐騙。該項(xiàng)目宣稱(chēng)是一款集加密支付、數(shù)字錢(qián)包、交易所和娛樂(lè)功能于一體的創(chuàng)新超級(jí)應(yīng)用，發(fā)行20億枚WWP虛擬幣，投資者繳納費(fèi)用參與其中，可獲得WWP虛擬幣，還可以獲得質(zhì)押收益，月收益高達(dá)11.81%的收益率。

　　參與其中可獲得靜態(tài)收益、發(fā)展下線可獲得直推獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等，參與者通過(guò)虛擬貨幣交易，涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙、洗錢(qián)等違法行為。

　　二：民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙

　　1、虛構(gòu)的“提振消費(fèi)”APP

　　不法分子虛構(gòu)子虛烏有的“提振消費(fèi)總局”的旗號(hào)，打著“提振消費(fèi)”的名義，聲稱(chēng)國(guó)家發(fā)放1.2萬(wàn)消費(fèi)補(bǔ)貼，參與者實(shí)名注冊(cè)即可獲得各種消費(fèi)補(bǔ)貼，發(fā)展下線可獲得團(tuán)隊(duì)補(bǔ)貼，現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項(xiàng)目只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載提示未備案，該項(xiàng)目涉嫌詐騙、非法搜集個(gè)人信息。

　　三：異地聚集式傳銷(xiāo)

　　1、陜西西安“連鎖經(jīng)營(yíng)”102800傳銷(xiāo)

　　模式：該傳銷(xiāo)組織打著“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”“陽(yáng)光工程”“國(guó)家項(xiàng)目”等旗號(hào)，內(nèi)部宣講五級(jí)三階制、幾何倍增、集團(tuán)電話卡經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(兩卡一地)，晉升層級(jí)以申購(gòu)份數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，鼓吹投資一份3800元，其后申購(gòu)每份為3300元，購(gòu)買(mǎi)31份加入該組織，出局可以獲得1380萬(wàn)元的回報(bào)。

　　2、山西晉中榆次“分享經(jīng)濟(jì)財(cái)富論壇”49800傳銷(xiāo)

　　模式：該傳銷(xiāo)組織打著“民間互助理財(cái)”“分享經(jīng)濟(jì)財(cái)富論壇”等旗號(hào)，鼓吹投資49800元加入該組織，宣稱(chēng)不發(fā)展下線，可以保本彈出，發(fā)展下線，出局可以獲得450萬(wàn)元的回報(bào)。

　　該組織采用五級(jí)三階制，通過(guò)發(fā)展層→A級(jí)→B級(jí)→C1→C2→C3的層級(jí)結(jié)構(gòu)，要求每階段發(fā)展27人(3×9矩陣)，利用“公牌跳排”規(guī)則掩蓋金字塔結(jié)構(gòu)。

　　3、山東青島“民間互助小額保本理財(cái)”50300/50600傳銷(xiāo)

　　模式：該傳銷(xiāo)組織打著“民間互助小額保本理財(cái)”“富人俱樂(lè)部”“分錢(qián)游戲”等旗號(hào)，以介紹工作、旅游、承攬工程等名義將人騙到青島，再進(jìn)行輪番洗腦。

　　內(nèi)部宣傳五星制、出機(jī)制、分錢(qián)游戲，鼓吹投資50300/50600元，發(fā)展下線，出局可以獲得800萬(wàn)元的回報(bào)。

　　4、河北“中綠平債”2900傳銷(xiāo)

　　模式：該傳銷(xiāo)組織打著“國(guó)家項(xiàng)目”的旗號(hào)，該組織以“化解債務(wù)”“消除違法記錄”的名義引誘他人參與，鼓吹投資2900元-43500元加入該組織，發(fā)展到一定級(jí)別可以化解債務(wù)，出局還可以獲得180萬(wàn)元至1.5億元的回報(bào)。

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