精準(zhǔn)詐騙！警惕這12個(gè)項(xiàng)目都是騙子精心寫(xiě)好的劇本！遇到快點(diǎn)跑！

　　總有人問(wèn)，防騙到底有沒(méi)有萬(wàn)能公式?其實(shí)……沒(méi)有。

　　但你要是能看透騙子那點(diǎn)小心思，至少能躲開(kāi)八成坑，因?yàn)轵_子也有自己的邏輯，他們從不在你擅長(zhǎng)的領(lǐng)域硬剛，專挑你心里的“舒服區(qū)”下手，就好比很多人都會(huì)在后臺(tái)留言，說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目也不交錢，就是填個(gè)信息，他騙什么了?說(shuō)白了，你的這些信息就足以讓他研究通透，完成一次精準(zhǔn)詐騙!

　　你想躺賺，他就給你畫(huà)“睡后收入”的餅;你信權(quán)威，他就搬出“部委合作”“院士站臺(tái)”的假招牌;你怕麻煩，他就把流程簡(jiǎn)化到“填個(gè)手機(jī)號(hào)就能領(lǐng)錢”……

　　千萬(wàn)不要覺(jué)得被騙的都是傻子，只不過(guò)是遇到了合適的劇本，戳到了心窩窩里而已，防騙的干貨其實(shí)有很多。

　　但是，只要記住三個(gè)問(wèn)題：這錢從哪來(lái)?憑什么輪到我?真出事了找誰(shuí)兜底?不管對(duì)方說(shuō)得多花哨，明白這三個(gè)問(wèn)題，再誘人的項(xiàng)目都會(huì)是鏡花水月。希望我們永遠(yuǎn)都不會(huì)被騙!

　　虛擬幣相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目

　　Part.1、Sui Pro公鏈

　　5月份剛剛起盤的新項(xiàng)目，推出“SUI”虛擬貨幣，通過(guò)“TP”錢包充U完成交易。承諾“持幣每日收益”等固定回報(bào)，存在非法發(fā)售代幣、違規(guī)募集資金風(fēng)險(xiǎn)。

　　其推廣模式通過(guò)“直接推薦10%、間接推薦20%”的層級(jí)返利機(jī)制以及“傘下業(yè)績(jī)要求”，具有明顯的誘導(dǎo)用戶發(fā)展下線的特征。符合《禁止傳銷條例》中“拉人頭”“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的傳銷判定特征。

　　虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)在中國(guó)明令禁止，此類項(xiàng)目缺乏合法基礎(chǔ)，依靠“高收益”噱頭吸引資金，一旦崩盤，參與者不僅面臨重大資金損失風(fēng)險(xiǎn)，還可能因參與非法活動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，請(qǐng)務(wù)必警惕。

　　Part.2、Besenc畢勝客

　　虛擬幣交易平臺(tái)。用戶可按照6千、1.2萬(wàn)、2萬(wàn)三個(gè)檔位充U進(jìn)行投資。號(hào)稱純靜態(tài)38天回本，動(dòng)態(tài)收益則根據(jù)邀請(qǐng)人數(shù)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)進(jìn)行劃分。

　　根據(jù)央行、最高法、最高檢等十部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，將虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)明確定性為非法金融活動(dòng)，明確禁止兌換、交易、定價(jià)服務(wù)等。個(gè)人參與此類投資須自行承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)。

　　涉嫌虛假投資理財(cái)

　　Part.1、榮某集團(tuán)(嘉某國(guó)際)

　　期貨跟投項(xiàng)目，鼓吹遠(yuǎn)高于市場(chǎng)合理水平的日收益及復(fù)利回報(bào)。設(shè)計(jì)“跟單手流程”營(yíng)造“專業(yè)理財(cái)”假象。劃分6888、12888、21888等多個(gè)跟投檔位，不同檔位對(duì)應(yīng)不同數(shù)額的新人獎(jiǎng)、推薦獎(jiǎng)。設(shè)立“會(huì)員—執(zhí)行董事”的11級(jí)金字塔體系，晉級(jí)完全依賴直推人數(shù)和團(tuán)隊(duì)規(guī)模 。層級(jí)越高獎(jiǎng)勵(lì)越豐厚。除直接推薦獎(jiǎng)外，還設(shè)置“輔助成團(tuán)獎(jiǎng)”、“榮耀約定獎(jiǎng)”等等，全方位鼓勵(lì)參與者瘋狂拉人。

　　但根據(jù)相關(guān)規(guī)定，期貨經(jīng)營(yíng)必須持牌且金融市場(chǎng)不存在“保本高收益”。市場(chǎng)也不可能無(wú)限擴(kuò)張，最終必然因“接盤俠不足”而崩盤。屆時(shí)，絕大多數(shù)人，尤其是后期參與者，面臨本金損失。受害者維權(quán)時(shí)，既因參與非法活動(dòng)難獲法律支持，又可能面臨證據(jù)鏈斷裂的困境。千萬(wàn)別被“實(shí)體扶持、報(bào)銷福利”的小恩小惠迷惑，勿信“躺賺暴富”的不實(shí)承諾。

　　Part.2、套牌的“富達(dá)管家”APP

　　冒充“富達(dá)基金管理有限公司”旗號(hào)推出分紅類虛假投資理財(cái)項(xiàng)目，承諾遠(yuǎn)高于市場(chǎng)正常水平的投資回報(bào)。劃分7個(gè)代理商等級(jí)，根據(jù)直推人數(shù)和團(tuán)隊(duì)充值金額發(fā)放團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　被冒用的金融機(jī)構(gòu)已公開(kāi)發(fā)布聲明，明確指出“富達(dá)管家APP”系不法分子冒用其名義推出的詐騙投資項(xiàng)目。望警惕!

　　相關(guān)閱讀《富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司關(guān)于防范不法分子 冒用富達(dá)品牌進(jìn)行非法活動(dòng)的重要提示》

　　民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　Part.1、虛構(gòu)的“兩重紅利/兩重微力量”APP

　　平臺(tái)自14日起正式開(kāi)啟“收割”之路，以“納稅”為名要求參與者根據(jù)虛假賬戶收益繳納所謂稅費(fèi)。為了安撫、忽悠參與者，項(xiàng)目方不斷在群內(nèi)發(fā)布虛假收益到賬截圖，并設(shè)定最后報(bào)稅期限，多方刺激下，讓參與者產(chǎn)生“繳費(fèi)即可提現(xiàn)”的錯(cuò)覺(jué)，從而誘導(dǎo)參與者交錢達(dá)到詐騙目的。然而，群聊內(nèi)全面禁言，參與者之間根本無(wú)法驗(yàn)證提現(xiàn)真?zhèn)危鋵?shí)全部都是騙子自導(dǎo)自演的“劇本”而已!

　　Part.2、虛構(gòu)的“銀發(fā)社區(qū)”APP

　　冒用國(guó)家名義宣稱自己是“國(guó)家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)”，推出多款所謂的“政策性”產(chǎn)品，設(shè)置起投金額，根據(jù)產(chǎn)品周期釋放普惠金。各種動(dòng)態(tài)推廣獎(jiǎng)勵(lì)也是十分誘人。

　　但APP只能通過(guò)第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案且攜帶病毒，IP地址顯示在大陸境外。

　　Part.3、虛構(gòu)的“現(xiàn)代強(qiáng)國(guó)”APP

　　假借官方名義，謊稱實(shí)名注冊(cè)領(lǐng)取各類補(bǔ)貼，并以發(fā)展下線建立團(tuán)隊(duì)的層級(jí)模式運(yùn)作。

　　該APP下載便提示為詐騙應(yīng)用，而小編更利用虛假信息就輕而易舉注冊(cè)成功，流程簡(jiǎn)陋，可見(jiàn)假的離譜!

　　Part.4、虛構(gòu)的“國(guó)鄉(xiāng)基金會(huì)”

　　打著“鄉(xiāng)村振興”旗號(hào)，要求參與者填寫(xiě)詳細(xì)個(gè)人身份信息領(lǐng)取“扶貧款”并贈(zèng)送一張“萬(wàn)事達(dá)黑金卡”。

　　此項(xiàng)目為典型詐騙，不法分子常以“包裝流水”為名，向參與者賬戶轉(zhuǎn)入不明來(lái)源的資金，再要求轉(zhuǎn)至指定賬戶。此過(guò)程實(shí)質(zhì)是在利用參與者賬戶將非法資金轉(zhuǎn)移!即使參與者未按要求打款，也會(huì)因涉案被凍結(jié)賬戶甚至面臨法律風(fēng)險(xiǎn)。還望大家不要心存僥幸。

　　Part.5、虛構(gòu)的“同心筑夢(mèng)”APP

　　又一個(gè)號(hào)稱發(fā)放“扶貧款”的詐騙項(xiàng)目。同樣存在利用參與者個(gè)人信息、賬戶進(jìn)行非法資金流轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)。此類詐騙項(xiàng)目層出不窮，每過(guò)一段時(shí)間便會(huì)出現(xiàn)一大批。其實(shí)細(xì)想便知，國(guó)家任何福利政策均有嚴(yán)格審核流程，斷不可能僅憑簡(jiǎn)單填寫(xiě)信息就發(fā)放大額款項(xiàng)。

　　資金盤

　　Part.1、青某租

　　商家0費(fèi)用入駐平臺(tái)，但需自行采購(gòu)手機(jī)委托平臺(tái)出租。平臺(tái)承諾16.8%單利、甚至“3年可翻4倍”的高額回報(bào)。

　　看似有租賃流程，但實(shí)際根本沒(méi)有真實(shí)的租賃需求支撐，所謂的“租金收益”不過(guò)使用后加入者本金支付前者回報(bào)。一單新入資金跟不上兌付節(jié)奏，崩盤風(fēng)險(xiǎn)極高。投資者請(qǐng)務(wù)必警惕這種“低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)”的陷阱。

　　異地聚集式傳銷

　　Part.1、綿陽(yáng)新時(shí)代

　　該傳銷組織通常打著“資本運(yùn)作”“安排就業(yè)”“縮小當(dāng)?shù)刎毟徊罹唷钡绕焯?hào)，宣稱繳納38000元成為股員，發(fā)展三名下線繳納10份(33500-38000元不等)升至主任，主任到達(dá)經(jīng)理級(jí)別需發(fā)展7名下線，直至達(dá)到55人上平臺(tái)出局，賺取100-500萬(wàn)高額回報(bào)。

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　　Part.1、南寧39800

　　網(wǎng)友經(jīng)人介紹，以推薦工作為名來(lái)到南寧。隨后，對(duì)方打著“連鎖經(jīng)營(yíng)”“資本運(yùn)作”“國(guó)家金融政策”等名義，為其講解“五級(jí)三晉制”，聲稱繳納11份39800元或21份69800元加入，出局可獲980萬(wàn)元回報(bào)。網(wǎng)友被虛假話術(shù)蒙蔽，透支信用卡湊錢繳納三萬(wàn)余元。期間還被要求刪除所有娛樂(lè)軟件以及在南寧相關(guān)的所有消費(fèi)記錄。直至來(lái)到第四學(xué)習(xí)階段才發(fā)覺(jué)被騙，目前正在想辦法離開(kāi)。

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　　特此聲明

　　本文所述項(xiàng)目，均指向境外詐騙性平臺(tái)及國(guó)內(nèi)虛假注冊(cè)的空殼公司，且均基于已觀察到的風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行警示。其名稱很可能與國(guó)內(nèi)合法注冊(cè)、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無(wú)關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對(duì)任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害，旨在提高公眾防范意識(shí)。具體項(xiàng)目定性以相關(guān)監(jiān)管部門最終調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)。請(qǐng)相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必審慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，避免卷入潛在法律糾紛。

　　【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注!如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當(dāng)受騙。】