馬上去卸載！警惕這16個項目近期高發(fā)！涉嫌非法集資、傳銷詐騙！已多人中招！

　　最近每天打開后臺，都能看到大量網(wǎng)友留言和舉報。說實話，有些騙局翻新速度之快、包裝之“正經(jīng)”，連小編都要反復(fù)核實才敢確認。

　　它們不再僅僅是“高收益”那么粗暴。它們要么扒著正規(guī)公司的名字裝“正統(tǒng)”，要么拿假的紅頭文件唬人，甚至利用AI制作假視頻，誆騙那些對新技術(shù)不熟悉的人，著實令人防不勝防。

　　如果你發(fā)現(xiàn)家人最近沉迷某個“項目”，千萬急著否定對方。強硬阻攔往往適得其反?？梢栽囍鴨栠@幾個問題，幫他們理一理：“項目從哪里來”;“錢到了那里去?”;“為什么別人平白無故送錢給你?”其實很多時候，他們不是完全信了，只是不愿承認自己可能錯了，或者害怕被嘲笑。

　　這時候就更需要耐心，和他們一起查證、一起分析，永遠比單純說“那是騙人的”更有用。

　　今天我們繼續(xù)吧網(wǎng)友舉報的這些風(fēng)險項目捋清楚，把里面的貓膩拆明白，大家看完記得轉(zhuǎn)給家里長輩，也提醒身邊人千萬多留意!

　　虛假投資理財

　　1、套牌的“啟明創(chuàng)投QMVP”APP

　　冒用正規(guī)公司名義開設(shè)虛假投資理財產(chǎn)品，利用USDT充值認購，以此規(guī)避法律監(jiān)管，存在“洗錢”風(fēng)險。

　　4月15日，正牌“啟明創(chuàng)投”官方發(fā)布聲明，證實有不法分子冒用其名義開展投資行為，“啟明創(chuàng)投”并無官方App，請廣大投資者、創(chuàng)業(yè)者提高警惕。

　　2、套牌的“大道基金”APP

　　套用正規(guī)“大道基金”公司信息推出虛假投資理財項目。

　　設(shè)置起投金額，根據(jù)周期獲得相應(yīng)收益，每日返息到期返本。收益率遠超市場正常投資水平。

　　由于套用的全部都是正規(guī)公司的信息，因此參與者在核實中很容易被蒙蔽。

　　但其實，只要認真核實項目信息來源、APP下載途徑和轉(zhuǎn)賬收款賬戶就可以識別大部分虛假平臺。

　　相關(guān)閱讀《虛假投資理財類詐騙，記住這三招，快速識別→》

　　民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、虛構(gòu)的“一老一小”

　　冒充“國家公職人員”，打著“國家名義”宣稱實名注冊并繳納29元激活養(yǎng)老賬戶，繳納100元激活公積金賬戶，可領(lǐng)取對應(yīng)國家補貼。

　　同時推出“一老一小養(yǎng)老基金”等虛假理財項目供參與者投資認購。

　　下載提示未備案且攜帶病毒。

　　8月25日，海南省發(fā)展和改革委員會發(fā)布聲明，證實系有人冒用副主任李璐名義宣講該項目，涉嫌詐騙!

　　2、虛構(gòu)的“共富一點通”APP

　　冒充國家部門推出的涉詐APP。宣稱填寫詳細個人身份信息就可以申請268萬共富金。

　　該應(yīng)用只能通過第三方二維碼鏈接下載，下載提示未備案且攜帶病毒。

　　很多中老年人認為該項目暫時不需要投資，又被項目方偽造的各種“紅頭文件”蒙蔽，秉承試一試的態(tài)度盲目下載。完全不顧個人信息泄露所面臨的法律風(fēng)險。

　　但此行為很有可能因參與“洗錢”踩中“幫信罪”的法律紅線。

　　3、虛構(gòu)的“品牌·CHINA(品牌強國)”APP

　　打著“國家”名義推出的涉詐APP，推出多款虛假投資理財項目，以高額收益吸引大眾認購?fù)顿Y。

　　IP地址顯示在境外，屬境外詐騙。

　　4、虛構(gòu)的“云濟會”APP

　　云數(shù)貿(mào)系列詐騙。

　　不法分子冒充“張健”旗號推出的涉詐APP。以“股權(quán)”“乾元幣”等多重福利吸引參與者。

　　同時推出多個虛假投資理財項目。設(shè)置區(qū)級代理、市級代理、省級代理等“新中產(chǎn)領(lǐng)軍”身份。繳納38000元—298000元可激活。

　　組織者還會利用AI制作合成虛假視頻忽悠對新技術(shù)識別能力較差的中老年人。

　　該APP下載提示未備案且攜帶病毒。

　　5、虛構(gòu)的“智天集團”APP

　　利用AI數(shù)字人制作虛假視頻冒充“鄧智天”，打著“智天集團”旗號推出涉詐APP。兜售離岸公司都不存在的集團股權(quán)和理財項目。

　　甚至忽悠參與者繳納500-2000元作為開網(wǎng)激活費，號稱按照等級分批次釋放“智天資產(chǎn)”。

　　自“鄧智天”因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪被抓進“小黑屋”，不法分子依舊沒有放過這些“智天”受害者。時不時就冒出個假項目，不是套取個人信息就是收割斂財。

　　參與者們還是清醒一點吧。

　　6、虛構(gòu)的“匠某忠華”(中國紅413)

　　前身就是被公安部定性為民族資產(chǎn)解凍類詐騙的“二五德生”。要求新人提供個人信息，每天通過掃碼簽到下載各種APP.

　　同時打著支持國貨名義，利用“趣某優(yōu)選(匠某忠華)”平臺忽悠參與者大量消費，以此斂財。

　　7、虛構(gòu)的“絲綢之路”APP

　　虛擬幣相關(guān)風(fēng)險項目

　　1、OX Capital 長虹集團

　　假冒“長虹集團”名義推出虛擬幣跟投項目，通過“OXCAP”下單。

　　7月31日，四川長虹電子控股集團有限公司發(fā)布聲明，明確表示“所謂的長虹集團投資有限公司、Ox Cap交易所及其一切行為與其沒有任何關(guān)系。

　　近日，該項目突然以“數(shù)據(jù)錯亂”為由關(guān)閉提現(xiàn)通道。并要求用戶3天內(nèi)充值100U激活費，將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移至CEXA新平臺，否則無法繼續(xù)操作。

　　限制提現(xiàn)、繳納費用、平移……一系列“換馬甲”老套路是如此的似曾相識。

　　其實這類資金盤的操作鏈條早已形成固定套路。

　　先是通過虛假交易人為修改后臺數(shù)據(jù)偽造“盈利”，但其實用戶資金根本從未進入真實金融市場。隨后利用新用戶本金支付老用戶“收益”，制造賺錢假象吸引更多人入局。而當(dāng)新增資金不足時，便以“繳納稅費”“保證金激活”“轉(zhuǎn)移平臺”等理由二次收割，最終的結(jié)局想必不用再多說。

　　2、Finanx AI

　　發(fā)行“FNXAI”幣，虛構(gòu)升值前景，誘導(dǎo)參與者進行炒作。根據(jù)用戶投資檔位承諾對應(yīng)收益。設(shè)立5個VIP等級發(fā)放推薦獎。

　　此類虛擬貨幣相關(guān)活動在我國明令禁止，不但不受法律保護，參與者隨時都有可能面臨平臺被查處、關(guān)閉等風(fēng)險，極易造成資金損失，請務(wù)必遠離!

　　3、Pando質(zhì)押代幣

　　違規(guī)發(fā)行“PND”“PNDX”雙代幣。宣稱參與者通過質(zhì)押可獲得年化超100%的靜態(tài)收益。

　　同時通過發(fā)展下線獲得直推獎、團隊業(yè)績獎勵等多種層級獎勵。

　　模式完全符合“入門費、拉人頭、團隊計酬”的傳銷特征 。

　　其發(fā)行的代幣未經(jīng)許可涉嫌非法集資，利用USDT結(jié)算存在“洗錢”風(fēng)險。

　　希望投資者一定正視“高收益必然伴隨高風(fēng)險”，切勿輕信“暴富神話”，避免落入陷阱。

　　資金盤

　　1、鉑某黃金

　　以“購買黃金”“數(shù)字商套餐”為借口，要求參與者花7199元-10萬元“消費入股”，獲取參與資格。

　　設(shè)計“直推獎”、“間推獎”、“團隊業(yè)績獎”等多種獎勵。

　　劃分“區(qū)代、市代、省代”等多個層級，鼓勵無限發(fā)展下線。

　　其所謂的“積分兌換”“每天釋放收益”的承諾，本質(zhì)還是用新錢填舊坑，實際毫無真實盈利支撐。

　　2、“立拍”搶購寄售

　　搶單互助式資金盤。用戶購買商品券在參與者之間賣出后獲得1.42%的固定收益。動態(tài)通過拉人頭擴充團隊，實際是為了讓更多新人涌入填補舊人收益。

　　近日該項目以“網(wǎng)絡(luò)安全備案”“系統(tǒng)維護”等理由關(guān)閉APP。雖然宣稱兩周可恢復(fù)，但明白人都能了解這不過是為了安撫參與者，為跑路留時間的借口罷了。

　　參與者們還是盡早報帽子叔叔，一旦組織者轉(zhuǎn)移，再想維權(quán)更是難上加難。

　　異地聚集式傳銷

　　1、濟寧4080學(xué)習(xí)卡

　　北派傳銷。以“4080城華冠學(xué)習(xí)卡”為幌子，實行五級三階制，宣稱繳納4080元投資，最終可獲得320萬回報。

　　網(wǎng)友通過網(wǎng)戀被邀約至濟寧。隨后被安排每天聽課“洗腦”。管理十分嚴(yán)格，每天不是吃土豆白菜就是睡地鋪。即使晚上11點也必須等“老大”回來才能睡覺。

　　網(wǎng)友陷入該傳銷組織半年時間，由于資金緊張還被忽悠把車賣掉，繳納8千余元認購兩張學(xué)習(xí)卡后，逐漸發(fā)現(xiàn)其端倪，最終幡然醒悟得以離開。

　　相關(guān)閱讀《揭秘"學(xué)習(xí)卡"北派傳銷組織：偽裝下的財富陷阱》

　　2、合肥48930

　　傳銷組織常以“民間金融”旗號，將自己包裝成“國家項目，利用虛假的“紅頭文件”為新人”洗腦“，宣稱投資48930元出局可獲560萬。

　　據(jù)參與者反饋，該傳銷組織每月5日、25日都會聚集在合肥六安一帶，以“商務(wù)考察之旅”的名義為新人安排免費5日游，開設(shè)宣講會。

　　相關(guān)閱讀《以“民間金融”為名投資48930元回報560萬?眾多受害者深陷其中!》

　　特此聲明

　　本文所述項目，均指向境外詐騙性平臺及國內(nèi)虛假注冊的空殼公司。其名稱很可能與國內(nèi)合法注冊、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對任何正規(guī)企業(yè)商譽的侵害。請相關(guān)公關(guān)機構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時務(wù)必審慎評估風(fēng)險，避免卷入潛在法律糾紛。

　　【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注!如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當(dāng)受騙?！?/p>