崩盤前兆！這11個(gè)項(xiàng)目已出現(xiàn)危險(xiǎn)信號(hào)，現(xiàn)在撤來得及！

　　虛擬幣的世界，從來都是高收益與高風(fēng)險(xiǎn)并存，但很多人只看到了“暴富”的傳說，卻忽略了背后可能是早已設(shè)好的局，區(qū)塊鏈技術(shù)本身有革新意義，但被太多人當(dāng)成了斂財(cái)?shù)幕献?，從交易所突然關(guān)停，到資金盤層層包裝，再到所謂的“去中心化生態(tài)”根本沒有實(shí)體支撐。

　　這些套路并不新鮮，卻總有人前赴后繼地上當(dāng)，更可怕的是，哪怕一個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)崩盤，維權(quán)路上還可能遇到“二次收割”：有人假借“賠付”之名，誘導(dǎo)你下載新錢包、簽“不追究”協(xié)議，甚至繼續(xù)拉你進(jìn)下一個(gè)“盤子”。

　　但在這種時(shí)刻，真正能幫你的，只有法律途徑，而不是又一個(gè)陌生人發(fā)來的“救命鏈接”，話不多說，直接進(jìn)入今天的曝光整理。希望大家保持清醒，及時(shí)避坑，如果你身邊也有人正在接觸這類項(xiàng)目，不妨把這篇轉(zhuǎn)給TA，多一個(gè)人看到，就少一個(gè)人被騙。

　　虛擬幣相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目

　　01、HKCIA交易所

　　最近，這個(gè)套牌平臺(tái)突然關(guān)閉提現(xiàn)通道，徹底崩盤跑路。

　　然而，這邊參與者們還在維權(quán)，那邊的維權(quán)群就開始有人聲稱將通過虛擬幣錢包進(jìn)行所謂的“賠付”，要求參與者下載“imtoken”錢包。

　　此舉并非項(xiàng)目方“大發(fā)善心”，而是有人利用了受騙者渴望回本的心態(tài)試圖進(jìn)行二次詐騙。

　　小編提示，當(dāng)您遇到項(xiàng)目崩盤，唯一的解決途徑就是盡快收集資料向有關(guān)部門報(bào)案?；蛟S過程會(huì)因多種原因略顯曲折，甚至讓人覺得希望渺茫。

　　但如若輕信所謂的“退賠”“平移”“解凍”等話術(shù)，得到的只能是“雪上加霜”。

　　02、SMIC思洣客

　　拆分盤項(xiàng)目。眾多參與者反饋，原本承諾投資一年10倍收益的項(xiàng)目自去年投資至今連本金都未能收回，目前依舊處于無法提現(xiàn)狀態(tài)。

　　由于參與者資金均交由U商個(gè)人統(tǒng)一兌換USDT參與投資，為維權(quán)造成了很大困難。

　　這段時(shí)間，對(duì)方更是開始忽悠參與者，以每人發(fā)放3000元補(bǔ)償款為條件，讓被騙者簽訂“不追究”協(xié)議。

　　但部分參與者沒有妥協(xié)，仍在想辦法維權(quán)當(dāng)中。

　　03、CESS DAO

　　號(hào)稱“去中心化存儲(chǔ)生態(tài)”，但沒有任何真實(shí)的技術(shù)落地或商業(yè)盈利來支撐。

　　而現(xiàn)實(shí)中，去中心化存儲(chǔ)的商業(yè)變現(xiàn)、技術(shù)成本波動(dòng)極大，不可能持續(xù)剛性兌付“每日收益”。

　　所謂“收益”，完全依賴新投資者的入金來支付舊投資者的“分紅”，并非來自項(xiàng)目本身的價(jià)值創(chuàng)造。

　　設(shè)置“多層級(jí)分享獎(jiǎng)勵(lì)”，不斷鼓勵(lì)參與者瘋狂拉人，一旦新加入的資金跟不上，盤子很可能直接崩盤。

　　同時(shí)，平臺(tái)利用“代幣銷毀”“回流國庫”等話術(shù)進(jìn)行包裝，虛構(gòu)“知名機(jī)構(gòu)投資”“名校技術(shù)支持”等等。

　　但這些信息缺乏可靠驗(yàn)證，本質(zhì)還是為了增強(qiáng)迷惑性，讓參與者誤以為項(xiàng)目“正規(guī)可靠”，最終目的是吸引更多人入金接盤。

　　04、Nobody Pro

　　項(xiàng)目以“AI短劇相關(guān)技術(shù)”“全球短劇分發(fā)概念”為包裝，推出POP、LN等虛擬代幣。

　　所謂“靜態(tài)收益”依托“SDRO資產(chǎn)包”，按照不同的投入額度與周期設(shè)置收益比例，宣稱通過“復(fù)利滾動(dòng)”能實(shí)現(xiàn)較高收益，但并無實(shí)際業(yè)務(wù)能支撐這樣的收益兌現(xiàn)。

　　“動(dòng)態(tài)機(jī)制”通過多級(jí)推薦獎(jiǎng)勵(lì)，并以“團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)目標(biāo)”為噱頭，誘導(dǎo)參與者追求所謂“高額收益”。

　　團(tuán)隊(duì)分配采用“雙軌+太陽線”的模式，劃分多個(gè)等級(jí)，依據(jù)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行所謂“分紅”，還鼓勵(lì)以“復(fù)制式”方式擴(kuò)張團(tuán)隊(duì)規(guī)模，形成明顯的層級(jí)架構(gòu)。

　　同時(shí)設(shè)置了“總部、大區(qū)、省、市、區(qū)縣”的多層級(jí)管理體系，不同層級(jí)對(duì)應(yīng)著不同的參與條件，包括投入要求和拉新業(yè)績(jī)要求。

　　薪資結(jié)構(gòu)以虛擬代幣為主，搭配提成、分紅，甚至“車房獎(jiǎng)勵(lì)”，實(shí)質(zhì)沒有可持續(xù)的價(jià)值創(chuàng)造邏輯，風(fēng)險(xiǎn)極大。

　　05、超級(jí)未來 Super Future

　　8月份剛剛上線的新項(xiàng)目。打著AI算力租賃的名頭推出多個(gè)虛假投資理財(cái)項(xiàng)目。

　　但是所有投資U進(jìn)U出，資金完全不受法律保護(hù)。

　　推廣期間給與大額拉新獎(jiǎng)勵(lì)，但實(shí)名注冊(cè)不但需要身份證正反面，還要完成人臉識(shí)別。個(gè)人信息暴露無遺。

　　更值得注意的是，當(dāng)我們通過參與者提供的二維碼下載時(shí)，自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至之前我們?cè)螺d過的“WTAI”APP中。

　　當(dāng)我們把原來的“WTAI”APP刪除后，才顯示“超級(jí)未來”APP的下載途徑。

　　對(duì)此，小編合理懷疑兩個(gè)項(xiàng)目關(guān)聯(lián)性極大，很有可能為同一程序。

　　而“WTAI”這個(gè)項(xiàng)目在今年2月已經(jīng)崩盤跑路。據(jù)高安公安統(tǒng)計(jì)，涉案金額高達(dá)400余萬元。

　　06、甲骨文 ORACLE

　　推出數(shù)字代幣“ONF”，用戶需通過質(zhì)押或購買所謂“國庫債券”“做市商債券”等方式參與其中。

　　設(shè)置靜態(tài)收益宣稱可依據(jù)質(zhì)押周期、折扣比例，獲取每日0.2%-1%的所謂“區(qū)塊收益”。

　　此外，該模式還設(shè)置“貢獻(xiàn)值”規(guī)則：用戶通過靜態(tài)質(zhì)押可獲取“貢獻(xiàn)值”，而領(lǐng)取動(dòng)態(tài)回報(bào)需消耗該“貢獻(xiàn)值”，以此引導(dǎo)用戶持續(xù)質(zhì)押或邀請(qǐng)新用戶參與。

　　同時(shí)，平臺(tái)設(shè)置最短30天的質(zhì)押鎖定期，在此期間用戶資金無法自由提取。

　　需要特別提醒的是，該類活動(dòng)未經(jīng)國家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，借“區(qū)塊鏈金融”名義開展代幣相關(guān)發(fā)行、質(zhì)押返利等行為，已符合非法金融活動(dòng)的特征;其以“高回報(bào)”為噱頭吸引參與者投入資金，也涉嫌違反相關(guān)金融監(jiān)管規(guī)定。

　　從模式邏輯來看，一旦新參與用戶數(shù)量不足，該模式的資金循環(huán)將難以維持，此前承諾的回報(bào)也將無法兌現(xiàn)。更重要的是，參與此類數(shù)字代幣相關(guān)活動(dòng)，用戶投入的資金不受法律保護(hù)，后續(xù)若出現(xiàn)糾紛，維權(quán)過程難度極大，最終很可能面臨資金全部損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　01、套牌的“中國政企”APP

　　中國政企公司早就發(fā)布過聲明，從未與任何主體合作或者授權(quán)任何主體開設(shè)“線上投資平臺(tái)”。

　　但是，距離上一次延期提現(xiàn)不足半月，這幾天騙子又開始催促參與者繼續(xù)認(rèn)購股權(quán)。

　　收割了一波又一波，真正提現(xiàn)到賬卻沒有幾次，參與者們還要執(zhí)迷不悟么?

　　02、虛構(gòu)的“兩重紅利/兩重微力量”APP

　　自上個(gè)月14日，平臺(tái)開啟“收割”之路。一會(huì)要求參與者“納稅”，一會(huì)兒告訴參與者交錢報(bào)審白名單。

　　但時(shí)至今日，參與者們還是一分錢沒有看到。

　　群內(nèi)全面禁言，只有項(xiàng)目方不斷發(fā)出的“收錢”公告。參與者之間根本無法驗(yàn)證提現(xiàn)真?zhèn)?，其?shí)全部都是騙子自導(dǎo)自演的“劇本”而已!

　　虛假投資理財(cái)

　　01、途某金旅APP

　　打著“景區(qū)、郵輪投資”的旗號(hào)推出超高收益的理財(cái)項(xiàng)目，用戶根據(jù)投資金額和周期獲得高額收益。

　　但大部分周期都在300天左右，最長(zhǎng)周期甚至可達(dá)1095天，日收益率在1%。

　　但事實(shí)上根本不符合真實(shí)業(yè)務(wù)的盈利邏輯，宣揚(yáng)的旅游業(yè)完全支撐不起如此穩(wěn)定的高息。

　　另一方面，平臺(tái)還設(shè)置了復(fù)雜的“多層級(jí)拉新獎(jiǎng)勵(lì)”，包含直接或間接推薦提成、會(huì)員等級(jí)升級(jí)、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)層級(jí)分紅等等。

　　其核心還是靠“拉人頭賺獎(jiǎng)勵(lì)”刺激老用戶拉新支付舊人收益，而非項(xiàng)目本身創(chuàng)造價(jià)值。

　　異地聚集式傳銷

　　01、福建泉州晉江1040

　　網(wǎng)友因網(wǎng)戀被女友騙至福建，聽課幾天后對(duì)方向其歪曲解讀1999年、2005年以及2015年三個(gè)版本人民幣圖案，并利用《新時(shí)代的見證》等非法出版處為其“洗腦”，最終網(wǎng)友信以為真，認(rèn)購21份繳納69800元加入其中。隨后又因發(fā)展下線很快升至經(jīng)理級(jí)別。

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　　但沒過多久，該傳銷組織被帽子叔叔打擊，致使大部分成員被迫遷至武漢地區(qū)。

　　總管和老總級(jí)別成員均被抓捕，網(wǎng)友這才幡然醒悟。

　　02、廣西北海70000

　　網(wǎng)友在今年7月被朋友以介紹工作為名帶至北海，隨后打著“為領(lǐng)導(dǎo)參考理財(cái)項(xiàng)目”的旗號(hào)來到各個(gè)傳銷窩點(diǎn)聽課。

　　對(duì)方不斷向其灌輸投資7萬元認(rèn)購21份，出局可賺千萬元的高額回報(bào)。

　　打著“北部灣開發(fā)”“資本運(yùn)作”“國家項(xiàng)目”等旗號(hào)，利用各種非法出版物為其講解“行業(yè)制度”。

　　據(jù)網(wǎng)友介紹，上線拉人不但需要承擔(dān)新人所有吃住費(fèi)用，還要支付自己的房租和日常開銷。

　　讓網(wǎng)友感到奇怪的是，明明在組織口中十分掙錢的項(xiàng)目，但自己的介紹人卻過得十分拮據(jù)，每天只有兩頓飯和幾個(gè)小菜，絲毫沒有任何葷腥。

　　這也讓網(wǎng)友更加堅(jiān)定自己確實(shí)陷入了傳銷組織，因此向李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)尋求幫助，希望能夠?qū)⒆约汉捅姸嘣谕毁e館內(nèi)居住的新人解救出來。

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　　特此聲明

　　本文所述項(xiàng)目，均指向境外詐騙性平臺(tái)及國內(nèi)虛假注冊(cè)的空殼公司，且均基于已觀察到的風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行警示。其名稱很可能與國內(nèi)合法注冊(cè)、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對(duì)任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害，旨在提高公眾防范意識(shí)。具體項(xiàng)目定性以相關(guān)監(jiān)管部門最終調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)。請(qǐng)相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必審慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，避免卷入潛在法律糾紛。

　　【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注!如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當(dāng)受騙?！?/p>