“網(wǎng)上專家”帶你投資？你的本金正在被瓜分！?！警惕這12個項目涉嫌傳銷、套牌詐騙、民族資產(chǎn)解凍、遇到請遠離！

　　“民族資產(chǎn)解凍”騙局披著愛國的外衣，編造出宏大的歷史敘事，以“民族大業(yè)”、“皇室寶藏”、“海外資產(chǎn)”等虛無縹緲的概念為誘餌，假借國家名義，行詐騙之實。它利用部分民眾的家國情懷，將其轉(zhuǎn)化為繳納“啟動資金”、“會員費”的瘋狂舉動，許諾著毫無根據(jù)的巨額回報。

　　而“資金盤”騙局則更具現(xiàn)代性，它往往打著“互聯(lián)網(wǎng)金融”、“創(chuàng)新理財”、“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”等時髦旗號，以高額返利和“拉人頭”獎勵為驅(qū)動，構(gòu)筑起一個看似繁榮實則空虛的金字塔結(jié)構(gòu)。它的生存完全依賴于后來者的資金涌入，一旦崩盤，參與者無不血本無歸，只剩一地雞毛。

　　一：虛假理財傳銷/詐騙

　　1、套牌的“SFA盛富德”APP

　　股票打新騙局。不法分子冒充境外“盛富德”公司的名義，聲稱該項目是一個股票期貨打新的平臺，參與者交錢即可購買到新上市的股票以及期貨，到期后獲得高額的收益。

　　該項目需要通過第三方鏈接、安裝包下載，下載提示未備案，通過虛擬貨幣、第三方收款公司交易，涉嫌詐騙、洗錢等違法行為。

　　近年來，一些不法分子假冒“合格境外投資者”名義，實施虛假理財詐騙。http://www.csrc.gov.cn/csrc/c106299/c7194671/content.shtml

　　2、STN拆分理財

　　不法分子打著拆分游戲理財?shù)钠焯?，聲稱公司注冊與新加坡，發(fā)行電子股票，參與者繳納7600元加入，靜態(tài)可以獲得4倍收益，發(fā)展下線可以獲得動態(tài)收益。

　　自從有拆分理財項目出現(xiàn)后，參與者大多數(shù)是傾家蕩產(chǎn)，即便是獲利者，也因涉嫌傳銷，被關小黑屋。

　　去年8月涉嫌組織、領導傳銷活動罪的特大經(jīng)濟犯罪嫌疑人張某某從泰國成功引渡回國。“張某發(fā)”熟悉的人都知道，他是“MBI”拆分理財傳銷老總。

　　3、套牌的“安我股?！盇PP不法分子冒充香港“安我保險”公司的名義，制作散布涉詐APP，聲稱參與者跟著“專家”購買股票，參與者投資后2個月即可回本，有保險公司托底，確保穩(wěn)賺不賠。

　　參與該項目需要通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，下載鏈接IP地址顯示在臺灣。

　　投資該項目收款賬戶為第三方個人、公司，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙等違法行為。

　　三：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、虛構(gòu)的“全民地票”APP

　　網(wǎng)友反饋，全民地票又又開網(wǎng)忽悠人了，這已經(jīng)是第三次開網(wǎng)騙人!

　　該項目打著投資“地票”的名義，虛構(gòu)理財項目引誘中老年人進行投資，去年十一月突然中斷，后改名為“全民地票”。

　　最開始叫中國地票，公安部公布第二批50個民族資產(chǎn)解凍類詐騙項目及涉詐APP名單，其中包含有“中國地票”。

　　2、虛構(gòu)的“云濟會”APP

　　近年來，一些打著“云數(shù)貿(mào)”旗號的騙局比比皆是，可總是有些老人癡迷其中不知悔改。

　　近日，又一個打著“張健”旗號的項目騙人，該項目打著公司上市的旗號，騙子利用境外聊天軟件洗腦，虛構(gòu)推廣高額返利理財項目實施詐騙。

　　3、虛構(gòu)的“人民聯(lián)盟”APP

　　不法分子冒充“云數(shù)貿(mào)張健”的旗號，制作散布涉詐APP，聲稱推出發(fā)行3億枚“人脈幣”，參與者實名注冊即可獲得，每一枚最低最低100元，采用傳銷模式發(fā)展下線，拉人越多，返利越多。

　　4、虛構(gòu)的“稀土穩(wěn)定幣”APP

　　不法分子打著“穩(wěn)定幣”的旗號，宣稱“螞蟻集團與中國人民銀行、中國稀土集團共建全球首個稀土人民幣穩(wěn)定幣”，制作散布涉詐APP，聲稱實名注冊，即可獲得1000至10000枚稀土幣，可兌換“金磚支付”“審計通”“云數(shù)貿(mào)”“智天金融”等涉詐項目資金。

　　稀土公司、螞蟻公司已經(jīng)發(fā)布聲明，提示廣大網(wǎng)友“稀土幣”是假的，不要上當受騙!

　　5、虛構(gòu)的“中國圓夢”APP

　　三：異地聚集式傳銷

　　1、四川成都“連鎖經(jīng)營”69800傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營”“資本運作”“陽光工程”“國家項目”等旗號，以網(wǎng)戀交友、介紹工作、旅游等名義將人騙至傳銷地進行洗腦，鼓吹投資69800元加入該組織，出局可以獲得1040萬元的回報。

　　2、河北“中綠平負債”2900傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“中綠”的名義，以可以平掉債務、消除違法記錄等旗號引誘負債人參與，參與該組織需要繳納2900元至43500元加入該組織，發(fā)展下線，出局可以獲得1.5億元的回報。

　　3、四川綿陽“資本運作”38000傳銷

　　模式：該傳銷組織冒充‘新時代’公司的名義，打著“資本運作”“西部大開發(fā)”等旗號，鼓吹投資38000元加入該組織購買10份合同，發(fā)展到58人，出局可以獲得170萬元的回報。

　　4、山東威?！靶☆~互助保本理財”53348傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“小額互助理財”“分錢游戲”等旗號，以介紹工作、介紹項目等旗號，引誘他人去考察洗腦。

　　鼓吹投資53348元加入該組織，以五星制模式發(fā)展下線，出局可以獲得800元的回報。

　　特此聲明

　　本文所述項目，均指向境外詐騙性平臺及國內(nèi)虛假注冊的空殼公司，且均基于已觀察到的風險特征進行警示。其名稱很可能與國內(nèi)合法注冊、持有正規(guī)商標的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對任何正規(guī)企業(yè)商譽的侵害，旨在提高公眾防范意識。具體項目定性以相關監(jiān)管部門最終調(diào)查結(jié)果為準。請相關公關機構(gòu)在承接此類業(yè)務時務必審慎評估風險，避免卷入潛在法律糾紛。

　　[此文來源：李旭反傳防騙團隊，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡，僅供學習和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]