警惕！“亞丁”、“神州智電”、“安我股?！钡?6個(gè)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目涉嫌詐騙、洗錢！正以高息理財(cái)瘋狂收割！

　　近期，各類以“高額回報(bào)”“國(guó)家項(xiàng)目”“創(chuàng)新科技”為包裝的騙局層出不窮，嚴(yán)重威脅公眾財(cái)產(chǎn)安全。小編為您梳理近期活躍的多起風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，請(qǐng)廣大市民務(wù)必提高警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)。

　　一、 殺豬盤類騙局

　　1、“白云期貨”交友誘騙投資

　　通過(guò)網(wǎng)戀誘導(dǎo)受害人下載虛假“白云”APP購(gòu)買期貨，事后無(wú)法提現(xiàn)，損失20余萬(wàn)元。

　　2“薦股”殺豬盤：虛假證券APP詐騙280萬(wàn)元

　　有受害者家屬通過(guò)詐騙分子制作的虛假證券APP，聽信所謂“薦股”信息購(gòu)買股票，并被誘導(dǎo)隱瞞子女。最終，受害人通過(guò)線下放置黃金的方式被騙280萬(wàn)元，其中超100萬(wàn)元為網(wǎng)貸借款。目前已報(bào)案，但損失難以追回。

　　二、 套牌、假冒正規(guī)企業(yè)類騙局

　　3、假冒“亞某生醫(yī)”推高息理財(cái)

　　冒用香港“亞某生醫(yī)”公司信息，虛構(gòu)活期/定期理財(cái)，日收益高達(dá)1%以上，遠(yuǎn)超合理水平，目前正以“運(yùn)營(yíng)中心”模式在全國(guó)擴(kuò)散，風(fēng)險(xiǎn)極高。

　　4、“安我股保”被官方打假

　　11月16日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，指出“安我股?！狈浅峙茩C(jī)構(gòu)，其所謂“股票投資保險(xiǎn)”屬虛假產(chǎn)品，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)。

　　5、“睿途低空”APP被官方通報(bào)停業(yè)

　　結(jié)合“低空經(jīng)濟(jì)”熱點(diǎn)，該項(xiàng)目推出“飛行幣”誘使用戶購(gòu)買服務(wù)包，并以傳銷模式發(fā)展下線。11月19日，長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)政府發(fā)布公告，指出其涉嫌傳銷、詐騙等違法行為，目前已關(guān)門停業(yè)。參與者應(yīng)盡快收集證據(jù)維權(quán)。

　　6、假冒“亞丁”APP兜售虛假理財(cái)

　　盜用亞丁集團(tuán)名義制作仿冒APP進(jìn)行虛假交易。真正的亞丁集團(tuán)已于2024年12月發(fā)布聲明，提醒投資者謹(jǐn)防詐騙。

　　7、“劇某某茶園”資金盤騙局

　　以短劇、微酒等引流，依靠“茶園”虛擬道具兌換和拉人頭運(yùn)作，涉?zhèn)麂N模式，承諾的高回報(bào)無(wú)法兌現(xiàn)。

　　三、 冒充國(guó)家機(jī)構(gòu)、發(fā)放補(bǔ)貼類騙局

　　8、“萬(wàn)事達(dá)107”騙局：偽造紅頭文件收取激活費(fèi)

　　不法分子冒充官方發(fā)布偽造紅頭文件，以發(fā)放“惠民金”為名，誘騙群眾填寫個(gè)人信息，并收取170元所謂“萬(wàn)事達(dá)卡”激活費(fèi)。

　　9、“健元交易所”借“云數(shù)貿(mào)”之名行騙

　　原“云濟(jì)會(huì)”更名為“圓夢(mèng)中產(chǎn)”后，詐騙團(tuán)伙再次利用AI數(shù)字人冒充已被判刑的張健，推廣“健元交易所”及其虛擬幣“健元幣”，以“上市”為幌子騙取投資。

　　10、虛構(gòu)“助力中醫(yī)”APP騙局

　　近期，一款名為“助力中醫(yī)”的APP以“監(jiān)管核算”為名，要求參與者在11月17日至30日期間繳納300至10000元不等的登記費(fèi)，并聲稱在12月1日統(tǒng)一開放提現(xiàn)。該項(xiàng)目以“國(guó)家監(jiān)管系統(tǒng)登記”“資金效驗(yàn)與入庫(kù)”等虛假話術(shù)包裝，實(shí)則已進(jìn)入收割流程，存在明顯詐騙風(fēng)險(xiǎn)。

　　11、“奔小康”APP虛假分紅轉(zhuǎn)嫁“小康銀行”

　　自8月起，該項(xiàng)目以多種名義誘導(dǎo)用戶交錢，9月更將所謂股權(quán)分紅轉(zhuǎn)入“小康銀行”，實(shí)則始終無(wú)法提現(xiàn)。近期又推出“民生大事”政策，以黃金、房產(chǎn)等為誘餌，繼續(xù)收取兌換費(fèi)。

　　12、“扶興惠農(nóng)”APP涉嫌洗錢與病毒傳播

　　冒用“鄉(xiāng)村發(fā)展基金會(huì)”名義，以發(fā)放扶貧款為誘餌，非法收集用戶信息，并索要微信收款碼參與洗錢。APP下載時(shí)提示未備案且攜帶病毒。

　　13、“全民行動(dòng)”APP冒充國(guó)家項(xiàng)目套取信息

　　偽造紅頭文件，謊稱發(fā)放高額生活補(bǔ)貼，誘騙用戶注冊(cè)并泄露個(gè)人信息。

　　14、“神州智電”APP強(qiáng)制認(rèn)購(gòu)、無(wú)法提現(xiàn)

　　推出“黃金”“騰飛計(jì)劃”等產(chǎn)品，強(qiáng)制用戶認(rèn)購(gòu)并簽訂資產(chǎn)約束協(xié)議，產(chǎn)品到期后卻無(wú)法提現(xiàn)，需不斷追加投資。

　　15、冒用“國(guó)名”項(xiàng)目誘導(dǎo)拉新

　　有騙局直接以“國(guó)名”為項(xiàng)目名稱，謊稱實(shí)名邀請(qǐng)2人即可領(lǐng)取“金卡”并獲得高額“國(guó)補(bǔ)”，甚至每日發(fā)放“國(guó)債”。APP未備案，屬境外詐騙。

　　16、“圓夢(mèng)行動(dòng)”APP利用AI直播詐騙

　　冒充國(guó)家部門，通過(guò)AI數(shù)字人每日直播洗腦，以發(fā)放“338萬(wàn)補(bǔ)償款”為名騙取個(gè)人信息及310元“圓夢(mèng)大使”費(fèi)用。APP未備案且攜帶病毒。

　　17、虛構(gòu)“上海合作組織開發(fā)銀行”發(fā)卡騙局

　　冒充上海合作組織，謊稱辦理銀行卡可獲500萬(wàn)元及200萬(wàn)信用額度，實(shí)為詐騙。

　　18、冒充領(lǐng)導(dǎo)退款詐騙

　　利用AI偽造視頻和“退賠通知”，冒充高層領(lǐng)導(dǎo)，以“退款解卡”為名套取信息，實(shí)為二次詐騙。

　　19、“民債清查”APP更名再騙

　　原“央儲(chǔ)統(tǒng)清”在被列為風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目后，改名繼續(xù)以“激活費(fèi)”“備案費(fèi)”等名義收費(fèi)。

　　四：虛擬貨幣、挖礦類騙局

　　20、“MIMI Coin”虛擬貨幣騙局

　　該項(xiàng)目以“礦機(jī)認(rèn)購(gòu)”“回購(gòu)銷毀”為噱頭，實(shí)則無(wú)真實(shí)價(jià)值支撐，并通過(guò)層級(jí)推廣牟利。我國(guó)已明確虛擬貨幣相關(guān)交易屬非法金融活動(dòng)，參與者權(quán)益不受法律保護(hù)。

　　21“VEX交易所”虛擬幣質(zhì)押騙局

　　用戶購(gòu)買“VTC”代幣質(zhì)押挖礦，實(shí)則依靠拉人頭獲動(dòng)態(tài)收益。目前幣價(jià)暴跌九成，有參與者損失8.5萬(wàn)元。虛擬貨幣交易在我國(guó)屬非法活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

　　22、“STE交易所”質(zhì)押挖礦涉?zhèn)麂N

　　以“RWA賽道”為名發(fā)行“SC幣”，設(shè)置層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)、強(qiáng)制購(gòu)幣、高額提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等規(guī)則，本質(zhì)為傳銷資金盤。

　　23、“SYN VISION”短劇挖礦騙局

　　包裝成“區(qū)塊鏈短劇平臺(tái)”，發(fā)行“TWS”“VPS”通證，依靠拉新維持收益，無(wú)真實(shí)盈利模式，存在崩盤風(fēng)險(xiǎn)。

　　24、“Godex Field”違規(guī)發(fā)幣

　　以“內(nèi)容資產(chǎn)化+AI”為名發(fā)行“CODEX”代幣，宣稱質(zhì)押治理、機(jī)槍池收益等，實(shí)為非法金融活動(dòng)。

　　25、“黃金協(xié)議GOT幣”涉?zhèn)麂N

　　宣稱以黃金與比特幣為支撐，發(fā)行GOT幣，通過(guò)多級(jí)拉人頭獲利。APP未備案，風(fēng)險(xiǎn)極高。

　　26、“LAFITE拉菲協(xié)議”龐氏騙局

　　以超高日收益(年化7000%)為誘餌，強(qiáng)制半額購(gòu)買無(wú)價(jià)值平臺(tái)幣，資金轉(zhuǎn)移境外，本質(zhì)為借新還舊。