　　2025年8月，“歐潭融媒”微信公眾號(hào)發(fā)布《關(guān)于防范奧拉丁等虛擬貨幣交易炒作的風(fēng)險(xiǎn)提示》。提示中明確提到：不法分子以“虛擬貨幣”等名義，通過各種方式，誘騙投資者參與交易炒作“奧拉丁”等虛擬貨幣，涉嫌非法集資、傳銷、金融詐騙等違法犯罪活動(dòng)。(點(diǎn)擊↓下圖查看全文)

　　而且，有專業(yè)人士透露，參與者的資金通過虛擬幣充值，資金都全部流向柬埔寨詐騙園區(qū)內(nèi)，只不過為了平臺(tái)能持續(xù)運(yùn)作，能夠源源不斷的忽悠參與者投入，操盤手沒有把所有資金全部抽走，給這些“供血”的人一點(diǎn)希望而已。崩盤是必然。

　　3.套牌“數(shù)農(nóng)國際”APP

　　假冒“阿里巴巴數(shù)字農(nóng)業(yè)”，早期名為“阿里數(shù)農(nóng)”，以“注冊(cè)送100枚農(nóng)業(yè)幣”“高額返利理財(cái)”為誘餌，需通過第三方鏈接下載(未備案)，收款賬戶非阿里對(duì)公賬戶，純屬詐騙。

　　4.“中國紅413”掃描簽到

　　前身就是已被公安部定性為民族資產(chǎn)解凍詐騙的“二五德生”，被全網(wǎng)曝光后，項(xiàng)目方更名換姓繼續(xù)冒充國家部門忽悠參與者。

　　以高額扶貧金忽悠參與者掃碼簽到，完成各種任務(wù)。假借支持國貨的名義，要求參與者通過某商城購買指定產(chǎn)品，致使用戶產(chǎn)生諸多毫無必要的高額消費(fèi)。

　　至于什么“購買五福衫集?？ā笨色@得“福雨”更是天方夜譚。

　　全是假的。

　　此前，已經(jīng)有類似的組織被打擊。

　　5.虛構(gòu)的“圓夢(mèng)行動(dòng)”APP

　　公安部公布的78個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目之首，卷土重來后宣稱“注冊(cè)送338萬補(bǔ)償金+免費(fèi)住房”，但網(wǎng)站架設(shè)在境外，APP可隨意注冊(cè)且?guī)Р《?。種種跡象都表明，這就是一個(gè)詐騙項(xiàng)目。

　　6.“終谷集團(tuán)”

　　我國壓根沒有“終谷集團(tuán)”這家公司，這完全就是騙子虛構(gòu)的。

　　“終谷集團(tuán)”的前身是“仁禮集團(tuán)”，在被反詐公眾號(hào)全網(wǎng)曝光后，才更名為“終谷集團(tuán)”。該項(xiàng)目與上面提到的中國紅413，還有馮寶成團(tuán)隊(duì)相似，通過所謂的掃碼走通道獲得福雨忽悠參與者，要求參與者上傳個(gè)人關(guān)鍵信息，還要在某些平臺(tái)上進(jìn)行刷臉認(rèn)證，實(shí)則就是騙取個(gè)人信息，倒賣個(gè)詐騙集團(tuán)。

　　這就是典型的新型民族資產(chǎn)解凍詐騙。

　　7.虛構(gòu)的“民生大事”APP

　　這是一個(gè)冒充國家部門的境外詐騙項(xiàng)目，謊稱為參與者發(fā)放500-600萬資助款，吸引用戶下載“某言”聊天軟件，非法套取個(gè)人信息。

　　最主要的是，一個(gè)號(hào)稱“國家”項(xiàng)目的平臺(tái)，IP地址卻是一家已經(jīng)注銷的私人公司，收款賬戶也是來路不明的個(gè)人賬戶，種種跡象已經(jīng)表明，這就是一個(gè)徹頭徹尾的騙局。

　　8.“寶成團(tuán)隊(duì)”

　　又名“馮寶成團(tuán)隊(duì)”“保成團(tuán)隊(duì)”等等。

　　2024年初，公安部官方公布的78個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙名單，“智天金融馮寶成團(tuán)隊(duì)”就榜上有名，目前，依舊有不少參與者還在活躍。

　　我們也曾發(fā)布過文章和視頻，詳細(xì)曝光過這個(gè)團(tuán)伙近年來的詐騙行徑。

　　關(guān)于馮寶成，你不知道的秘密

　　“馮寶成團(tuán)隊(duì)”頭子馮寶成是一個(gè)失信被執(zhí)行人，給成千上萬中老年人“發(fā)錢”是假的!

　　累死數(shù)千人!這是“民族資產(chǎn)解凍”詐騙“馮寶成團(tuán)隊(duì)”做的孽!

　　9.虛構(gòu)的“國清匯”APP

　　7月中旬上線，冒充“中國扶貧基金會(huì)”“中國銀行”“等正規(guī)機(jī)構(gòu)名義，謊稱“國家專項(xiàng)清算行動(dòng)”的資產(chǎn)托管平臺(tái)。號(hào)稱可為“云數(shù)貿(mào)”“智天金融”等多個(gè)定性為詐騙平臺(tái)的參與者辦理退費(fèi)，以此吸引參與者認(rèn)購各種高息理財(cái)項(xiàng)目。APP下載提示未備案且攜帶病毒。

　　10.假冒的“投資中國”APP

　　今年這個(gè)名為“投資中國”的涉詐APP，出現(xiàn)過不止一次，但都有共同的特征。

　　1下載需要復(fù)制鏈接到第三方瀏覽器，2宣傳是國家項(xiàng)目，但收款賬戶卻是來路不明的個(gè)人或?qū)~戶。

　　11.“數(shù)字人民幣推廣”

　　央行重慶分行曾發(fā)布緊急聲明，凡是“有償推廣”數(shù)字人民幣，全是假的!

　　辟謠!“成立數(shù)字人民幣銀行、招募數(shù)字人民幣推廣員”系謠言

　　關(guān)于防范“數(shù)字人民幣投資返現(xiàn)、有償推廣”等新型詐騙的風(fēng)險(xiǎn)提示

　　12. 假冒“上合組織開發(fā)銀行”APP

　　該項(xiàng)目打著“上合組織”的名義，前期一直宣傳不收參與者一分錢，說是“扶貧”，沒過多久就露出狐貍尾巴，推出虛假基金產(chǎn)品，以“上合黑金卡”為噱頭套取用戶信息和資金。

　　13.ebay

　　套牌詐騙。不法分子冒充某境外電商公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“香奈兒(Chanel)手鐲”“KSWHEELSF22pro獨(dú)輪車”“喜德盛(XDS)進(jìn)階型單車”“艾倫·布拉德利 ”等高額返利項(xiàng)目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個(gè)人，涉嫌傳銷、詐騙等違法行為。

　　14. “Cococat web3菠蘿貓”

　　發(fā)行“CAT代幣”“PSC”等虛擬代幣進(jìn)行質(zhì)押、挖礦炒作。購買礦機(jī)后通過拉人組建團(tuán)隊(duì)獲得高額收益。違反我國針對(duì)虛擬貨幣的相關(guān)法律法規(guī)。交易依賴USDT鏈上操作，流向不明，風(fēng)險(xiǎn)極高。

　　15. 虛構(gòu)的“綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型”APP

　　冒充“國家項(xiàng)目”，以高額回報(bào)兜售虛假理財(cái)產(chǎn)品。邀請(qǐng)新人根據(jù)級(jí)別發(fā)放不同金額的“轉(zhuǎn)型金”獎(jiǎng)勵(lì)。但用戶注冊(cè)需要上傳身份證正反面，個(gè)人信息暴露無遺，風(fēng)險(xiǎn)極高。

　　最主要的是，該APP下載提示未備案且攜帶病毒，IP地址顯示在境外，屬典型騙局。

　　16. “雙循環(huán)卡”掃描簽到(在某私人平臺(tái)簽到)

　　不法分子冒充某部門的名義，聲稱參與者提供個(gè)人信息，掃描走通道，即可獲得兩張循環(huán)卡，每張有5萬現(xiàn)金，可購買銀行股權(quán)，隨后每月可獲得10萬。涉嫌非法搜集個(gè)人信息、詐騙等違法行為。

　　17. 超級(jí)未來芯科技

　　冒充深圳某公司，虛構(gòu)“算力 NFT” 系列理財(cái)產(chǎn)品，日收益率 0.5% 以上，資金 U 進(jìn) U 出，實(shí)名需身份證 + 人臉識(shí)別，疑似關(guān)聯(lián)崩盤項(xiàng)目。

　　18. 套牌的“博發(fā)BF”

　　昨天(12月10日)，有網(wǎng)友反饋，我們一直預(yù)警的“博發(fā)”平臺(tái)，也正式崩盤了，平臺(tái)以“APP卡頓、數(shù)據(jù)錯(cuò)亂”為由拖延提現(xiàn)。不過，目前看來是軟跑路狀態(tài)，很可能還會(huì)實(shí)施二次收割，請(qǐng)大家當(dāng)心。

　　此前，已經(jīng)有多地官方發(fā)布發(fā)提示，指出該平臺(tái)就是冒用他人名義，以“點(diǎn)贊引流高額收益、保本穩(wěn)賺” 為誘餌，要求繳納保證金成為會(huì)員，靠拉人頭計(jì)酬返利、設(shè)置多層級(jí)體系，涉嫌傳銷與非法集資;我們也多次曝光。

　　19. 煜志金融

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，12月8日，煜志金融平臺(tái)已經(jīng)徹底崩盤跑路了。此前，該平臺(tái)宣稱12月8日的提現(xiàn)承諾也再一次食言，平臺(tái)發(fā)布公告，要求所有關(guān)聯(lián)賬戶繳存相當(dāng)于賬戶總資產(chǎn)20% 的 “自證保證金”，并將提款手續(xù)費(fèi)調(diào)整至 30%，聲稱后續(xù)無違規(guī)可恢復(fù)至 10%，實(shí)則是崩盤后的二次收割套路。請(qǐng)各位朋友醒醒，不要再相信騙子的謊言。

　　20. 安我股保

　　12月5日，有網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目經(jīng)過多家媒體曝光后，已經(jīng)無法提現(xiàn)，疑似跑路。

　　這個(gè)項(xiàng)目是類似“聯(lián)眾投”的股票跟單詐騙。不法分子冒充香港某公司的名義，制作散步APP，打著“炒股虧損全額賠付”、“月收益60%-100%”的旗號(hào)誘騙參與者加入。

　　今年8月1日，香港安我股保個(gè)公司就發(fā)布聲明，證實(shí)公司信息被不法分子盜用，公司從未在香港和內(nèi)地推出任何名為“安我股保”的產(chǎn)品。

　　21. 麻乙科技

　　類似幾年前的“黃金樹”，就是一個(gè)東南亞詐騙項(xiàng)目。目前已無法提現(xiàn)，項(xiàng)目方每天開設(shè)線上會(huì)議宣傳新模式，試圖開啟二次收割。

　　22. 鳳凰潮

　　自媒體曝光“葉某”被抓后，平臺(tái)已經(jīng)無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。但不少網(wǎng)友反饋，為了穩(wěn)定參與者，部分團(tuán)隊(duì)長可是一直沒有閑著，一會(huì)聲稱被抓是假消息，一會(huì)又制作虛假錄音謊稱“葉某”已經(jīng)被釋放。甚至宣稱本月10日將更改公司名稱重新開網(wǎng)，這妥妥的就是為二次收割最準(zhǔn)備!不管參與者們是否愿意相信，項(xiàng)目爆雷已是板上釘釘，逃避否認(rèn)并不能解決任何問題。

　　而騙子正是看準(zhǔn)了這時(shí)參與者們內(nèi)心的恐慌，適時(shí)遞出的一支“救命稻草”，不管真假，這根“稻草”都會(huì)讓損失慘重的參與者“重拾希望”?？沈_局終究是騙局，及時(shí)止損雖然不能挽回?fù)p失，卻能阻止損失進(jìn)一步擴(kuò)大，希望各位參與者回歸理智，不要再被騙子忽悠，守好自己的錢袋子。

　　23. 雙合元界(先更名為XX國際)

　　11月12日，杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)開發(fā)的““元界生活”APP，用戶之間形成上下層級(jí)關(guān)系多達(dá)49層，充值才能進(jìn)行后續(xù)積分兌換變現(xiàn)，所有下線消費(fèi)金額均累計(jì)到其上線幫助上線等級(jí)的提升，違反《禁止傳銷條例》，因此做出罰款沒收違法所得的行政處罰，罰沒款合計(jì)7489093.78元。

　　網(wǎng)友反饋，目前已經(jīng)更名。至于后續(xù)如何，我們拭目以待。

　　24. 虛構(gòu)的“中數(shù)匯財(cái)”APP

　　打著“提現(xiàn)”幌子，強(qiáng)迫參與者向所謂的“中國兒童基金會(huì)”繳納468元，否則將被“移除”。每日召開線上會(huì)議為參與者“洗腦”，使得眾人為了保住賬號(hào)被迫交錢。但收款方卻與“中國兒童基金會(huì)”毫無關(guān)系，均為不同的第三方個(gè)人賬戶。