別再上當(dāng)了！民族資產(chǎn)解凍、虛擬幣！這些陷阱正在瘋狂收割！

　　區(qū)塊鏈去中心化項目中的躺賺：虛擬貨幣挖礦、質(zhì)押到期返利;冒充知名企業(yè)、投資機構(gòu)的高額返利項目;冒充國家單位的“慈善”“扶貧”“圓夢金”免費項目。

　　本文梳理了近期較為活躍的十類騙局，希望通過揭露這些騙局的運作模式和話術(shù)套路，幫助公眾增強防范意識，認(rèn)清其本質(zhì)，遠(yuǎn)離“一夜暴富”的誘惑，守住自己的“錢袋子”。

　　1、“MUTUAL妙趣藝”RWA項目

　　虛擬貨幣類資金盤。該項目宣傳是全球首個文娛IP數(shù)字資產(chǎn)化平臺，成立于漂亮國，多加知名公司進(jìn)行投資，發(fā)行1億枚通證MEC，產(chǎn)品收益來源于：影視票房及廣告分紅收益、綜藝收入分紅收益、各類IP產(chǎn)品收入分紅收益等。

　　該項目推出“基礎(chǔ)RWA租賃”“定制RWA租賃”項目，投資可獲得靜態(tài)日收益率高達(dá)1%-5%，發(fā)展下線可獲得“直接分享獎”“間接分享獎”“級差獎”“團(tuán)隊獎”等動態(tài)收益，參與該項目，采用虛擬貨幣交易。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項目只能用第三方鏈接下載、下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，通過虛擬貨幣交易，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等。

　　2、“CNB”質(zhì)押挖礦項目

　　虛擬貨幣類資金盤。該項目宣傳是境外某公司推出區(qū)塊鏈技術(shù)的去中心化的數(shù)字資產(chǎn)，發(fā)行9.3億枚CNB幣，參與者質(zhì)押可獲得礦機，挖礦產(chǎn)生CNB幣獲得靜態(tài)收益，發(fā)展下線有提幣獎，1-6代團(tuán)隊獎等。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目只能通過網(wǎng)址注冊，該網(wǎng)址IP地址顯示在境外，通過虛擬貨幣交易，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等。

　　3、“聚幣交易所”

　　虛擬貨幣資金盤。ButterFly蝴蝶展翅(BF)該項目宣稱是聚幣生態(tài)項目，發(fā)行2.1億枚BF幣，參與者投資通過質(zhì)押、生態(tài)、任務(wù)算力釋放BF，可獲得靜態(tài)收益、動態(tài)收益、質(zhì)押，團(tuán)隊獎等七種收益，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等。

　　近日，網(wǎng)友反饋，該“只漲不跌”的虛擬貨幣交易平臺，現(xiàn)在價格暴跌，無法交易，疑似崩盤。

　　4、虛構(gòu)的“上合慈協(xié)”APP

　　民族資產(chǎn)解凍類詐騙。不法分子冒充某部門的旗號，宣稱發(fā)放扶貧共濟基金，參與者實名注冊即可獲得200萬-800萬，要求參與者每天聽課學(xué)習(xí)，元旦期間聽課有數(shù)萬元紅包獎勵會議福利，涉嫌非法搜集個人信息、詐騙。

　　近日，打著發(fā)放“扶貧款”“補助款”“滯夢金”等旗號的騙局越來越多，如“民生大事”“中數(shù)匯財”“共信中華”等，最開始都是打著免費的旗號，經(jīng)過一段時間的洗腦后，開始變著各種花樣進(jìn)行收費實施詐騙。

　　5、套牌的“斯享匯”APP

　　墊資跨境電商詐騙。網(wǎng)友反饋，接觸到一個跨境電商平臺，該項目聲稱無需囤貨、一鍵代發(fā)，公司扶持等，有訂單，參與者只需要墊付即可獲得高額收益。

　　網(wǎng)友參與后，目前無法提現(xiàn)，這時候才發(fā)現(xiàn)可能被騙了。

　　6、虛構(gòu)的“健康中國”項目

　　民族資產(chǎn)解凍類詐騙。不法分子冒充“國泰君安”公司的名義，聲稱是人民銀行與國泰君安合作推出“健康中國”項目，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)高額返利項目實施詐騙。

　　該項目早期推出“健康中國三期”，虛構(gòu)理財項目，后對參與者進(jìn)行收割，隨后又推出“健康中國四期”繼續(xù)行騙。

　　7、套牌的“粵港澳大灣區(qū)/共建大灣區(qū)”APP

　　虛假理財詐騙。不法分子冒充大灣區(qū)辦公室的名義，制作涉詐APP，虛構(gòu)理財項目實施詐騙，25年11月以需要辦理匯豐銀行卡進(jìn)行最后的收割后，一直沒有任何消息，這是徹底跑路了!

　　8、套牌的“綠地香港”APP

　　不法分子冒充香港“綠地”公司的名義，虛構(gòu)理財項目實施詐騙。

　　該公司11月18日上午，通過微信公眾號發(fā)布聲明稱，近期公司監(jiān)測到不法分子通過偽造虛假App、社交平臺鏈接等方式，冒用“綠地香港”名義，虛構(gòu)所謂“中國夢專項社會保障金”“社會基礎(chǔ)民生保障股權(quán)”等理財產(chǎn)品，并以“高額返利”“發(fā)展下線提現(xiàn)”為誘餌實施詐騙。此類行為已涉嫌詐騙、非法集資及傳銷，嚴(yán)重侵害公眾權(quán)益與公司聲譽。

　　9、廣東惠州“連鎖經(jīng)營”69800

　　模式：該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營”“陽光工程”“資本運作”等旗號，內(nèi)部宣講五級三階制、幾何倍增等，鼓吹投資69800元加入該組織，出局可以獲得1040萬元的回報。據(jù)網(wǎng)友反饋，該傳銷組織是從湖北武漢搬遷到惠州。

　　10、廣西桂林“臨桂機會”33500

　　模式：該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“臨桂機會”“移民經(jīng)濟”等旗號，通過網(wǎng)戀交友、介紹工作、旅游等借口，讓人騙到桂林進(jìn)行洗腦，鼓吹投資33500元，發(fā)展下線，出局可以獲得1200萬元的回報。

　　(本文內(nèi)容基于近期風(fēng)險項目整理，僅供參考，不構(gòu)成投資建議。)