東莞清溪警方打掉“神馬”傳銷團伙

　近日，東莞清溪警方歷時二個月的縝密偵查，從一宗詐騙案件入手，抽絲剝繭，破獲一宗傳銷案，抓獲在逃犯罪嫌疑人2人，獲得了該犯罪團伙大量的傳銷犯罪證據(jù)材料，為該團伙得以詐騙和傳銷兩條罪名起訴，追加余罪起到了關(guān)鍵作用。

　　今年下半年，清溪分局刑偵大隊在線索摸排過程中，發(fā)現(xiàn)在“颶風(fēng)8號”行動中鄰鎮(zhèn)偵辦的一宗“神馬”詐騙團伙案件中，有類似傳銷的線索。當(dāng)時該團伙是以詐騙案件進行起訴，該團伙的犯罪嫌疑人通過QQ、微信等方式，以男女交友的方式，騙取對方的錢財。通過對案件進行分析，清溪刑偵大隊發(fā)現(xiàn)該團伙成員有傳銷之嫌，清溪刑偵大隊調(diào)取了大量卷宗，發(fā)現(xiàn)該團伙的作案動機，主要是團伙成員將詐騙而來的錢財用于購買產(chǎn)品，發(fā)展下線，得到組織提升，獲得提成。通過對該團伙關(guān)系進行重新梳理，發(fā)現(xiàn)該犯罪團伙組織結(jié)構(gòu)為典型的傳銷模式，作案手法與傳銷手法完全相同，清溪分局立即判斷該團伙不但是一個詐騙團伙，而且還是一個典型的傳銷團伙，經(jīng)過排查梳理，發(fā)現(xiàn)該團伙中還有多名骨干成員在逃。清溪分局遂將該團伙作為傳銷案件進行偵辦。

　　由于“神馬”詐騙團伙已經(jīng)起訴，且有多人被關(guān)押在看守所，清溪刑偵大隊調(diào)閱了大量的卷宗，重新梳理了該團伙的關(guān)系，來回往返奔波于看守所之間，排查了大量的線索，終于查清楚了該團伙的傳銷犯罪事實。

　　經(jīng)偵查，“神馬”團伙分為老板、店長、家長、業(yè)務(wù)代表四個級別，老板是幕后組織者，店長是實際經(jīng)營者，店長指派各名家長，家長下面管理若干個業(yè)務(wù)代表。該團伙沒有實際的業(yè)務(wù)開展，盈利手段就是通過拉人頭買產(chǎn)品，獲取提成。該團伙最初以創(chuàng)業(yè)為幌子，主要招募剛畢業(yè)或剛走上社會20歲左右的年輕人，以老鄉(xiāng)帶老鄉(xiāng)或招聘的方式，大家組成一個團隊，號稱“神馬”集團，先用8980元購買一套化妝產(chǎn)品，先成為一個最基層的業(yè)務(wù)代表，購買產(chǎn)品的錢通過店長匯給老板然后統(tǒng)一分配，業(yè)務(wù)代表發(fā)展一個下線，即提成2000元，店長提成1000元。實際經(jīng)營中，老板不出面，只負責(zé)收錢和利益分配，店長負責(zé)組織團隊的日?；顒?，店長組織各位家長、業(yè)務(wù)代表開展打球、爬山、講課等活動，提高團隊的凝聚力。極力鼓動業(yè)務(wù)代表發(fā)展下線。由于該團隊以20歲左右的青年人為主，經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱，他們以各種創(chuàng)業(yè)的理由騙完父母、親朋好友后，沒有經(jīng)濟能力繼續(xù)發(fā)展下線，于是鋌而走險，發(fā)展到以QQ、微信等方式，以男女交友為幌子，取得對方信任后，以各種理由詐騙錢財，詐騙所得全部用來購買產(chǎn)品，用于升級。

　　經(jīng)過縝密偵查，清溪刑偵大隊于12月上旬抓獲該團伙兩名“家長”蘭某珍和左某露。經(jīng)審查，蘭某珍和左某露作為“神馬”團伙的家長，是主要成員，手下管理著10多名業(yè)務(wù)代表，她們在團伙被打掉后，四處逃匿。過一段時間后，覺得風(fēng)平浪靜，應(yīng)該已經(jīng)安全著陸了，誰知又被清溪警方抓獲，正所謂“天網(wǎng)恢恢、插翅難逃”。