打擊傳銷 執(zhí)法有四軟肋

傳銷者善于用“榮譽(yù)”包裝自己

傳銷活動靠陣勢迷惑人

□策劃 財經(jīng)新聞部 首席記者 孫斌 文圖

核心提示

“消費也可以成為資本家”商業(yè)模式實際上是傳銷，返利式傳銷的實質(zhì)就是詐騙，各級消協(xié)、工商、公安發(fā)布的警示、提醒如雷貫耳，然而血的事實仍未能阻止成千上萬人飛蛾撲火，這是為何？對任何形式的詐騙和傳銷，各級政府的態(tài)度是堅決打擊，可為什么這些違法活動像韭菜一樣割了一茬又長出一茬？面對雷霆萬鈞的打擊，那些詐騙者為何能“閑庭信步”，最終“金蟬脫殼”？業(yè)內(nèi)人士揭出內(nèi)幕——騙子之所以敢明目張膽施騙，主要是看出了管理上的弊端，參透了管理和執(zhí)法層面的“玄機(jī)”。

騙子揭秘

造勢迷惑人 拉權(quán)威忽悠人

一樁樁大案警示著天上不會掉餡餅。

一個曾參與傳銷的頭目告訴記者，搞返利式傳銷首次活動必須“震”得住人，要借國家和地方政府重要活動場所作為其活動地，首場參與的人數(shù)一定要“震撼”。

一個“培訓(xùn)大師”說，為了讓人相信他們所做的活動是“合法”的，必須得拉上權(quán)威部門官員、專家、行業(yè)組織為其鳴鑼開道。如：廣西永乾公司被廣西南寧市某管理部門評為“重合同守信用優(yōu)秀企業(yè)”、被中國某經(jīng)濟(jì)研究會評為“2007年中國創(chuàng)新競爭力十大品牌”等。永乾公司就是靠著頭上一圈圈光環(huán)斂財11億元。老百姓正是看了這些，才不惜借高利貸甚至變賣房產(chǎn)加入。

正如世界通案辯護(hù)律師所言，政府相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)、學(xué)者都該反思：這些機(jī)構(gòu)和人群有著強(qiáng)大的話語影響力，在涉及公眾利益的問題上說話時，一定要想想古人的那個詞：一言九鼎。

機(jī)關(guān)算盡 研究執(zhí)法破綻

一位曾為傳銷犯罪嫌疑人辯護(hù)的律師指出，按有關(guān)文件精神，傳銷查處由工商部門和公安機(jī)關(guān)按“各自的職責(zé)范圍”進(jìn)行，工商部門不定性不移交公安機(jī)關(guān)，公安查處就是違規(guī)“越位”，而工商部門查處移交公安機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)查處都需要一個過程，詐騙者利用這個時間差斂財后迅速蒸發(fā)，公安機(jī)關(guān)前來查處也只能“望房興嘆”了。

“中國反傳聯(lián)盟”揭露內(nèi)幕說，傳銷組織自我保護(hù)工作做得非常好。最高人民法院2001年有一個司法解釋：對傳銷、變相傳銷，個人獲利1萬元以上或非法經(jīng)營額5萬元以上，按照非法經(jīng)營罪處罰。傳銷者以前上課帶凳子、現(xiàn)金和銀行卡，后來用磚頭代替凳子,不再帶現(xiàn)金和銀行卡，執(zhí)法人員一旦逮住，就說是剛被騙來的，讓他們一無所獲。

“那些大招商、招大商的詐騙團(tuán)伙，為什么往往不惜工本注冊公司呢？”一位反傳銷的律師披露內(nèi)幕說，詐騙者這樣做另有目的：即便認(rèn)定是涉嫌犯罪，嫌疑主體也應(yīng)當(dāng)是公司而不是個人，人在就是“青山”在，只要“青山”在就不怕沒“柴”燒。

旁觀者說

打擊傳銷，執(zhí)法有四軟肋

為何在工商、公安一再打擊下，返利式傳銷仍如火如荼開展活動，他們就不怕打擊嗎？

“之所以常盛不衰，主要是傳銷頭目參透了執(zhí)法上的四個‘軟肋’?！蔽沂∫患抑变N企業(yè)負(fù)責(zé)人披露內(nèi)幕說，一是抓捕主要犯罪嫌疑人難。主要犯罪嫌疑人往往躲在幕后，身居異地遙控指揮，難以抓獲。

二是調(diào)查取證難。詐騙傳銷是上下級“單線聯(lián)系”，資金傳遞無憑證，特別是對互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪，收集、固定證據(jù)更是難上加難，沒有證據(jù)，司法機(jī)關(guān)難以定性治罪。

三是執(zhí)法沒經(jīng)費。查處一起傳銷案件，需要大量經(jīng)費來支撐，如果沒有專門經(jīng)費，執(zhí)法部門只能像轟蒼蠅一樣把傳銷人員驅(qū)散，根本解決不了問題。

四是打擊處理難。現(xiàn)在，傳銷者對傳銷進(jìn)行變種，導(dǎo)致工商部門和司法機(jī)關(guān)認(rèn)識上不統(tǒng)一，最終形成了傳銷案件處理難或各地處理結(jié)果輕重不一的狀況，致使部分地區(qū)的執(zhí)法機(jī)關(guān)不敢及時對正在活動的傳銷進(jìn)行查處，往往人去樓空了才倉促立案?！榜R后炮”傷不到他們，于是，改頭換面再到異地活動。

該直銷企業(yè)負(fù)責(zé)人說，這樣的“貓抓老鼠”游戲做久了，執(zhí)法者的熱情不再，麻木了，就不愛管了。于是，實施詐騙的人得以“大展宏圖”。

等“豬”養(yǎng)肥再殺 百姓已經(jīng)受害

一個曾做過傳銷培訓(xùn)的“大師”說：工商部門查處傳銷有時間制約，他們上下班時間很規(guī)范，雙休日和節(jié)假日又休息，我們就在他們下班或公休時間開展活動。即使公安出警也拿我們沒辦法，因為現(xiàn)在打擊傳銷是以“工商為主、公安配合”的格局，工商沒有定性，我們有“經(jīng)濟(jì)合同”，公安是不能插手經(jīng)濟(jì)活動的，這個格局不打破，是難以撼動我們的。

再者，公安機(jī)關(guān)打擊傳銷詐騙采取的手段是“抓頭目，摧網(wǎng)絡(luò)”，沒有把傳銷骨干和“洗腦”培訓(xùn)大師列入嚴(yán)打?qū)ο?。不把“教唆”的培?xùn)“大師”列進(jìn)黑名單加以懲罰，他們會教出更多“壞孩子”。

對任何形式的傳銷和詐騙，各級政府的態(tài)度非常明確，那就是堅決打擊。各級工商部門和公安機(jī)關(guān)多次發(fā)出警示、提醒：發(fā)現(xiàn)傳銷等詐騙活動，請及時向發(fā)生地工商部門和公安機(jī)關(guān)舉報?？墒?，真有人舉報時卻是另一番結(jié)果。

如，本報報道的世界通斂財10億余元驚天騙局一案，剛開始，傳銷公司和人員都是公開的，群眾舉報不斷。然而，一些工商部門竟稱不知道作案者在哪里。被群眾指明地點后，工商部門嘴上說查處，實際上并無行動。后來，工商部門說該案移交公安機(jī)關(guān)了，讓記者采訪公安機(jī)關(guān)相關(guān)人士，而公安機(jī)關(guān)卻說“不知情”。

為什么有關(guān)執(zhí)法機(jī)關(guān)不在詐騙萌芽狀態(tài)時將其打掉呢？面對記者的不解，河南一個“金盆洗手”的傳銷頭目說出這樣的內(nèi)幕：從《禁止傳銷條例》有關(guān)規(guī)定可以看出，傳銷人員斂的錢不像詐騙案件一樣退給受害者，而是充公。這些執(zhí)法機(jī)關(guān)是在等“豬”肥后再殺。所以，人們看到的情況是，一旦查處傳銷大案，就有幾億或10億元以上，這“豬”養(yǎng)得不可謂不肥。

《現(xiàn)代性之引誘》一書開篇提出現(xiàn)代社會隱含的憂慮——按照成本收益分析來決定辦事原則。把“豬”養(yǎng)肥了再殺的成本收益模式不除，老百姓受害無窮。

傳銷土壤

有些地方

把傳銷當(dāng)“產(chǎn)業(yè)”

消費也能讓人成為資本家、消費返利式傳銷僅有上述“技術(shù)”支撐和管理漏洞，而沒有生長土壤，也是不能長期生存的。

最近，央視和各大媒體集中曝光廣西來賓市和寧夏一些地方，成群結(jié)隊的傳銷者招搖過市，當(dāng)?shù)毓ど?、公安視而不見。在一些地方看來，傳銷是一個“好產(chǎn)業(yè)”，大批人員集聚要吃要住，所有生活資料都在當(dāng)?shù)剡x購，菜價漲了，菜農(nóng)受益；房價漲了，老百姓爭相蓋房，給當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)帶來“繁榮”,地方不會眼睜睜看著“肥水”流入外人田，對傳銷的縱容、曖昧和默許已不算什么秘密。

海南省曾經(jīng)是我國非法傳銷的重災(zāi)區(qū)，該省采取的措施是，對打傳不力的干部一律革職查辦，海南已不再是傳銷者的“天堂”。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，如今，低收入低學(xué)歷者參與傳銷的日漸增多，這些人群本身抗風(fēng)險的能力比較弱，一旦發(fā)現(xiàn)自己東拼西湊的錢被騙后，首先想到的就是不惜一切代價把錢追回來，所以會變本加厲地拉攏下線。

因此，鏟除傳銷者生存的土壤，顯得尤為迫切。