昨日，貴陽市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊向媒體通報：經(jīng)過歷時半年多的偵查，一個打著“中國南海(集團)投資公司”招牌從事傳銷活動的團伙被徹底搗毀。截至破案時，共有5000多名來自東北遼寧、河南、湖北等地的外地人受騙，涉案金額3000多萬元。包括團伙頭目袁愛華在內(nèi)的13名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。
調(diào)查：傳銷人員大量涌入
今年1月初，貴陽市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊多次接到反映：有大量外來人員聚集在貴陽的一些小區(qū)打著“中國南海(集團)投資公司”的名義進行傳銷活動。
1月19日，警方對此正式立案展開調(diào)查。
調(diào)查顯示，從2006年11月以來，大量遼寧、河南、湖北等地的外地人涌入貴陽市，分別租住在大營坡附近、小石城、銀佳花園等高檔小區(qū)內(nèi)。
由于這些人來后，租房子一般都不會討價還價，使得這一帶的房租價格每套平均上升了大約200到300元。
接下來的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“中國南海(集團)投資公司”實際并不存在。“公司”對外謊稱與貴陽市人民政府簽訂了投資協(xié)議，并且已經(jīng)對金陽新區(qū)進行了大量的投資。
謊言：投資回報高得驚人
調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，該“投資集團”還向全國各地發(fā)布招商信息，宣稱投資“南海集團”就是投資金陽新區(qū)。
“公司”同時對外承諾，投資可獲高回報。因此，在短短的一年左右，就發(fā)展了10個投融資團隊，共有5000多人卷入這個彌天大謊中，涉及金額高達3000多萬元。
按照該“集團”的投資回報運作模式，每一個成員在交納33500元到“集團”后即取得投資商資格，第二個月就可以獲返還分紅6460元，同時可以獲得3個引資名額——完成一個引資名額就可以獲得5838元引資獎勵；當下線的3個引資來的指標分別衍生出6個“單位”時，就可以升為“投資經(jīng)理”，分別可以得到每個單位3040元、1180元、760元的三代獎勵；當每條線衍生出55個單位時，升格為“投資總經(jīng)理”(也叫“上平臺”)，可以得到每個單位3800元的獎勵，也就可以得到總額180余萬元的獎勵。一直到下屬的第五個“投資經(jīng)理”出現(xiàn)時自己才“出局”。為了蠱惑人心，團伙頭目之一焦永富還編印了《紫微侍郎》一書，書中大肆吹噓傳銷如何可以致富等等。
案發(fā)：5000人血本無歸
按照袁愛華等人設(shè)計的“營運模式”，每個“投資商”在上繳33500元后，先扣除上線的6460元回報，然后再開支小經(jīng)理的三代獎勵，大約支出55%，剩余的45%是純利潤，由總頭目、團隊老總、上平臺老總平均分配。如果上平臺的老總多了，最早分錢的老總就被“推出局”，其規(guī)則就是永遠有4個人平均分配這些利潤。
當“投資商”從“投資經(jīng)理”再次升格為“投資總經(jīng)理”后，可以享受到深圳“中國南方(集團)投資公司”總部考察的待遇。實際上，到了深圳，袁以及公司高層就會公開真相，“一切的項目都是假的，回報也是假的”。
不過，總部會給每一位“投資總經(jīng)理”發(fā)6萬元錢，用于在深圳購買金銀首飾。而這些“投資總經(jīng)理”回來后則謊稱是集團老總送的禮物?？偛恳螅^對不能對任何人說出真相，繼續(xù)騙人到一定的程度就“出局”。
在基本摸清這些情況后，警方開始在全國范圍內(nèi)展開抓捕。截止到目前，已經(jīng)有13名涉及該案的頭目被警方抓獲，5000余名被騙者已經(jīng)血本無歸，全部被規(guī)勸回老家。目前，該案件還在進一步的調(diào)查之中
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