一“傳銷帝國(guó)”被南寧警方取締 涉案金額上千萬

　　中新南寧網(wǎng)5月12日電 南寧晚報(bào)消息，今年1月18日，良慶公安分局經(jīng)偵大隊(duì)陸續(xù)接到群眾的舉報(bào)和求助電話聲稱，一個(gè)以某公司為名的連鎖銷售組織在大沙田轄區(qū)大肆進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該組織采取欺騙手段從湖北、浙江、河南、福建等地拉來大量人員，以拉人頭申購(gòu)虛擬的“份額”方式，向加入該組織的會(huì)員收取巨額申購(gòu)費(fèi)從中牟利，涉案金額上千萬元。

　　情況引起了城區(qū)分局高度重視，迅速成立以分局經(jīng)偵大隊(duì)為主的專案組，加大對(duì)該傳銷組織立案?jìng)刹楣ぷ髁Χ?。專案組偵查后掌握了該傳銷組織進(jìn)行傳銷活動(dòng)的大量事實(shí)和證據(jù)。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)組織以掛靠某公司為名進(jìn)行活動(dòng)，實(shí)是從事傳銷活動(dòng)的一個(gè)大型傳銷組織。各個(gè)大小傳銷窩點(diǎn)、課堂已遍布大沙田金象二區(qū)、三區(qū)各個(gè)角落的出租房屋內(nèi)，傳銷人員多達(dá)400余人。

　　這些傳銷人員中都有一個(gè)特點(diǎn)———絕大多數(shù)是親戚或朋友，平時(shí)以10多人到20多人為一個(gè)窩點(diǎn)，每天聽傳銷課。

　　組織者落網(wǎng)  扣押現(xiàn)金200余萬元

　　掌握相關(guān)情況后，3月28日，良慶區(qū)開展了首次集中統(tǒng)一行動(dòng)。在抓捕行動(dòng)中，警方收繳了大量傳銷筆記和資料，并發(fā)現(xiàn)部分傳銷人員的筆記中都記錄了一個(gè)叫何某的“A級(jí)老總”。

　　經(jīng)過幾個(gè)月的跟蹤，5月9日，在市局有關(guān)部門的支持下，良慶公安分局經(jīng)偵大隊(duì)會(huì)同市公安局經(jīng)偵支隊(duì)、特警支隊(duì)的支援警力共40余人，開展了第二次集中統(tǒng)一行動(dòng)，兵分六路對(duì)停留或暫住在錦春路迪歐咖啡、匯春路2號(hào)、金洲路城市杰座、民族大道陽(yáng)光100、景湖飯店、五一富寧新興苑的涉案嫌疑人實(shí)施抓捕。當(dāng)天下午1時(shí)許，在錦春路迪毆咖啡廳的某包廂內(nèi)，“A級(jí)老總”何某、何某飛等7人落網(wǎng)。警方隨即對(duì)何某居住的金洲路城市杰座3個(gè)住所進(jìn)行依法搜查，當(dāng)場(chǎng)繳獲網(wǎng)絡(luò)圖、申購(gòu)單等大量證據(jù)。

　　此次行動(dòng)共抓獲涉嫌組織、參與非法傳銷人員24人。5月10日，良慶公安分局對(duì)18名組織者、為首者采取刑事拘留強(qiáng)制措施，扣押涉案現(xiàn)金200多萬元和奔馳、奧迪、本田等高檔轎車8輛及電腦等涉案財(cái)物一批。

　　拉親兄弟下水    A級(jí)頭目全是親戚

　　通過審訊和分析，警方初步理清了該團(tuán)伙的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系：他們以掛靠某公司為名，以連鎖銷售的名目發(fā)展傳銷下線，參與人員以認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品名義每人每份交3800元上線款，只拉人頭，沒有任何產(chǎn)品。內(nèi)部則按照人頭的數(shù)量自上而下分為A、B、C、D、E五個(gè)等級(jí)，從新加入者所交費(fèi)用中層層獲利。

　　1—3份是業(yè)務(wù)員、4—9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、10—64份是業(yè)務(wù)主任，65—599份是經(jīng)理級(jí)傳銷頭目，一旦有誰(shuí)完成600份以上就升為“ A級(jí)老總”。該連鎖銷售傳銷組織有10多個(gè)“A級(jí)老總”，實(shí)行一層管一層、一級(jí)管一級(jí)的管理模式，組織非常嚴(yán)密。

　　何某算是這個(gè)傳銷“帝國(guó)”頂端的最大頭目，他下面還有三個(gè)A級(jí)頭目，幾乎都是他的親戚和朋友。審訊得知，何某從事傳銷已有3年，最早被他拉入伙的就是兩個(gè)親兄弟和兩個(gè)小妹，他們現(xiàn)在都已升級(jí)為A級(jí)頭目。

　　購(gòu)名車扮闊佬  迷惑下線同伙

　　據(jù)何某供認(rèn)，在2008年，他已經(jīng)升級(jí)為“A級(jí)老總”。在短短兩年多時(shí)間里，他就掙到了100多萬元，平日花錢十分闊綽，先后買奔馳、奧迪等5輛高級(jí)轎車，供自己或別的“A級(jí)老總”日常使用。

　　何某之所以高價(jià)買下這些高級(jí)轎車，主要還是為了在下線傳銷人員面前扮闊，迷惑下線，以讓他們確信，從事這種傳銷活動(dòng)可以獲得巨額暴利，甚至能在一夜之間暴富。據(jù)了解，在何某傳銷團(tuán)伙案中，大多數(shù)傳銷人員都是被親戚朋友以到外地做生意考察等為借口騙來的。

　　目前，警方仍在加大工作力度，對(duì)涉案人員進(jìn)行調(diào)查處理。