傳銷組織偽造的政府文件。
深圳新聞網(wǎng)
訊 珠海實(shí)誠商貿(mào)發(fā)展有限公司有營業(yè)執(zhí)照注冊資金達(dá)100萬元；有銷售產(chǎn)品德國進(jìn)口高壓鍋；公司存有《國務(wù)院關(guān)于試點(diǎn)連鎖銷售的通知》以及《工商總局關(guān)于連鎖銷售宏觀調(diào)控》兩份所謂紅頭文件，乍看上去，這個(gè)公司頗為正規(guī)。
但奇怪的是，它的辦公地點(diǎn)卻在深圳龍崗，辦公場所只有一間出租屋，公司所有客戶均來自山東臨沂。
記者昨日從龍崗公安分局平湖派出所獲悉，該所成功破獲珠海實(shí)誠商貿(mào)發(fā)展有限公司傳銷案件，幾名主要涉案人員均被依法批準(zhǔn)逮捕，這也是近年來，龍崗警方破獲的所有傳銷案件中，首次有疑犯被成功批捕的案件。
群眾報(bào)案
初來乍到被“洗腦”
今年4月25日下午，平湖派出所接到群眾孫某莉舉報(bào)稱，有一傳銷團(tuán)伙準(zhǔn)備于當(dāng)晚在平湖某巴蜀餐廳聚餐，而自己已被對方騙去了人民幣54150元。
舉報(bào)人稱，3月21日，自己被朋友周某以合伙經(jīng)營餐廳為由，從山東臨沂老家邀來深圳。來之后，周某卻表示有另外一個(gè)“投資項(xiàng)目”。隨后的幾天，她被拉去聽課，一直被灌輸?shù)母拍?，即國家正在深圳進(jìn)行直銷法出臺試驗(yàn)，而珠海實(shí)誠商貿(mào)發(fā)展有限公司正在經(jīng)營一款德國進(jìn)口高壓鍋的連鎖銷售，只要交3600元便可入會成為公司的下級業(yè)務(wù)員，并取得一套高壓鍋。業(yè)務(wù)員再行發(fā)展下線，便可根據(jù)業(yè)績獲得工資提成。根據(jù)層級由低到高，業(yè)務(wù)員將獲15%到50%不等的利潤分紅。以此類推，當(dāng)業(yè)務(wù)員發(fā)展到300名下級業(yè)務(wù)員后，就可以脫離公司，一勞永逸地靠下線們養(yǎng)活自己。
3月27日，孫某莉回到臨沂，不日便給周某匯去54150元，以購買15個(gè)人的戶頭。而后，孫某莉被告知趕緊將其發(fā)展的下線帶來深圳。于是，4月21日，孫某莉便帶著朋友匆匆趕來。
和之前一樣，孫某莉和朋友又被安排去聽課，但聽到一半，朋友便慌張地拉她出去，并表示，這是一個(gè)不折不扣的非法傳銷組織，趕緊抽身為好。孫某莉這才想起，一個(gè)月來，自己除了聽課，從來就沒見到過公司宣稱的德國進(jìn)口高壓鍋，也沒有看到過任何的產(chǎn)品資料。
警方行動
現(xiàn)場查獲大量證據(jù)
平湖派出所接到報(bào)案后十分重視，立即安排精干警力組成專案組展開調(diào)查，為把好證據(jù)關(guān)，分局預(yù)審大隊(duì)提前介入。4月25日晚，專案組根據(jù)舉報(bào)線索，在平湖某餐廳將陳某科、王某仁、王某云、王某真等四名傳銷團(tuán)伙骨干成員抓獲，但其首腦人物王某成因未參加當(dāng)晚聚會僥幸逃脫。
在嫌疑人住處，民警搜到了購買產(chǎn)品收據(jù)100多份、工資袋300余只、筆記本兩本、賬本一本、銀行卡兩張以及一整袋印有業(yè)務(wù)員編號的名牌。對這些證據(jù)整理分析后，民警發(fā)現(xiàn)，至少有700余人先后被騙參加這個(gè)傳銷組織，該組織一個(gè)月所發(fā)出的工資竟然高達(dá)“50余萬”。而該組織所謂的德國進(jìn)口高壓鍋竟然只是一個(gè)“虛擬”產(chǎn)品，只是當(dāng)下線確有需要的時(shí)候，才會找一個(gè)來糊弄了事。
搜集證據(jù)
涉案金額逾500萬
主犯王某成當(dāng)天沒有落網(wǎng)，也知道4名同伙被警方抓獲，但他沒有逃跑。
他給平湖派出所寄來一封信，聲稱自己是正規(guī)公司，正在深圳進(jìn)行試點(diǎn)連鎖銷售。公司與孫某莉純屬經(jīng)濟(jì)糾紛，并隨信寄來了《國務(wù)院關(guān)于試點(diǎn)連鎖銷售的通知》以及《工商總局關(guān)于連鎖銷售宏觀調(diào)控》兩份所謂紅頭文件正本。他組織同伙向各級政府部門反映，平湖派出所收黑錢，充當(dāng)黑社會打手?jǐn)_亂正規(guī)公司經(jīng)營。他四處上告，忙得不可開交，要求警方立刻放人。
平湖派出所民警也很忙，雖然種種證據(jù)表明，珠海實(shí)誠商貿(mào)發(fā)展有限公司就是一個(gè)打著正規(guī)旗號的傳銷組織，但他們還需要更多證據(jù)。
專案組一方面尋找被害人做旁證，另一方面對證物進(jìn)行仔細(xì)梳理，最終核實(shí)被抓獲的4名犯罪嫌疑人均是傳銷組織四級以上成員，所發(fā)展的下線從200人到300人不等，其中絕大多數(shù)都是山東臨沂老鄉(xiāng)。涉案金額超過500萬。
5月31日，龍崗區(qū)檢察院做出了批準(zhǔn)逮捕四名嫌疑人的決定。
6月3日，王某成被警方在平湖抓獲。
記者手記
傳銷案件量刑定罪期待新突破
近年，龍崗警方破獲不少傳銷案件。為何只有這一起有疑犯被成功批捕？為什么犯罪嫌疑人在案發(fā)后還有恃無恐？民警告訴記者，最大困難是取證問題。
近年修訂的法規(guī)明確，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。但在具體辦案中，由于傳銷人員發(fā)展的下線來自全國各地，要找到30個(gè)受害者來明確某個(gè)人確系發(fā)展了30人以上的下線，是件很難的事情。
傳銷組織中，參與人員往往被“洗腦”，不愿意配合調(diào)查；傳銷體系網(wǎng)絡(luò)是以“家庭式”進(jìn)行管理，高層頭目多采取異地遙控指揮；舉報(bào)投訴人絕大部分是底層下線人員，對頭目的情況了解很少；少數(shù)舉報(bào)人即使掌握傳銷頭目詳細(xì)情況，多是回到原籍后舉報(bào)，不愿公開身份、給指認(rèn)傳銷頭目和在最佳時(shí)機(jī)采取行動帶來了較大困難。
為了摸清一個(gè)傳銷組織，辦案人員常常要長期潛伏在傳銷組織中，人力物力的投入都很大。即便在窩點(diǎn)抓到一些小頭目，由于缺乏物證憑證，只能對其批評教育。由此，一些傳銷窩點(diǎn)只能被驅(qū)散，無法取締，導(dǎo)致這些傳銷組織的頭目無法被查處，死灰復(fù)燃的情況較多。
本案中，專案組目前只找到10名旁證，不足30人的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，但所幸旁證較充足。檢察機(jī)關(guān)在把好證據(jù)關(guān)的情況下，批準(zhǔn)逮捕，開創(chuàng)了以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪定罪量刑的先例。但疑犯最后是否能受到法律的制裁，還有待于法院的判決。（
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