大唐幣18天8000萬(wàn)騙局背后 為何潛入者軟件商遭約談

     18天、1.3萬(wàn)余會(huì)員、8600余萬(wàn)元……4月15日，全國(guó)首例打著“區(qū)塊鏈”這一網(wǎng)紅概念，實(shí)則“新壺裝老酒”的大唐幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案被西安警方成功破獲，傳銷(xiāo)頭目建立“消費(fèi)時(shí)代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)瘋狂發(fā)展下線，9名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

　　西安市公安局在接到舉報(bào)后，立刻進(jìn)行調(diào)查，并于4月5日成立專(zhuān)案組，由經(jīng)偵支隊(duì)牽頭，會(huì)同公安高新分局等部門(mén)，上下聯(lián)動(dòng)、多警合作、區(qū)域協(xié)作、集中打擊，成功破獲此案。

　　隨著案情細(xì)節(jié)的披露，大唐幣開(kāi)始進(jìn)入人們的視野。這枚只為特定投資者群體熟知的“虛擬貨幣”，引發(fā)了人們的好奇：為何它能在短短半個(gè)月時(shí)間內(nèi)吸引8000多萬(wàn)元的資金，警方綜合所有線索發(fā)現(xiàn)有三點(diǎn)原因：

　　黑幕一：區(qū)塊鏈大背景下，減弱人性防備心理

　　近期“區(qū)塊鏈”概念成為當(dāng)前最熱門(mén)的話題之一，傳銷(xiāo)頭目盯上其話題傳播度高、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)，將其打造成傳銷(xiāo)噱頭。建立“消費(fèi)時(shí)代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以每枚3元的價(jià)格在“消費(fèi)時(shí)代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷(xiāo)售虛擬的“大唐幣”，并自行操縱升值幅度，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線。很多非區(qū)塊鏈行業(yè)從業(yè)者接觸到了區(qū)塊鏈技術(shù)，并對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)產(chǎn)生了濃厚興趣，但又由于普通人一時(shí)半會(huì)兒難以將深?yuàn)W的區(qū)塊鏈技術(shù)理解透，于是就給了不法分子可乘之機(jī)，不知不覺(jué)越陷越深，而忘了去探究其傳銷(xiāo)本質(zhì)。記者以“大唐幣”等關(guān)鍵詞搜索，發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)網(wǎng)站能打開(kāi)，其中出現(xiàn)的紅藍(lán)“唐”該網(wǎng)站設(shè)計(jì)粗糙簡(jiǎn)陋，打開(kāi)“商城”“區(qū)塊鏈商品”等版塊可看到，其中或是無(wú)法交易的珠寶等商品或是空白頁(yè)面。

　　黑幕二：包裝外籍背景，偽裝高科技跨國(guó)企業(yè)形象

　　與以往的傳銷(xiāo)組織不同，該組織沒(méi)有選擇隱匿在小區(qū)避人耳目，而是將辦公地點(diǎn)設(shè)在豪華、氣派的寫(xiě)字樓內(nèi)，并且在網(wǎng)絡(luò)各大平臺(tái)持續(xù)做宣傳。此外，該團(tuán)伙還花3萬(wàn)元請(qǐng)外籍男子做旗下公司的董事長(zhǎng)，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國(guó)企業(yè)”以擴(kuò)大影響。對(duì)廣大群眾具有極大的欺騙性。不少受騙群眾稱，正是因?yàn)榭吹搅诉@些，才沒(méi)有產(chǎn)生懷疑。

　　黑幕三：利用網(wǎng)絡(luò)“黑科技”截流千萬(wàn)知名APP用戶

　　再好的傳銷(xiāo)偽裝，需要讓更多人知道才行，詐騙份子利用國(guó)內(nèi)用戶量巨大的APP平臺(tái)作為流量入口，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)“黑科技”在喜馬拉雅、頭條、荔枝等平臺(tái)瘋狂發(fā)展下線，一個(gè)業(yè)務(wù)員一天截流數(shù)萬(wàn)人，平均一天上千位投資者被騙購(gòu)買(mǎi)大唐幣。據(jù)警方預(yù)估按照這個(gè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，這個(gè)傳銷(xiāo)組織年底涉案金額會(huì)破數(shù)十億。在陜西西安、浙江寧波、山西孝義等地的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)被西安警方查獲時(shí)，傳銷(xiāo)人員每臺(tái)電腦都裝有潛入者軟件，即使在抓捕當(dāng)天仍有大量受騙者在購(gòu)買(mǎi)大唐幣。警方呼吁喜馬拉雅等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)加強(qiáng)監(jiān)管，防止成為傳銷(xiāo)組織利用的工具，同時(shí)約談潛入者軟件開(kāi)發(fā)商，停止對(duì)大唐幣等任何傳銷(xiāo)組織提供服務(wù)，嚴(yán)格篩查合作對(duì)象，不要成為違法者的幫兇。

18天、1.3萬(wàn)余會(huì)員、8600余萬(wàn)元……4月15日，全國(guó)首例打著“區(qū)塊鏈”這一網(wǎng)紅概念，實(shí)則“新壺裝老酒”的大唐幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案被西安警方成功破獲，傳銷(xiāo)頭目建立“消費(fèi)時(shí)代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)瘋狂發(fā)展下線，9名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

　　不要讓虛擬幣成為傳銷(xiāo)的“溫床”

　　中國(guó)政法大學(xué)資本金融研究院網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)研究中心主任武長(zhǎng)海表示，“虛擬貨幣源于2009年比特幣的誕生，隨后各種虛擬貨幣開(kāi)始大量產(chǎn)生，目前國(guó)內(nèi)的虛擬貨幣已經(jīng)達(dá)到數(shù)百種。2012年后國(guó)內(nèi)開(kāi)始大量出現(xiàn)打著虛擬貨幣的幌子進(jìn)行非法傳銷(xiāo)的案例，例如百川幣、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣、摩根幣等，這些所謂的虛擬貨幣都有一個(gè)顯著特征，都是打著創(chuàng)新的幌子，許以用戶高額的回報(bào)，實(shí)則就是傳銷(xiāo)騙局。”武長(zhǎng)海告訴記者，“虛擬貨幣傳銷(xiāo)案的特點(diǎn)是案值和參與人員數(shù)量極大，造成的社會(huì)危害不亞于一般的傳銷(xiāo)，同時(shí)具有破壞金融秩序的特點(diǎn)?！?/p>

　　武長(zhǎng)海指出，像大唐幣這樣名為“虛擬貨幣”，實(shí)為傳銷(xiāo)活動(dòng)的案件早在幾年前就已經(jīng)出現(xiàn)，只不過(guò)目前借著區(qū)塊鏈的東風(fēng)呈加速爆發(fā)之勢(shì)。

　　通過(guò)梳理發(fā)現(xiàn)，早在2015年就出現(xiàn)了“百川幣”傳銷(xiāo)騙局，福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人代表周運(yùn)煌只用了不到一年時(shí)間，便建立起“百川幣”多級(jí)金字塔形傳銷(xiāo)活動(dòng)王國(guó)，范圍涉及24個(gè)省區(qū)市90余萬(wàn)會(huì)員，會(huì)員層級(jí)多達(dá)253層，涉案金額21億元。

　　2016年11月，廣東警方破獲了“恒星幣”非法傳銷(xiāo)案。公開(kāi)資料顯示，該組織團(tuán)伙以發(fā)展人員數(shù)量為條件提成返利，引誘會(huì)員通過(guò)“恒星幣”繼續(xù)層層發(fā)展他人參與。4個(gè)月就吸收全國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)16萬(wàn)余名會(huì)員，涉案金額近兩億元。

　　2017年9月，海南?？诰狡偏@“亞歐幣”傳銷(xiāo)案亦屬于同一類(lèi)型。短短一年時(shí)間，亞歐幣騙局就吸引了4萬(wàn)多名參與者，吸收資金40多億元。

　　類(lèi)似的“虛擬貨幣”傳銷(xiāo)騙局還在不斷上演，隨手在網(wǎng)上一搜，就會(huì)看到大量相關(guān)消息。在這些騙局中，有的發(fā)幣公司幾個(gè)月后就關(guān)門(mén)跑路，只留受害者維權(quán)無(wú)門(mén)，有的發(fā)幣公司則被警方查獲，組織者被逮捕歸案。

　　投資者不了解何為區(qū)塊鏈就貿(mào)然跟風(fēng)投資，結(jié)果要么是被“割韭菜”，要么就是掉入傳銷(xiāo)騙局。因此投資者除了平日里要從正規(guī)、權(quán)威渠道學(xué)習(xí)區(qū)塊鏈的相關(guān)知識(shí)外，還要時(shí)刻謹(jǐn)記“天上不會(huì)掉餡餅”，不要輕易相信市面上那些所謂的“內(nèi)部發(fā)幣”“只漲不跌”“超高回報(bào)”等項(xiàng)目。