沃客理財(cái)平臺(tái)詐騙傳銷35萬(wàn)人被套 8名沃客理財(cái)高層被捕

　　經(jīng)查明，2015年3月，晉江金井男子王某妙指使施某找到專門從事網(wǎng)站開(kāi)發(fā)的程序員史某，由對(duì)方按照自己提供的網(wǎng)站及獎(jiǎng)勵(lì)程序，開(kāi)發(fā)了“DEMWK”會(huì)員系統(tǒng)，經(jīng)測(cè)試后租用服務(wù)器，搭建WK理財(cái)網(wǎng)站。

　　隨后，王某妙對(duì)外謊稱WK理財(cái)網(wǎng)站是與新加坡的“DEMWK”公司合作，參與投資該公司發(fā)行的虛擬電子貨幣“CPM”，可獲得高額回報(bào)，年回報(bào)率在10倍以上。

　　緊接著，王某妙組織游某玉、李某端等四人分別成立各自團(tuán)隊(duì)，號(hào)稱“四大金剛”，在全國(guó)范圍內(nèi)推廣WK理財(cái)項(xiàng)目發(fā)展下線會(huì)員投資。

　　擴(kuò)張 會(huì)員達(dá)20萬(wàn)人以上

　　為了給WK理財(cái)披上“合法外衣”，2015年9月，王某妙通過(guò)WK理財(cái)項(xiàng)目獲利的資金，注冊(cè)了“福建沃客生活信息科技有限公司”。他作為法定代表人，辦公地點(diǎn)設(shè)在晉江，以接待全國(guó)各地來(lái)晉江考察WK理財(cái)項(xiàng)目的群眾，該公司的主要員工皆是WK理財(cái)?shù)臅?huì)員。

　　今年4月，王某妙又在晉江金井鎮(zhèn)成立“沃客生活會(huì)所”，專門接待全國(guó)前來(lái)咨詢的群眾，并組織早期投資WK理財(cái)項(xiàng)目的“成功人士”，對(duì)前來(lái)咨詢的群眾及已經(jīng)成為WK理財(cái)?shù)臅?huì)員，講解WK理財(cái)項(xiàng)目的基本情況和投資獎(jiǎng)勵(lì)制度，引誘他們投資WK理財(cái)項(xiàng)目。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，該組織層級(jí)至少三層，會(huì)員人數(shù)在20萬(wàn)人以上。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查獲的涉案?jìng)€(gè)人理財(cái)賬戶就在50萬(wàn)個(gè)以上，有人一次性就投資數(shù)百萬(wàn)元。

　　真相 6億多元資金“睡大覺(jué)”

　　據(jù)了解，今年43歲的王某妙只有小學(xué)文化，但很早就進(jìn)入社會(huì)闖蕩，對(duì)電子商務(wù)非常熟悉。以前，他曾開(kāi)辦過(guò)一個(gè)電商平臺(tái)，但沒(méi)做多久就倒閉。后來(lái)，他經(jīng)過(guò)深入研究，提出了關(guān)于WK理財(cái)項(xiàng)目的架構(gòu)設(shè)想和分級(jí)管理模式。

　　被抓后，王某妙承認(rèn)自己目前開(kāi)展的WK理財(cái)項(xiàng)目是非法活動(dòng)，并沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目作為穩(wěn)定回報(bào)。不過(guò)，他辯解稱，自己的理念非常先進(jìn)，如果給他更多時(shí)間，他能尋找一些好項(xiàng)目投資。

　　實(shí)際上，王某妙在一年多時(shí)間進(jìn)賬6億多元后，除了拿出近千萬(wàn)元購(gòu)買豪車、豪宅，數(shù)千萬(wàn)元購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，其余資金都躺在銀行賬戶上“睡大覺(jué)”。

　　檢察官提醒，群眾購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)?shù)秸?guī)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)辦理，遇到一些明顯不合理的“高收益、高回報(bào)”項(xiàng)目，或一些以“拉人頭”為主要返利方式的投資，應(yīng)當(dāng)引起足夠警惕。

沃客理財(cái)平臺(tái)35萬(wàn)人被套

　　近日，泉州公安召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，對(duì)外通報(bào)“沃客”理財(cái)傳銷案等典型案例。王某妙等自2015年起，設(shè)立“沃客理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，制訂“游戲規(guī)則”，發(fā)行虛擬貨幣，大肆行騙，共有層級(jí)關(guān)系309層，涉及31個(gè)省份及菲律賓、新加坡等共計(jì)35萬(wàn)人，涉案總金額達(dá)50億元。

沃客理財(cái)平臺(tái)8名高層被捕

　　2018年2月9日，晉江市人民法院對(duì)“沃客”理財(cái)傳銷案作出一審判決，該案的主要被告人王某妙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被依法判處有期徒刑十三年，其余30名被告人分別被判處一年至七年不等的有期徒刑，受到法律嚴(yán)厲的懲處。

　　經(jīng)審理，王某妙等被告人自2015年開(kāi)始，設(shè)立“沃客理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，制訂“游戲規(guī)則”，發(fā)行虛擬貨幣，通過(guò)拉人頭繳費(fèi)注冊(cè)會(huì)員等形式，在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展大量會(huì)員，并以層級(jí)形式進(jìn)行排列，形成傳銷組織網(wǎng)絡(luò)。全案共有層級(jí)關(guān)系309層，會(huì)員涉及全國(guó)31個(gè)省份及菲律賓、新加坡等個(gè)別東南亞國(guó)家共計(jì)35萬(wàn)人，涉案總金額達(dá)50億元。

　　發(fā)布會(huì)上還透露，2017年間，晉江市公安局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)100多天偵查，成功打掉一個(gè)利用改裝POS機(jī)器復(fù)制銀行卡信息實(shí)施盜刷詐騙的犯罪團(tuán)伙，成功繳獲改裝POS機(jī)器2臺(tái)及虛假身份證件、銀行卡片260余張等大量作案工具；破獲新型跨地區(qū)、跨國(guó)信用卡詐騙案件61起，涉案金額200多萬(wàn)元；成功預(yù)警讓141名銀行卡信息已被刻錄的群眾避免了銀行卡資金被盜刷。

　　泉州警方指出，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，涉網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪因其涉及人員多、涉及地域廣、傳播速度快、涉案金額大等突出特點(diǎn)而逐漸成為社會(huì)熱點(diǎn)，具體表現(xiàn)形式為開(kāi)展代幣發(fā)行融資、P2P網(wǎng)絡(luò)貸款、投資理財(cái)、私募股權(quán)、虛擬貨幣、電商投資、消費(fèi)返利等。

　　警方提醒，此類涉網(wǎng)涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪往往依托“互聯(lián)網(wǎng)+”投資模式，假借迎合國(guó)家政策，打著“經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)”“金融創(chuàng)新”等幌子，具有明顯的跨界特征、傳染積聚速度快，廣大投資者辨別難度大，造成的損失特別巨大。