韶關(guān)新豐破獲一起南寧“資本運作”傳銷案

      近期，韶關(guān)市新豐縣公安局經(jīng)偵民警經(jīng)過縝密偵查，成功破獲一起以曾某明、江某軍為首的領(lǐng)導(dǎo)、組織傳銷案。根據(jù)報案材料，該案受害人數(shù)近300人，涉案金額逾千萬元。

      犯罪嫌疑人曾某明，男， 41歲；江某軍，男，43歲，兩人均為韶關(guān)市新豐縣人。

      從今年7月份開始，受害人潘XX、張XX、馮XX等人先后到公安機(jī)關(guān)報案：2012年2月至4月期間，他們都是聽信本地人江某軍的花言巧語，以到廣西南寧市投資“資本運作”為名，誘騙他們投資款共30多萬元，當(dāng)時許諾有高額回報，至如今已過三四年，竟是肉包子打狗……

      受害人潘X，是新豐縣某單位的退休局長，聽信江某軍的游說，在廣西南寧投資將大有前途，便跟他去廣西南寧參觀了多個景點，隨后他便開始介紹純資本運作項目，說這個項目是國家重點扶持的，并以參觀過的這些從無到有、從荒涼到繁華的實地景點為例，說明參與投資保證能賺大錢?；氐匠鲎夥坷铮衼怼皩I(yè)人士”曾某明介紹這個純資本運作模式：每個人開始投資69800元（購買21股），并要求帶三個下線去完成600股份任務(wù)后，就可以在第二個月拿30．8萬元紅利，另外可享受五個月盈利分紅，每月8萬元。下面的股東再升級上來，4個600股的老總就可以得到780萬至1040萬元而成功出局。出局后國家會發(fā)給紅本還稅證，證明此款是合法收入，另外在南寧市獎勵地皮4畝。潘X被徹底“洗腦”，回到新豐后，將自己積蓄全部取出投資到這個項目上，還把自己兒女、親戚朋友都帶上，到南寧市住下來經(jīng)營投資，當(dāng)他的投資達(dá)到了600股后，發(fā)現(xiàn)根本拿不到什么高額紅利，更別說分紅了。這時，他才知道“資本運作”投資根本就是個騙局。他在南寧人生地不熟，白白損失了50多萬元，最后灰溜溜回到新豐……

     類似被騙的人不少，潘X只是其中的一個。

     經(jīng)偵大隊民警初查發(fā)現(xiàn)，自2010年至2012年期間，新豐縣被誘騙到廣西南寧市投資“資本運作”的人數(shù)相當(dāng)多，涉案投資金額可以用千萬來計算！

      由于案情重大，涉案人員眾多，涉案金額巨大，公安局迅速召集檢察、工商、銀行等單位聯(lián)合召開案情分析研判會。隨后，公安局決定成立以經(jīng)偵大隊民警為骨干的專案組，對曾某明、江某軍以涉嫌重大領(lǐng)導(dǎo)、組織傳銷案立案偵查。

       由于該案時間跨度大，已長達(dá)五六年之久，大部分受害人存在認(rèn)識誤區(qū)，未能及時到公安機(jī)關(guān)報案，許多有效證據(jù)可能已經(jīng)丟失或被人為毀滅，辦案民警在尋找相關(guān)證人、查詢資金流向、追贓挽失等環(huán)節(jié)將會困難重重。副縣長、公安局長劉洪親自參加案情分析推演，鼓勵辦案民警要敢啃硬骨頭，要迎難而上，克服異地查詢、跨省取證等一切困難，依照相關(guān)辦案程序規(guī)定，收集、鎖定犯罪證據(jù)，務(wù)必將造成本地重大資金流失的主要嫌犯緝拿歸案。

      專案組民警首先從調(diào)查眾多的受害人入手，目前已詢問調(diào)查了60多人，并通過銀行查詢相關(guān)的資金流向。經(jīng)過一個多月的艱苦調(diào)查取證，已經(jīng)收集到大量的以曾某明、江某軍為首的領(lǐng)導(dǎo)、組織傳銷犯罪證據(jù)。

      經(jīng)初步查實，曾某明、江某軍以“資本運作”組織傳銷，在2010年至2012年期間，誘騙他人入股投資，以拉人頭方式發(fā)展下線，受害人近300人，涉案總金額近2000萬元。

     8、9月間，在完成收集和固定相關(guān)證據(jù)后，專案組決定收網(wǎng)，先后將江某軍、曾某明抓獲歸案，為韶關(guān)市“颶風(fēng)2016”專項行動增添了可喜戰(zhàn)果。

     目前，犯罪嫌疑人江某軍、曾某明被依法執(zhí)行逮捕。下一步，辦案民警將奔赴廣西南寧等地，繼續(xù)開展系列調(diào)查取證工作。