涉案金額近六千萬(wàn)元 六名北?！百Y本運(yùn)作”傳銷(xiāo)“老總”獲刑

　　9月16日，隨著審判人員宣讀長(zhǎng)達(dá)20多頁(yè)的判決書(shū)，歷時(shí)4個(gè)多月，“老總級(jí)別”的楊某甲等6人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)一案的審判終于落下帷幕。

　　據(jù)悉，該案6名被告人均來(lái)自貴州省，其中就有一對(duì)兄弟和叔侄，他們千里迢迢從貴州老家來(lái)到廣西北海，筑起了以親朋好友為核心的“貴州體系”傳銷(xiāo)組織。在該案當(dāng)中，經(jīng)這6名傳銷(xiāo)人員管理、流轉(zhuǎn)的“入會(huì)申購(gòu)款”資金合計(jì)超過(guò)5922萬(wàn)多元，現(xiàn)有的凍結(jié)資金達(dá)到689萬(wàn)多元，同時(shí)還扣押了雷克薩斯、寶馬等名車(chē)一批。

　　該傳銷(xiāo)組織打著國(guó)家在廣西定點(diǎn)扶持、“純資本運(yùn)作”的旗號(hào)，以“西部大開(kāi)發(fā)”的名義，以巨額回報(bào)為誘餌，采取拉人頭發(fā)展下線(xiàn)，下線(xiàn)再逐級(jí)發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)方式進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　自 2009年起，以被告人楊某甲、劉某某、楊某乙、文某、潘某某、劉某為骨干的“貴州體系”在廣西北海市開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，邀請(qǐng)親戚、朋友到北海市考察投資項(xiàng)目，誘使他們繳交申購(gòu)款購(gòu)買(mǎi)虛擬份額加入“純資本運(yùn)作”，形成上下線(xiàn)的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，由上線(xiàn)人員對(duì)下線(xiàn)人員交納的申購(gòu)款按固定方式進(jìn)行瓜分，不斷騙取財(cái)物。

　　該組織要求參加者交納一定數(shù)額的申購(gòu)款購(gòu)買(mǎi)虛擬份額獲得加入資格，每個(gè)參加者申購(gòu)第一份是3800元，從第二份起每份3300 元，最高只能申購(gòu)21份，且每人最多可直接發(fā)展三名下線(xiàn)人員，以傘狀的形式不斷發(fā)展下線(xiàn)。該傳銷(xiāo)組織采取“五級(jí)三晉制”的管理方式，“五級(jí)”是根據(jù)參加者及其下線(xiàn)申購(gòu)的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級(jí)別，“三晉制”是從主任以下級(jí)別晉升為主任，主任晉升為經(jīng)理，經(jīng)理晉升為老總的三個(gè)階段。參加者加入時(shí)均繳納70000元申購(gòu)款購(gòu)買(mǎi)份額21份即直接晉升為主任，發(fā)展三個(gè)直接下線(xiàn)即晉升為經(jīng)理，傘下發(fā)展29個(gè)下線(xiàn)且申購(gòu)份額滿(mǎn) 600份，即可晉升為老總。按傳銷(xiāo)組織行業(yè)規(guī)定參加者繳納70000元申購(gòu)款后，次月可獲得返還19700元提成，每發(fā)展一名下線(xiàn)加入，可從下線(xiàn)人員交納的申購(gòu)款中獲得不同比例的提成。

　　本案六名骨干在加入該傳銷(xiāo)組織后，不斷發(fā)展下線(xiàn)人員，宣傳、講解“純資本運(yùn)作”所謂好處與政策，對(duì)其傘下人員進(jìn)行管理，督促下線(xiàn)人員自律，鼓勵(lì)下線(xiàn)人員積極發(fā)展新人參加，均已晉升為老總級(jí)別，并按行業(yè)要求開(kāi)辦銀行卡用于接收個(gè)人獲得的老總提成款，有的還要開(kāi)辦銀行卡交給上線(xiàn)老總保管及負(fù)責(zé)管理傳銷(xiāo)銀行賬戶(hù)，用銀行卡接收、匯出申購(gòu)款或發(fā)放提成款等。至案發(fā)時(shí)，被告人楊某甲、潘某某、劉某等人直接或間接接收參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金累計(jì)達(dá)250萬(wàn)元以上。

　　梧州市萬(wàn)秀區(qū)審理后認(rèn)為，被告人楊某甲等六人以“資本運(yùn)作”的名義組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，要求參加者繳納申購(gòu)款購(gòu)買(mǎi)虛擬份額以獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，在傳銷(xiāo)活動(dòng)中對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，是傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其傘下參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員均在120人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，應(yīng)依法予以懲處。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，該6名被告人的犯罪屬于情節(jié)嚴(yán)重，結(jié)合相關(guān)量刑情節(jié)，分別被判處五年至五年三個(gè)月不等有期徒刑，分別并處八十至一百萬(wàn)不等的罰金，凍結(jié)的銀行存款和扣押的車(chē)輛則予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。(來(lái)源：梧州法院網(wǎng))