南寧傳銷頭目連寫4封信勸姐姐自首

　 昨日，南寧市青秀區(qū)法院開庭審理一起特大傳銷案，40名被告被依次帶上審判臺，檢方以組織、領導傳銷活動罪對他們提起公訴。此案時間長、地域廣，組織成員超過1000人，涉案金額更是高達2億多元，一度在社會造成惡劣影響。因被告人數(shù)眾多、案件復雜，法院預計用3天時間審結。

　　涉案金額逾2億元

　　當天上午9時，40名被告陸續(xù)被帶到庭上，檢察官僅宣讀起訴書就耗時一個小時，事先準備的案卷多達49冊。據(jù)悉，被告人的年齡大多在30至45歲，其中最小的29歲，最大的60歲，各被告人均屬于同一“純資本運作”傳銷體系，整個傳銷體系成員人數(shù)眾多，涉及陜西、甘肅、內(nèi)蒙古等多個省份，涉案金額逾2億元。

　　公訴機關經(jīng)查明，2007年4月至2014年8月，被告人晉某、馬某、趙某等40名被告人在南寧市參加所謂的“資本運作”傳銷組織后，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷網(wǎng)絡關系，并以瓜分下線交納的3800元至69800元不等的“加盟費”來獲得非法收益的方式進行傳銷活動。

　　公訴方指控被告組織、領導以“資本運作”為名發(fā)展下線人員參加行業(yè)，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重。40名被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任。

　　逾1000人深陷其中

　　據(jù)公訴方的起訴書顯示，該傳銷活動采用“五級三進制”對參加者進行管理。而參加者通過發(fā)展下線人員并瓜分新參加者所繳納的申購款作為返利提成即所謂工資。

　　根據(jù)該組織分配制度，老總級別人員的非法收入包括提成和“稅金”（即部分申購款，組織對外謊稱向國家交稅，但實質(zhì)由管賬老總級別人員支配，通常是用作經(jīng)理室開銷后剩余的款項由老總級別人員瓜分）；其中老總提成的標準是下線人員每申購1份份額，上線老總即從其申購款3300元中獲得500元提成。因此，在提成和“稅金”分開發(fā)放的體系，從銀行交易流水中可以看到老總級別的工資數(shù)額呈現(xiàn)為500倍數(shù)的特征。

　　本案40名被告中，除8名被告為經(jīng)理級別外，晉某、馬某、趙某、趙某某等32人均是老總級別人員，負責管理自己傘下團隊，參與召集新升老總級別人員開“老總復制會”。部分較高級別的老總在完成份額任務后成為管賬老總、接賬老總，負責設立并管理本體系的經(jīng)理室，指定負責管理申購、培訓、能力、學習、安全的“大經(jīng)理”及助理，通過經(jīng)理室各成員管理本體系內(nèi)的傘下人員，開通或者要求負責申購的經(jīng)理室成員開通銀行賬戶作為收取傘下人員申購款或發(fā)放提成的公共賬號，核查申購的人員名單及排線排位，計算和通過網(wǎng)上銀行發(fā)放體系內(nèi)人員的提成。經(jīng)統(tǒng)計，該傳銷組織成員超過1000人。

　　姐弟同為傳銷頭目

　　庭審現(xiàn)場，晉某、馬某等人對所指控罪名并無異議，不過對公訴機關所指控的涉案金額卻以“不記得了”“時間太長”為由給予否認。對自己的犯罪事實，被告馬某當庭稱“我認為我錯了，我確實不該做那些違法的事。”

　　來自陜西商洛的趙某某只是一名小學文化的農(nóng)村婦女，案發(fā)卻時已是一名老總級別的傳銷頭目，2009年經(jīng)人發(fā)展加入傳銷組織后，其又先后發(fā)展了趙某、仝某等眾多下線成員，隨著級別的提高，趙某某在傳銷活動中作為管賬老總組建自己的大經(jīng)理室，指定趙某作為申購大經(jīng)理利用自己名下的銀行賬戶收取傘下新人申購款達900萬余元。事實上，作為其下線成員之一的趙某，也正是趙某某的親弟弟。趙某原是陜西當?shù)氐囊幻l(xiāng)鎮(zhèn)公務員，受其親姐的唆使，其加入傳銷組織后逐步成為一名傳銷頭目，成為其姐的“得力”助手。

　　趙某某落網(wǎng)前，趙某已意識到姐弟倆走的是一條錯誤的斂財之路，先后寫了4封信給已回老家的趙某某，勸她趕緊去自首。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，趙某某于2014年11月3日被陜西山陽縣公安局刑事拘留；于同年12月10日由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕,而趙某在其姐之前落網(wǎng)。

　　除了趙某和趙某某這對親姐弟，被告中不乏親戚朋友關系。因被告成員眾多，法院預計還需要再審1—2天才能審結此案。