揚(yáng)州警方摧毀特大傳銷團(tuán)伙 咨詢公司編直銷謊言騙1.5萬人2億

　    交14500元可以成為“直銷公司”的四星級會員,再交7萬元購買該公司一種商務(wù)終端機(jī)的經(jīng)營權(quán),就可以享受該公司利潤2%的全球分紅,折算人民幣約每周200元,而且還可額外獲贈1萬股原始配股權(quán)。

　　自2011年以來,總部設(shè)在上海,在江蘇、浙江、江西、湖南等多省市以電子商務(wù)為幌子開展詐騙活動的特大傳銷團(tuán)伙,詐騙群眾1.5萬余名,涉案金額逾2億元?！斗ㄖ迫請蟆酚浾呓諒慕K省揚(yáng)州市江都區(qū)公安局獲悉,警方成功搗毀以江西籍王某為首的特大傳銷團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人24人。

　　2014年4月以來,揚(yáng)州市江都區(qū)公安局經(jīng)偵大隊接到多名群眾咨詢,稱自己可能遇到了傳銷。

　　據(jù)其中一名叫小梅的群眾介紹,2013年,她在朋友介紹下,交了14500元后成為一家商務(wù)咨詢有限公司的四星級會員,這是一家設(shè)在上海的直銷公司。

　　“公司當(dāng)時稱,年底他們將在澳大利亞上市,到時會員可根據(jù)星級購買相應(yīng)份額的原始股。過了一年,他們又說會在2014年年底上市,但一直看不到實質(zhì)性動作?！毙∶分v,自從成為會員后,公司又要求他們購買一種商務(wù)終端機(jī)的經(jīng)營權(quán),每人需交7萬元,這樣即可享受公司利潤2%的全球分紅,折算人民幣約每周200元,而且還額外獲贈1萬股原始配股權(quán)。

　　一看收益如此巨大,小梅心動不已,又投入7萬元購買了一臺終端機(jī)的經(jīng)營權(quán)。之后,她會準(zhǔn)時收到公司的分紅,但都是以電子幣的形式發(fā)放,而這種電子幣只能用來購買該公司的產(chǎn)品,如紅酒等物品,價格奇高。同時,公司要求他們積極發(fā)展下級會員,并根據(jù)發(fā)展會員的數(shù)量和層級關(guān)系給予高額回報。

　　2014年,公安部部署打擊傳銷專項行動,有關(guān)傳銷案件的新聞不時見諸媒體?？吹竭@些案件報道,再聯(lián)想到自己的遭遇,小梅不禁有些忐忑,隨后她向警方反映了情況。

　　江都警方了解這一情況后,立即對這家商務(wù)咨詢有限公司及其主要負(fù)責(zé)人的相關(guān)情況進(jìn)行前期摸排。

　　偵查中,民警發(fā)現(xiàn)這家商務(wù)咨詢公司并無直銷從業(yè)資質(zhì)。為此,這家公司與一家直銷公司合作,打著銷售對方產(chǎn)品的幌子,開始了自稱的直銷業(yè)務(wù)。

　　警方發(fā)現(xiàn),盡管這家商務(wù)咨詢公司的銷售活動被包裝成電子商務(wù)形式,但實際操作仍是拉人頭繳會費(fèi)為主,且所售產(chǎn)品的價格嚴(yán)重脫離實際成本,“金字塔”式營銷層級分明,是典型的傳銷模式。2014年6月6日,江都警方對此立案偵查。

　　經(jīng)查,這家商務(wù)咨詢公司在上海市松江區(qū)擁有大型辦公場所及會所、展示廳。公司負(fù)責(zé)人王某請網(wǎng)絡(luò)宣傳公司將其包裝為中國直銷杰出慈善領(lǐng)袖、直銷界大佬。營銷網(wǎng)絡(luò)遍及江、浙、滬等省市。

　　在初步掌握這家公司資金流向及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)后,警方經(jīng)過周密部署,準(zhǔn)備實施抓捕行動。抓捕時間定在2014年7月8日。行動前兩天,江都警方即安排多名民警提前抵達(dá)相關(guān)區(qū)域,對該公司及主要犯罪嫌疑人實施監(jiān)控。2014年7月8日6時,包括兩輛大巴在內(nèi)的多輛汽車載著70多名警察,從江都出發(fā)前往上海；另一路20多名警察則趕往這家公司位于揚(yáng)州的3處辦公場所。

　　到達(dá)預(yù)定場所后,民警安照事先分工分頭行動,抓捕大網(wǎng)悄悄撒下,但主要犯罪嫌疑人的身影遲遲未出現(xiàn)。當(dāng)天12時許,負(fù)責(zé)監(jiān)控的民警報告:王某等人駕車來到了辦公區(qū)域。待王某等人進(jìn)入公司后,在上海及揚(yáng)州兩地伏擊的民警同步實施抓捕行動。

　　考慮到現(xiàn)場面積大、人員眾多,民警分組分點(diǎn)控制現(xiàn)場秩序,開展盤查詢問、收集證據(jù)等工作。在當(dāng)天的行動中,民警共抓獲王某等7名主要犯罪嫌疑人?？紤]到案件涉及湖南、江西等多個省市,涉案人員眾多,公安部特批發(fā)起集群戰(zhàn)役。隨后,警方又在上海等地抓獲該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人17人。

　　至此,這一特大傳銷團(tuán)伙被成功摧毀。經(jīng)查,該團(tuán)伙自2011年以來,在江蘇、浙江等多省市實施傳銷活動,致使1.5萬余人上當(dāng)受騙,涉案金額逾2億元。