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傳銷(xiāo)案件查處認(rèn)定存在部門(mén)分工 二維碼
發(fā)表時(shí)間：2016-11-01 01:11作者：法學(xué)院 法制支隊(duì)來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào) 傳銷(xiāo)行為往往跨區(qū)跨省，其中既有一般違法行為，又有犯罪行為；既涉及部門(mén)查處認(rèn)定的分工問(wèn)題，又涉及地區(qū)管轄問(wèn)題，且由于對(duì)《禁止傳銷(xiāo)條例》的相關(guān)規(guī)定與國(guó)務(wù)院辦公廳的相關(guān)解釋在理解上存在分歧，因此，近幾年出現(xiàn)了個(gè)別地區(qū)公安機(jī)關(guān)跨區(qū)跨省直接抓捕涉嫌傳銷(xiāo)的外地公司人員，扣押公司財(cái)產(chǎn)，造成公司癱瘓，而經(jīng)過(guò)拘留、逮捕、起訴、審理之后，卻發(fā)現(xiàn)難以定罪，不僅浪費(fèi)大量的司法資源，而且妨害公司企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)，損害司法的公信力。這種情況主要涉及傳銷(xiāo)案件查處認(rèn)定的部門(mén)分工問(wèn)題，亟須從理論與實(shí)際的結(jié)合上加以研究。 一、國(guó)務(wù)院確立了工商行政管理部門(mén)與公安機(jī)關(guān)共同查處傳銷(xiāo)行為的機(jī)制。為了在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中防止欺詐，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，保持社會(huì)穩(wěn)定，國(guó)務(wù)院于2005年8月23日頒布了《禁止傳銷(xiāo)條例》，于同年11月1日起施行。 按照《禁止傳銷(xiāo)條例》的規(guī)定，查處認(rèn)定傳銷(xiāo)案件的職能部門(mén)為工商行政管理部門(mén)和公安機(jī)關(guān)。也就是說(shuō)，國(guó)務(wù)院確立了工商行政管理部門(mén)和公安機(jī)關(guān)共同查處傳銷(xiāo)行為的機(jī)制，并明確了工商行政管理部門(mén)和公安機(jī)關(guān)都有受理舉報(bào)和向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布警示的職責(zé)。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的實(shí)踐，國(guó)務(wù)院辦公廳鑒于各地在執(zhí)行《禁止傳銷(xiāo)條例》中所反映的問(wèn)題，根據(jù)國(guó)務(wù)院的指示，于2007年6月6日向公安部和工商總局下達(dá)國(guó)辦函[2007]65號(hào)文件，即《對(duì)〈禁止傳銷(xiāo)條例〉中傳銷(xiāo)查處認(rèn)定部門(mén)解釋的函》。該函指出：依照《禁止傳銷(xiāo)條例》的規(guī)定，“工商部門(mén)和公安機(jī)關(guān)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)都應(yīng)當(dāng)對(duì)傳銷(xiāo)行為進(jìn)行查處，并依照各自職責(zé)分別依法對(duì)傳銷(xiāo)行為予以認(rèn)定。工商部門(mén)查處傳銷(xiāo)行為，對(duì)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋还矙C(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈纳嫦臃缸锏膫麂N(xiāo)案件，對(duì)經(jīng)偵查認(rèn)定不構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法移交工商部門(mén)查處”。 二、工商行政管理部門(mén)對(duì)所有的傳銷(xiāo)案件負(fù)責(zé)查處，但在查處過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹??！督箓麂N(xiāo)條例》第7條對(duì)“屬于傳銷(xiāo)行為”的三種形式作了明確規(guī)定。該條例第8條則明確規(guī)定：“工商行政管理部門(mén)依照本條例的規(guī)定，負(fù)責(zé)查處第七條規(guī)定的行為?！边@也就是說(shuō)，各種形式的傳銷(xiāo)案件，在未發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪之前，工商行政管理部門(mén)都應(yīng)當(dāng)主動(dòng)、認(rèn)真地負(fù)責(zé)查處。只有在查處過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪時(shí)，方可依照《禁止傳銷(xiāo)條例》第13條的規(guī)定，“依法移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤薄?/div>
傳銷(xiāo)行為是在商業(yè)活動(dòng)中發(fā)生的違反商業(yè)規(guī)則的行為，工商行政管理部門(mén)是專門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)商業(yè)違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)管的部門(mén)，理所應(yīng)當(dāng)對(duì)一切傳銷(xiāo)行為負(fù)責(zé)監(jiān)管查處。實(shí)踐中，傳銷(xiāo)行為大多屬于一般違法行為，而且《禁止傳銷(xiāo)條例》已經(jīng)授予工商行政管理部門(mén)多項(xiàng)查處措施，并且對(duì)一般的傳銷(xiāo)違法行為可以依據(jù)該條例的規(guī)定，分別給予沒(méi)收非法財(cái)物、沒(méi)收違法所得、罰款、責(zé)令停業(yè)整頓、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等處罰。根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第5條規(guī)定的精神，工商行政管理部門(mén)“應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持教育與處罰相結(jié)合的原則，教育公民、法人或者其他組織自覺(jué)守法”。 三、公安機(jī)關(guān)對(duì)傳銷(xiāo)案件的立案?jìng)刹椋褐回?fù)責(zé)涉嫌犯罪的案件。涉嫌傳銷(xiāo)的行為是否涉嫌犯罪，在接受舉報(bào)時(shí)尚處于不明朗狀態(tài)，那么，公安機(jī)關(guān)對(duì)涉嫌傳銷(xiāo)行為的舉報(bào)，是否可以不經(jīng)過(guò)工商行政管理部門(mén)的查處和移送，而一律根據(jù)舉報(bào)直接立案?jìng)刹槟?？筆者認(rèn)為，根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》的相關(guān)規(guī)定，顯然是不可以的。 《禁止傳銷(xiāo)條例》第4條規(guī)定：“工商行政管理部門(mén)、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照本條例的規(guī)定，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)查處傳銷(xiāo)行為?！痹摋l例第6條規(guī)定：“任何單位和個(gè)人有權(quán)向工商行政管理部門(mén)、公安機(jī)關(guān)舉報(bào)傳銷(xiāo)行為。工商行政管理部門(mén)、公安機(jī)關(guān)接到舉報(bào)后，應(yīng)當(dāng)立即調(diào)查核實(shí)，依法查處。”該條例第10條規(guī)定：“在傳銷(xiāo)中以介紹工作、從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等名義欺騙他人離開(kāi)居所地非法聚集并限制其人身自由的，由公安機(jī)關(guān)會(huì)同工商行政管理部門(mén)依法查處。”可見(jiàn)，第4條強(qiáng)調(diào)了“職責(zé)范圍”；第6條明確了工商行政管理部門(mén)和公安機(jī)關(guān)都可以受理舉報(bào)，但是，并未要求公安機(jī)關(guān)接受舉報(bào)后立案?jìng)刹椋恰傲⒓凑{(diào)查核實(shí)，依法查處”。顯然，如果沒(méi)有發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪，就只能將舉報(bào)線索移交工商行政管理部門(mén)依法查處；第10條所規(guī)定的情況涉及限制公民人身自由，工商行政管理部門(mén)單獨(dú)查處確有困難，但是，在調(diào)查核實(shí)之前并不能確定行為人涉嫌犯罪，所以，無(wú)論是工商行政管理部門(mén)抑或是公安機(jī)關(guān)接受舉報(bào)的此類案件，均需公安機(jī)關(guān)會(huì)同工商行政管理部門(mén)依法查處，經(jīng)調(diào)查后若是確定涉嫌犯罪，則由公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，否則，只能由工商行政管理部門(mén)依法查處。對(duì)上述條文規(guī)定的精神進(jìn)行綜合分析，可以得出這樣的結(jié)論：工商行政管理部門(mén)與公安機(jī)關(guān)都可以接受涉嫌傳銷(xiāo)行為的舉報(bào)，但公安機(jī)關(guān)一般應(yīng)當(dāng)將舉報(bào)線索轉(zhuǎn)給工商行政管理部門(mén)調(diào)查核實(shí)，但若涉及限制公民人身自由的舉報(bào)，則應(yīng)當(dāng)由公安機(jī)關(guān)會(huì)同工商行政管理部門(mén)依法查處。 （作者分別為湖南師范大學(xué)法學(xué)院教授，湖南省長(zhǎng)沙市公安局法制支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)）
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