一騙就是幾個億：江蘇公安發(fā)布普洱幣、大唐幣等傳銷辨識指南

一夜暴富的情形存在，但仿佛天上掉餡餅，傳銷幣剛好滿足了我們吃到餡餅的幻想，殊不知，這不是餡餅而是陷阱。

到今年為止，各地工商和市場監(jiān)管部門、公安機關(guān)已經(jīng)依法查處了“普洱幣”、“大唐幣”、“五行幣”、“維卡幣”、“亞歐幣”、“鈦克幣”、“恒星幣”等多種傳銷幣，涉及幣種上百種。

雖然這些傳銷幣花樣繁多，令人瞠目結(jié)舌，但其中“套路”卻有跡可循，咱們先從前三種幣看起。

大唐幣

犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，打著時下在互聯(lián)網(wǎng)爆紅的“區(qū)塊鏈”概念，掛羊頭賣狗肉，于2018年3月28日起以聚集性傳銷、網(wǎng)絡(luò)傳銷為手段，以每枚3元的價格在“消費時代”（DBTC）網(wǎng)絡(luò)平臺銷售虛擬的“大唐幣”。

為吸引人投資大唐幣，該團(tuán)伙自行操縱大唐幣每日升值幅度，并且設(shè)置“持幣生息獎”吸納會員。

同時，他們根據(jù)會員發(fā)展下線情況實施分代管理，設(shè)置“分享收益獎”進(jìn)行獎勵；對10個層級、148人組成的營銷團(tuán)隊設(shè)置“團(tuán)隊業(yè)績獎”，根據(jù)營銷團(tuán)隊業(yè)績進(jìn)行獎勵。

短短18天，他們發(fā)展了1.3萬余會員，吸引了8600余萬元資金。

2018年4月15日，全國首例打著“區(qū)塊鏈”這一網(wǎng)紅概念，實則“新壺裝老酒”的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案被西安警方成功破獲，9名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

普洱幣

普銀公司通過“趣錢網(wǎng)”P2P平臺對外宣稱，其公司發(fā)布的“普洱幣”(后更名為普銀幣)，號稱是“全球首個本位制數(shù)字貨幣”，是“普銀集團(tuán)以10億優(yōu)質(zhì)藏茶作為原發(fā)本位資產(chǎn)，經(jīng)由三方倉儲、鑒定、評估、確權(quán)后，通過數(shù)字加密技術(shù)將藏茶資產(chǎn)寫入?yún)^(qū)塊鏈并發(fā)行的本位制數(shù)字貨幣”。

然而，該公司并未取得國家行政部門頒發(fā)的金融許可證，且對該批茶的一小部分樣品茶進(jìn)行了“參考評估”的公司并無鑒定資質(zhì)。

也就是說，該公司自導(dǎo)自演了一出“財大氣粗”的戲，只是為了給投資者渲染無比美好前景，迷惑之蜂擁認(rèn)購。

所謂買賣價格的變動系該公司使用投資人的投資款操作實現(xiàn)的，一度將普洱幣的價格從0.5元拉升至10元。實際上，該公司只有少量的庫存藏茶。

當(dāng)大量投資人進(jìn)場之后，該公司通過惡意操縱普銀幣價格走勢不斷套現(xiàn)，導(dǎo)致投資人手中普銀幣毫無價值，損失慘重。

2018年5月，深圳警方抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額3.07億元，3000多位投資者被騙。

五行幣

張健原名宋密秋，初中文化，曾在國內(nèi)玩?zhèn)麂N的把戲，為逃避公安機關(guān)打擊，后流竄至東南亞國家。

2012年，宋密秋設(shè)計了一套名為“云計算數(shù)字貿(mào)易聯(lián)盟”(簡稱“云數(shù)貿(mào)”)的傳銷模式，打著振興民族互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的旗號，以高額返利為誘餌，要求入會者繳納會費購買“原始股”，并根據(jù)會員發(fā)展下線人數(shù)來計算返利和獎金。

2016年底“云數(shù)貿(mào)五行幣”應(yīng)運而生，就“五行幣”宣傳中提到的通過“五進(jìn)五出”復(fù)投模式，投資5000元能得到400萬左右的獲利。宋密秋直言：“這其實是一個理論數(shù)據(jù)，實際操作是根本不可能的。”

據(jù)警方調(diào)查，2014年，宋密秋花了3000萬泰銖（約600萬人民幣）在泰國普吉島買了四棟酒店別墅和四塊地皮（共1000平米）。

2017年3月，他在武漢市給前女友莎莎買了一個580萬元的鋪面；5月，他給妹妹宋菊（化名）在海南省?？谑匈I了500多萬的鋪面；給馬來西亞的女友慧慧購買了一份500萬元馬幣（折合人民幣800萬元）的分紅型商業(yè)保險。

換湯不換藥，其實質(zhì)還是龐氏騙局“填坑”的把戲，宋密秋肆意揮霍老百姓的血汗錢，入不敷出只能謊言不斷。

2017年8月，在公安部統(tǒng)一部署下，多地公安機關(guān)對“五行幣”系列涉嫌傳銷案依法進(jìn)行查處，抓獲化名為“張健”的宋密秋等百余名犯罪嫌疑人。

近年來，一些不法分子打著虛擬貨幣的幌子從事金融詐騙或傳銷，傳銷幣平臺頻現(xiàn)，致使投資者遭受重大損失。

各種“XX幣”層出不窮，真假難辨，令投資者眼花繚亂，那么我們該如何識別出傳銷幣呢？應(yīng)當(dāng)要了解其主要特征：

? 幣名媚俗，如五行幣、珍寶幣、吉祥幣等；

? 號稱投虛擬幣收現(xiàn)金；

? 承諾回報；

? 冠以某些相關(guān)部門或組織的名義；

? 拉人頭進(jìn)來后會有回報。（重要特征?。。?br />

國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險分析技術(shù)平臺（以下簡稱“技術(shù)平臺”）前期對假虛擬貨幣平臺進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測。

截至2018年4月，技術(shù)平臺累計發(fā)現(xiàn)假虛擬貨幣421種，其中60%以上的假虛擬貨幣網(wǎng)站服務(wù)器部署在境外，此類平臺難發(fā)現(xiàn)、難追蹤。

這類案件或這類犯罪活動有一批職業(yè)“操盤手”，一般情況下，“XX幣”運作周期在半年到一年，犯罪分子在這個周期之內(nèi)，或變換名目，或關(guān)閉網(wǎng)站，以逃避打擊。

而大多數(shù)參與人在這個周期內(nèi)，由于各種名目的“返利項目”，本金被套牢，并不能取出，從而白白蒙受損失。

“網(wǎng)絡(luò)黃金”自2015年10月推出后，只用了半年時間就發(fā)展會員50多萬人，涉及資金109億元

亞歐幣，1年內(nèi)騙得會員超4.7萬余人，金額高達(dá)40.6億元

大唐幣，18天、1.3萬余會員、8600余萬元

普洱幣，1年半3000多位投資者被騙，涉案金額3.07億元

五行幣，5個月拉人40萬，聚斂贓款21億對于普通大眾來說，區(qū)塊鏈與生活息息相關(guān)的實際應(yīng)用狀況還沒有凸顯出來，對于任何投資項目來說，不了解不知情就不投資最為穩(wěn)妥。

警方一直保持打擊傳銷高壓態(tài)勢，維護(hù)社會穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和政治穩(wěn)定，保護(hù)群眾的財產(chǎn)安全。希望大眾在理解警方工作的同時，能夠幫助身邊可能陷入傳銷的人，禁止傳銷是全社會的共同責(zé)任。