“英國保誠基金”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案細(xì)節(jié)披露 騙局陷阱多這些套路得

     前不久，銀川市公安局經(jīng)偵支隊破獲了自治區(qū)公安廳掛牌督辦的“英國保誠基金”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，成功摧毀了一個長期從事非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的跨區(qū)域、網(wǎng)絡(luò)化犯罪團(tuán)伙，抓獲傳銷組織骨干成員13人，初步查清了涉及全國12個省、市、自治區(qū)近5000人，涉案金額達(dá)2000余萬元的傳銷組織。

     11月24日，記者前往西夏區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊采訪，通過案件細(xì)節(jié)揭穿騙子套路，提醒廣大市民提防此類騙局。

     假借他人之名提高可信度

     據(jù)辦案民警介紹，該公司以“英國保誠基金”為名設(shè)置互聯(lián)網(wǎng)站，使用虛擬貨幣進(jìn)行投資、結(jié)算，實際沒有任何實物產(chǎn)品。該公司對外宣稱是一家具有150多年歷史的綜合金融集團(tuán)，在新加坡、美國、英國等多地上市，以開發(fā)國內(nèi)市場，吸引投資人開展基金理財為名進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。

     事實上，真正的“英國保誠”確實是一家具有150多年歷史的綜合金融集團(tuán)，并且信用良好，但騙子移花接木，假借“英國保誠”之名，試圖提高自己的可信度，騙人錢財。

     編造“勵志”故事騙人下單

     2015年9月至2016年7月5日，該網(wǎng)站共發(fā)售產(chǎn)品15000余份，涉及金額2250余萬元，參與網(wǎng)絡(luò)傳銷人數(shù)近5000人，其中涉及寧夏籍投資人員2552人。

     民警介紹，該項目是由專門的人帶到銀川后，再由幾個主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行擴(kuò)散。他們前期是口口相傳，隨后通過微信群等進(jìn)行宣傳。其間，所謂的區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。

     據(jù)民警介紹，區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)人一般都是帶團(tuán)加入，他們手上有一批固定下線，區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)人以早投資早賺錢等為噱頭，帶領(lǐng)大家進(jìn)入一個項目，從中賺取人頭費(fèi)。為了鼓勵大家投資，他們還會利用一些托，通過包裝誘惑其他人下單。比如他們將某個會員包裝成下崗工人，正是因為通過投資項目，最后有車有房。通過這些身邊的“事例”，區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)人大肆宣傳，拉攏下線。一旦群里有異議的投資者，很快就會被踢出群。

     摸準(zhǔn)投資者的獲利心理

     為麻痹群眾，該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織規(guī)定，任何人均可通過保誠基金網(wǎng)站進(jìn)行投資，投資款每份1500元，每人最多可投資10份，以60天為周期，可返還現(xiàn)金33次，每次返現(xiàn)88元。另外，每發(fā)展一個下線可獲提成120元，并依據(jù)所發(fā)展人員的投資金額，按照層級關(guān)系可以獲得從1%至10%的利潤分成。

     民警介紹，這種投資小、回報高的假象，投資者很容易上當(dāng)受騙。上當(dāng)后，由于投資金額小，很多受害者不會選擇報案，這也給案件偵破帶來很大難度。