非法傳銷(xiāo)涉案金額約2100萬(wàn) 北海銀海:11名傳銷(xiāo)頭目被批準(zhǔn)逮捕

     發(fā)展形成近300人的非法傳銷(xiāo)組織。近日，程雪等11人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。

　　2013年9月，北海市公安局銀海分局接到群眾舉報(bào)稱(chēng)，程雪等人在北海市北部灣西路66號(hào)處，組織、領(lǐng)導(dǎo)多人進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。民警立即展開(kāi)調(diào)查。

　　經(jīng)查，自2012年12月以來(lái)，程雪等11人在北海市銀海區(qū)某小區(qū)一住房及北海市北部灣西路66號(hào)等處，以每人交納6.98萬(wàn)元“通過(guò)扶持國(guó)家對(duì)北部灣開(kāi)發(fā)獲利”為由，通過(guò)“拉人頭”加入的形式，逐級(jí)發(fā)展形成“金字塔”型層級(jí)結(jié)構(gòu)，直接或間接組織、領(lǐng)導(dǎo)常某、孟某等近300人參加非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，并以程雪等人的銀行賬戶進(jìn)行傳銷(xiāo)資金的非法收集及利益分配，涉案金額約2100萬(wàn)元。程雪等11人將約400萬(wàn)元的非法傳銷(xiāo)資金轉(zhuǎn)移至自己的股票賬號(hào)和親屬銀行賬戶。

　　目前，此案正在進(jìn)一步審理中。