30人以上標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致以“傳銷罪”究責(zé)難[圖]

江西嚴(yán)打傳銷活動(dòng)大幕開(kāi)啟 辦案民警呼吁完善立法嚴(yán)懲“屢教不改”傳銷者

　　4月6日，國(guó)家工商總局和公安部聯(lián)合召開(kāi)全國(guó)工商公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊傳銷違法犯罪暨專項(xiàng)行動(dòng)部署會(huì)，決定自即日起至6月30日，在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展嚴(yán)厲打擊傳銷違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。而從2月起，江西省各地公安機(jī)關(guān)嚴(yán)打傳銷活動(dòng)的大幕就已經(jīng)開(kāi)啟。

　　雖然有關(guān)部門(mén)一直沒(méi)有放松對(duì)傳銷行為的打擊力度，但援引3年前頒布的《刑法修正案（七）》新增“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”，對(duì)傳銷頭目究責(zé)的案例卻很少見(jiàn)。多名受訪民警表示，傳銷案件取證難及定罪標(biāo)準(zhǔn)中“涉案人數(shù)30人以上”該如何界定，成為該罪名被迫“束之高閣”的兩大主因。而對(duì)于“屢教不改”的傳銷人員缺乏法律明確約束，也是傳銷活動(dòng)屢禁不止的重要原因。多名受訪民警表示：“應(yīng)完善打擊傳銷方面的立法工作?！?/p>

抓獲傳銷人員現(xiàn)場(chǎng)

　　南昌縣一天打掉5個(gè)傳銷窩點(diǎn)

　　4月6日上午，南昌市委政法委、市公安局主要領(lǐng)導(dǎo)深入南昌縣公安局，現(xiàn)場(chǎng)指揮打擊傳銷集中統(tǒng)一行動(dòng)。當(dāng)天，南昌縣公安局調(diào)集200余名民警，一舉打掉5個(gè)傳銷窩點(diǎn)，38名涉嫌參與傳銷的人員被帶回審查。

　　4月9日晚，九江市公安局潯陽(yáng)分局聯(lián)合工商部門(mén)，在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展了打擊傳銷統(tǒng)一行動(dòng)。當(dāng)晚，該分局出動(dòng)警力218人，搗毀傳銷窩點(diǎn)8個(gè)，驅(qū)散傳銷人員近百人，刑事拘留5人。

　　一場(chǎng)針對(duì)傳銷活動(dòng)的“戰(zhàn)爭(zhēng)”，在贛鄱大地如火如荼地展開(kāi)。

　　國(guó)家工商總局和公安部聯(lián)合召開(kāi)的會(huì)議透露，2011年全國(guó)工商機(jī)關(guān)共查處傳銷案件1400余起，取締搗毀傳銷窩點(diǎn)1.8萬(wàn)余個(gè)，教育遣散傳銷人員17萬(wàn)余人次。全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立傳銷案件1900余起，抓獲犯罪嫌疑人4500余名，追繳涉案資金近9億元。成功偵破了“百萬(wàn)買(mǎi)家”、“E瑪國(guó)際”等一批特大傳銷犯罪案件，取得較好的社會(huì)效果。但是，當(dāng)前不少地區(qū)傳銷違法犯罪問(wèn)題依然突出，社會(huì)危害不斷加劇，形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻。

　　暴力化和網(wǎng)絡(luò)虛擬化成傳銷新特點(diǎn)

　　今年3月底，一起傳銷組織成員涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪的案件，在南昌縣人民法院開(kāi)審。

　　檢察機(jī)關(guān)指控，被告人蔣某、舒某等11人，均系某傳銷組織的傳銷人員，為發(fā)展下線，該傳銷組織以女性成員在網(wǎng)上邀網(wǎng)友來(lái)南昌縣見(jiàn)面為由，將受害者騙至傳銷窩點(diǎn)，采取限制人身自由、體罰、恐嚇和毆打等手段，逼迫受騙者交錢(qián)加入傳銷組織。

　　該案被害人張某，便是被傳銷組織成員從網(wǎng)上騙來(lái)的，當(dāng)他欲強(qiáng)行離開(kāi)時(shí)，被人按倒在地，身上的物品被搜走，還遭到捆綁、威脅和恐嚇，要他交出2萬(wàn)元才能離開(kāi)。

　　南昌縣公安局打擊傳銷工作隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)張克明告訴新法制報(bào)記者，此案很有代表性，“目前的傳銷活動(dòng)和以前相比，暴力化和網(wǎng)絡(luò)虛擬化的特點(diǎn)越來(lái)越顯現(xiàn)”。

　　此外，傳銷組織的欺騙手段也更加多樣化，越來(lái)越多的受騙者不再是被邀請(qǐng)來(lái)開(kāi)店或被告知找到了新工作，而是因“網(wǎng)戀”受騙。去年7月至9月，南昌縣警方曾查處過(guò)706名男性傳銷分子，其中有503名是被異性網(wǎng)友（傳銷組織成員）騙來(lái)的，占總數(shù)的71%。

　　以“傳銷罪”究責(zé)案例鮮見(jiàn)

　　以“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”對(duì)傳銷頭目實(shí)施逮捕的案例，江西省公開(kāi)可查的案例，最早見(jiàn)于2009年7月——南昌市檢察機(jī)關(guān)以“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”對(duì)6名涉案金額300余萬(wàn)元的傳銷組織高層批準(zhǔn)逮捕。

　　在《刑法修正案（七）》中新增了組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。此前因缺乏明確的法律規(guī)定，對(duì)傳銷活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)者，主要是以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任，但非法經(jīng)營(yíng)罪有數(shù)額限制，涉案不到5萬(wàn)元的傳銷頭目，所面臨的處罰將是行政處罰而非刑責(zé)，罰不當(dāng)罪致使傳銷活動(dòng)屢禁不止。

　　增設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪后，曾有業(yè)內(nèi)人士樂(lè)觀預(yù)計(jì)，這為打擊傳銷違法犯罪提供了法律依據(jù)。

　　然而，施行3年來(lái)，雖然相關(guān)部門(mén)持續(xù)保持對(duì)傳銷活動(dòng)的打擊力度，但以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪予以究責(zé)的案例卻很鮮見(jiàn)。

　　張克明說(shuō)，雖然他沒(méi)掌握相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但2011年在南昌縣以該罪名究責(zé)的案件不足5起。

　　多名受訪民警表示，在司法實(shí)踐中，很多涉嫌傳銷的案件，多以涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪、強(qiáng)迫交易罪等追究刑責(zé)。

　　反偵查意識(shí)強(qiáng)致打擊傳銷取證難

　　“傳銷案件取證難，應(yīng)該是最主要的原因。”張克明這一觀點(diǎn)，得到了多名受訪民警的認(rèn)同。

　　九江市公安局潯陽(yáng)分局甘棠派出所所長(zhǎng)劉志宏告訴記者，現(xiàn)在的傳銷組織成員都比較年輕，文化層次較高，不僅采取系統(tǒng)式精神洗腦，還經(jīng)常威脅、恐嚇下線成員，“如果被人抓了，千萬(wàn)不能說(shuō)是我發(fā)展的，否則你們家人都會(huì)有危險(xiǎn)”。這導(dǎo)致傳銷窩點(diǎn)被查出后，傳銷人員不愿也不敢配合辦案人員。

　　在辦案過(guò)程中，民警還發(fā)現(xiàn)傳銷頭目的反偵查手段越來(lái)越強(qiáng)。

　　張克明介紹，許多傳銷組織為逃避打擊，實(shí)行A級(jí)→B級(jí)→C級(jí)→D級(jí)→E級(jí)“金字塔”式管理，下級(jí)對(duì)上級(jí)直接負(fù)責(zé)，單線聯(lián)系，不準(zhǔn)內(nèi)部橫向交叉發(fā)展下線。住宿方面，每個(gè)“家”（傳銷窩點(diǎn)）安排一名C級(jí)“家長(zhǎng)”負(fù)責(zé)管理，傳銷頭目與這些“家”分離。

　　張克明說(shuō)，按照法律規(guī)定，要追究傳銷頭目的刑責(zé)，其必須有下線，頭目和自己的下線分離，便是為了規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　北京市盈科律師事務(wù)所刑事部主任易勝華律師認(rèn)為，部分傳銷行為建立在信任關(guān)系的基礎(chǔ)上，上、下線往往具有親密關(guān)系。他們?cè)诮桓敦?cái)物的時(shí)候，高度信任對(duì)方，很少要求對(duì)方提供收款憑證。而且，在傳銷中單筆業(yè)務(wù)往往采用現(xiàn)金交易的方式，導(dǎo)致抓獲嫌疑人后，獲取證言和書(shū)證比較困難。

　　“涉案30人以上”如何界定

　　許多受訪民警還提出，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪標(biāo)準(zhǔn)中“涉案人數(shù)30人以上”該如何認(rèn)定，也直接影響到傳銷案件的偵辦。

　　2010年5月7日，《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第78條規(guī)定：組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。

　　根據(jù)該司法解釋，要構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪必須同時(shí)具備下列三個(gè)條件：在傳銷組織中擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)且層級(jí)在三級(jí)以上，實(shí)施了組織領(lǐng)導(dǎo)行為，組織領(lǐng)導(dǎo)的傳銷人員在30人以上。

　　辦案民警認(rèn)為，在這三個(gè)條件中，前兩個(gè)相對(duì)容易把握，結(jié)合嫌疑人供述及證人證言，犯罪嫌疑人在傳銷組織中的職務(wù)、所處層級(jí)以及是否實(shí)施了組織、策劃等問(wèn)題，認(rèn)定起來(lái)比較清晰；但第三個(gè)條件——“組織領(lǐng)導(dǎo)的傳銷人員在30人以上”應(yīng)該如何認(rèn)定？

　　張克明表示，司法實(shí)踐中存在兩種意見(jiàn)：一種意見(jiàn)是認(rèn)為只要該傳銷組織的涉案人數(shù)達(dá)到30人以上，在具備前兩個(gè)條件的基礎(chǔ)上，就可以對(duì)組織領(lǐng)導(dǎo)者以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪認(rèn)定；

　　另一種意見(jiàn)是對(duì)人數(shù)嚴(yán)格把握，認(rèn)為只有與犯罪嫌疑人有直接或間接關(guān)系（即犯罪嫌疑人直接或間接的下線，或者能夠指控犯罪嫌疑人對(duì)其實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)行為）的傳銷人員到“30人以上”，才可以認(rèn)定符合這一條件。

　　“這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)如何來(lái)界定，公安和檢察機(jī)關(guān)之間都經(jīng)常有不同的理解，需要法律或司法解釋進(jìn)一步加以明確，”受訪民警說(shuō)。

　　“屢教不改”如何處罰存空白

　　此外，傳銷活動(dòng)屢禁不止的原因，在諸多民警看來(lái)，還包括對(duì)“屢教不改”的傳銷人員缺乏法律明確約束有關(guān)。

　　4月15日，九江市公安局潯陽(yáng)分局廬南派出所民警在該市甘棠公園紀(jì)念碑處，解救了一名被一伙傳銷人員控制的受害者，隨后在轄區(qū)一出租屋內(nèi)查獲9名傳銷人員。警方在核實(shí)傳銷人員身份，進(jìn)行法制宣傳教育后予以遣散。

　　廬南派出所教導(dǎo)員熊明宇表示，對(duì)于構(gòu)不成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的傳銷人員該如何處理，沒(méi)有法律條文，只能教育和遣散。

　　張克明曾對(duì)自己某一段時(shí)間查處的913名傳銷人員做過(guò)調(diào)查，被查處3次及以上的有28人，被查處2次的有96人。張克明說(shuō)：“作為基層公安民警，我們希望可以通過(guò)完善立法的形式，對(duì)如何處罰那些多次參加傳銷行為的人員予以明確。”

　　文/黃宏萍 梅聞婕 鄒昆 記者廖世杰 圖/記者韓長(zhǎng)明