江蘇徐州特大傳銷案二審宣判 最高獲刑6年半并罰款35萬元

6月5日揭秘龐氏騙局獲悉，江蘇省徐州市中級人民法院（以下簡稱二審法院）二審宣判一起特大組織、領(lǐng)導傳銷活動案，分別判處葛華棋、楊文英、董蓮秀、羅宗義、楊文明、楊忠英、潘文芝、周鴻章、楊忠升、彭川、楊文國、向春燕等27人6年6個月到緩刑8個月不等的有期徒刑，并分別處35萬元到3元不等的罰金。

2007年至2016年間，被告人葛華棋、楊文英、董蓮秀、羅宗義、楊文明、楊忠英、潘文芝、周鴻章、楊忠升、彭川、楊文國、向春燕等27人，先后在河北省保定市、安徽省蕭縣、江蘇省豐縣、東?？h、山東省魚臺縣等地加入“廣州冰之澳化妝品有限公司”（以下簡稱冰之澳)的傳銷組織，該傳銷組織以推銷所謂“純植納米靚膚”化妝品的名義在以上地區(qū)進行傳銷活動。

該傳銷組織是北派傳銷里面的一種，該傳銷主要在河北、寧夏、陜西、山西一帶，要求參加者繳納2900元獲得加入和發(fā)展人的資格，本人購買1至2套成為業(yè)務員；本人及下線購買3至9套晉升為主管；本人及下線購買10至64套晉升為主任；本人及下線購買65至392套晉升為經(jīng)理；本人及下線購買393套以上晉升為總經(jīng)理。

該傳銷組織實行“五級三階制”經(jīng)營模式，由低到高共分五個層級，即業(yè)務員、主管、主任、經(jīng)理和總經(jīng)理。

該傳銷組織的返利模式分為四種：第一種是直銷獎，第二種差額獎，第三種是育成獎，第四種是分紅獎。

該傳銷組織每個傳銷窩點有傳銷人員十余人，每個傳銷窩點里面都有一名寢室長具體負責管理窩點里面的傳銷人員以及給新加入的人員進行洗腦、防止有人報警、組織傳銷人員積極發(fā)展下線、租房、繳納房租水電費用、采購生活用品。

寢室長之間相互聯(lián)系，將自己管理的寢室的人員同其他寢室的人員進行調(diào)換，以加強對傳銷人員的控制，逃避打擊。

2016年11月份，徐州市豐縣公安局破獲該起特大傳銷案，截止案發(fā)，葛華棋、楊文英、董蓮秀、羅宗義系總經(jīng)理級別；楊文明、楊忠英、潘文芝、周鴻章、楊忠升、彭川、楊文國系經(jīng)理級別；向春燕等15人是該傳銷組織的主任級別。

據(jù)查，葛華棋、楊文英、董蓮秀、羅宗義、楊文明、楊忠英、潘文芝、周鴻章、楊忠升、彭川、楊文國、向春燕等27人，直接或間接發(fā)展傳銷人員最多的有2240人，涉及傳銷資金649.6萬元，最少發(fā)展的也有32人，涉及傳銷資金9.28萬元。

2009年楊文英升任經(jīng)理后開始積極參與傳銷組織的活動。根據(jù)該傳銷組織的規(guī)定，從其升任經(jīng)理級別后間接發(fā)展下線傳銷人員已達1800百余人，收取傳銷資金達500余萬元，非法獲利達數(shù)十萬元。

案發(fā)后，公安機關(guān)追繳贓款106余萬元，扣押贓款15萬余元以及銀行卡、手機、電腦、車輛、手表、戒指等涉案物品。

2018年1月11日，江蘇省豐縣人民法院作出（2017）蘇0321刑初275號刑事判決。分別判處葛華棋、楊文英、董蓮秀、羅宗義、楊文明、楊忠英、潘文芝、周鴻章、楊忠升、彭川、楊文國、向春燕等27人6年6個月到緩刑8個月不等的有期徒刑，并分別處35萬元到3元不等的罰金?？垩旱内E款及涉案車輛、手表、戒指等財物予以沒收，未追繳的贓款繼續(xù)追繳，均上繳國庫。

宣判后，原審被告人楊文英、董蓮秀、羅宗義、楊文明、張某、李某判不服判決，以判量刑重等理由提出上訴。

2018年5月29日，二審法院認為，原判決認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。上訴人的上訴理由和辯護人的辯護意見均不能成立，本院不予采納。依照法院規(guī)定，裁定如下：駁回上訴，維持原判。