合肥搗毀一“資本孵化”傳銷組織抓獲98人 多名退休公務(wù)員涉案

　　8月31日下午，省城城北一家快捷酒店，98名傳銷頭目正在開會(huì)時(shí)，數(shù)十名警察突然沖進(jìn)會(huì)場(chǎng)，將參會(huì)傳銷頭目一網(wǎng)打盡。昨天，合肥警方宣布，廬陽(yáng)公安分局摧毀一個(gè)新型特大傳銷團(tuán)伙，目前已刑拘45人，查獲并扣押涉案資金130余萬(wàn)元。這種新型傳銷體系名為“資本孵化”，又稱“民間互助理財(cái)”，他們重點(diǎn)發(fā)展離退休公務(wù)員。截至案發(fā)，該傳銷組織人員已發(fā)展到3000余人，涉案金額高達(dá)1億余元。

　　【案件】

　　發(fā)現(xiàn)特大傳銷團(tuán)伙

　　今年3月1日，合肥警方獲悉，在廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)一帶的碧水源小區(qū)、明發(fā)城市廣場(chǎng)小區(qū)、中鐵國(guó)際城小區(qū)，有一群山西人在大肆進(jìn)行傳銷活動(dòng)。合肥市公安局指令廬陽(yáng)公安分局迅速成立專案組偵查。

　　專案民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這是一種新型傳銷模式。傳銷體系名為“資本孵化”，又稱“民間互助理財(cái)”。 2010年底，犯罪嫌疑人石某應(yīng)朋友之約，到合肥考察“投資項(xiàng)目”，隨即被洗腦，加入該傳銷組織。其后，石某以同樣的方式邀約了王某、劉某等人加入，劉、王二人又分別以同樣的方式邀來(lái)了趙某等人。以此類推，截至案發(fā)，該傳銷組織人員已發(fā)展到3000余人，涉案金額高達(dá)1億余元。

　　抓獲98名傳銷頭目

　　經(jīng)長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的縝密偵查，8月30日，警方獲悉該傳銷組織計(jì)劃在城北一家快捷酒店召開老總會(huì)議，專案組決定收網(wǎng)。怕打草驚蛇，警方提前安排民警化裝進(jìn)入酒店。31日下午5時(shí)左右，98名傳銷頭目聚集在這家快捷酒店一個(gè)大會(huì)議室，正在開會(huì)時(shí)，數(shù)十名民警秘密包圍了這個(gè)會(huì)議室，把守住了各個(gè)出口。

　　隨著現(xiàn)場(chǎng)指揮員一聲令下，民警沖進(jìn)會(huì)議室。 “不許動(dòng)！警察！”傳銷頭目個(gè)個(gè)目瞪口呆。很快，警方控制了現(xiàn)場(chǎng)，將當(dāng)日參會(huì)的98名傳銷頭目全部抓獲。

　　【揭秘新型傳銷】

　　出局”獲利八百萬(wàn)

　　“股份制”：據(jù)調(diào)查，每一個(gè)加入“資本孵化”的人必須先購(gòu)買滿一股成為股東，每股21份，每份份額2330元，共計(jì)人民幣48930元。成為股東后就可以發(fā)展別人來(lái)購(gòu)買，但最多只能直接推薦三個(gè)人?！鞍思?jí)制”：層級(jí)沒有限制，和自己有關(guān)只有八級(jí)，這八級(jí)分別是最低級(jí)的A1級(jí)、A2級(jí)；中級(jí)的B1級(jí)、B2級(jí)和B3級(jí)；最高級(jí)的C1級(jí)、C2級(jí)和C3級(jí)。晉升至A2級(jí)，可以拿到分紅?！俺鼍种啤保寒?dāng)自己的單條下線達(dá)29人，本條線自動(dòng)出局，不再?gòu)谋緱l線領(lǐng)取提成，稱之為“小出局”，若發(fā)展的單條下線全部達(dá)到29人，則自動(dòng)退出“資本孵化”，稱之為“大出局”，這時(shí)拿到的返利最高可達(dá)800萬(wàn)元。

　　打法律“擦邊球”

　　規(guī)避刑事打擊：傳銷單一體系人數(shù)設(shè)計(jì)為29人，不足刑法規(guī)定的30人。迷惑性較大：非常重視發(fā)展離退休公務(wù)員，利用其社會(huì)聲望和地位，來(lái)迷惑不明真相的投資者。人身控制減弱：沒有發(fā)展到下線，可申請(qǐng)退出；遇家庭變故等特殊情況的，也可退出。資金特點(diǎn)：?jiǎn)喂P匯款金額小，資金異地存取，分利網(wǎng)上操作，使得偵辦難度加大。