安徽特大傳銷案四名嫌疑人被批捕 涉及傳銷人員近千人

      正義網(wǎng)合肥8月31日電 （記者 吳貽伙 通訊員 董如新 王煥娟）自2008年初起，安徽省明光市的張芹（女）、陳兆兵、姚啟亮、劉芬（女）等四名嫌疑人以“純資本運(yùn)作”的名義，聯(lián)系大批人員發(fā)展下線，拉人頭到廣西南寧進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)。這起由公安部掛牌督辦的特大傳銷案，涉嫌犯罪嫌疑人達(dá)數(shù)十人，涉及傳銷人員近千人。8月30日，安徽省明光市檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪將上述四名嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。據(jù)悉，這四名犯罪嫌疑人系該起特大傳銷案中首批被批捕的人員。

      據(jù)公安機(jī)關(guān)初步偵查認(rèn)定，該傳銷組織實(shí)行“五級(jí)三階制”的組織架構(gòu)。所謂“五級(jí)”，即A、B、C、D、E五個(gè)級(jí)別，其中A級(jí)為高級(jí)業(yè)務(wù)員，B級(jí)為業(yè)務(wù)經(jīng)理，C級(jí)為業(yè)務(wù)主任，D級(jí)為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，E級(jí)為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員。所謂“三階制”，即從業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理到高級(jí)業(yè)務(wù)員這三個(gè)階梯。晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員后，就可以成立自己的大經(jīng)理室，并由大經(jīng)理室成員負(fù)責(zé)帶人去銀行交申購(gòu)款、組織人員學(xué)習(xí)、算賬管理賬目，同時(shí)負(fù)責(zé)其下線人員的日常生活。業(yè)務(wù)主任以上級(jí)別人員，通過(guò)發(fā)展下線人員并從其申購(gòu)款中直接或間接獲取提成。

      在這一“純資本運(yùn)作”傳銷組織，所謂的申購(gòu)款，系按份數(shù)來(lái)計(jì)算，是被拉來(lái)的人頭能夠成為該傳銷組織何種級(jí)別人員的唯一指標(biāo)。該傳銷組織規(guī)定，本人或發(fā)展的下線人員購(gòu)買1至2份申購(gòu)款即為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，3至9份為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，10至64份為業(yè)務(wù)主任，65至599份為業(yè)務(wù)經(jīng)理，600份以上就可以成為高級(jí)業(yè)務(wù)員。購(gòu)買第一份申購(gòu)款的價(jià)格為3800元，第二份至十一份均為每份3300元，不過(guò)每人最多可以購(gòu)買21份申購(gòu)款，也即6．98萬(wàn)元。

      據(jù)了解，此案中的姚啟亮與張芹、陳兆兵與劉芬曾經(jīng)是兩對(duì)夫妻，他們之間又互為鄰居。2008年初，張芹經(jīng)妹夫徐小飛（刑拘在逃）介紹，交了6．98萬(wàn)元購(gòu)買了21份申購(gòu)款，加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，成為徐小飛的下線傳銷人員，并一躍成為了“業(yè)務(wù)主任”。為了提成和返利，張芹積極發(fā)展下線,先后發(fā)展姚啟亮、董培鳳（刑拘在逃）、姚鳳靜等人加入該傳銷組織，并于2009年“晉升”為高級(jí)業(yè)務(wù)員（A級(jí)）。據(jù)統(tǒng)計(jì)，張芹累計(jì)發(fā)展下線人員約200余人。

      經(jīng)張芹介紹，姚啟亮加入了該傳銷組織，共發(fā)展下線人員200余人。當(dāng)張芹成為“高級(jí)業(yè)務(wù)員”并組成大經(jīng)理室后，姚啟亮就進(jìn)入該大經(jīng)理室?guī)蛷埱酃芾碡?cái)務(wù)。陳兆兵也是在張芹的介紹下加入該傳銷組織的，并很快“晉升”為高級(jí)業(yè)務(wù)員，其累計(jì)發(fā)展下線人員約100余人。被前夫陳兆兵拉來(lái)“入伙”的劉芬同樣“表現(xiàn)不俗”，累計(jì)發(fā)展下線約100余人。后期，劉芬進(jìn)入陳兆兵的大經(jīng)理室?guī)椭涔芾碡?cái)務(wù)。

      檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，張芹、陳兆兵為獲取高額提成款，采取利誘、誆騙的方法，從安徽明光、鳳陽(yáng)等地大量聯(lián)系人員到廣西南寧，通過(guò)上課、聊天、學(xué)習(xí)等方式，以高額回報(bào)為誘餌，引誘來(lái)人參加其傳銷組織，兩人先后共發(fā)展下線300余人，形成了以潘友龍（刑拘在逃）、董培鳳、劉暉（刑拘在逃）、魏本梅等人為首的幾大支系。張芹、陳兆兵是該傳銷組織的領(lǐng)導(dǎo)者、組織者，姚啓亮、劉芬在傳銷活動(dòng)中擔(dān)負(fù)指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，起到關(guān)鍵作用，其行為均涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。鑒于此案中尚有同案犯刑拘在逃，有逃跑、串供的可能，采取取保候?qū)彶蛔阋苑乐拱l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性，檢察機(jī)關(guān)遂作出了批捕決定。