延安2000余人落廣西“資本運作”傳銷陷阱 18名組織成員被抓獲

2010年4月份以來，在延安一些區(qū)縣流傳著一個一夜暴富的“成功法則”，在廣西投資6.98萬元，通過資本運作獲利可達1040萬元，于是，開始有人不斷鼓動親朋好友參與其中……今年8月底，

延安警方成功破獲這起跨區(qū)域傳銷詐騙案，抓獲18名組織成員，涉案資金達億元。

瘋狂的“致富法則”

今年4月份，甘泉一名民警在辦理其他案件中發(fā)現，一段時間以來，延安的一些區(qū)縣不斷有人到廣西南寧、北海一帶“考察項目”，傳聞是一種新型的“資本運作”，可以讓人短期致富。而這些“考察項目”的人員返回后，在親朋好友間大肆宣揚中央對廣西南寧、北海有特殊政策，外地人員只要進駐廣西投資6.98萬元，通過資本運作，即可獲利達到1040萬元，也就是所謂的“1040”陽光工程。一時間，延安市寶塔區(qū)和甘泉、宜川、富縣等區(qū)縣一部分夢想一夜暴富的各種身份人員，紛紛攜款甚至拖家?guī)Э谮s往廣西致富去了。

對此，該民警將這一情況匯報給了局領導，局領導根據經驗判斷，這極有可能是一種跨區(qū)域的經濟犯罪行為。

鑒于案情特殊，涉案人員分布區(qū)域廣，甘泉警方立即將案情上報延安市公安局。經市、縣兩級研究，決定由市局經偵支隊和甘泉縣公安局抽調精干警力組成專案組辦理此案。

所謂的“1040”工程

經4個多月的取證調查，專案組偵查證實，所謂的“致富法則”是一個號稱資本運作的“1040”工程。該組織沒有經濟實體，又沒有任何項目和服務，而是靠不斷發(fā)展下線維系其利益鏈。初加入的人必須交6.98萬元才能獲得加盟和發(fā)展下線的資格，然后每人繼續(xù)發(fā)展三名下線，以此類推不斷發(fā)展下線而抽取人頭費。該組織等級森嚴，單線聯系，每人的晉級和分紅根據發(fā)展下線數而定，按照幾何倍數擴大，加盟者的下線增多到一定數量時，就可升為老總，收入最高時可達到11433240元，除去各種所謂的費用最后獲利1040萬元，即“1040”工程。

當場查獲人員結構圖

據專案組民警講，8月28日，專案組獲知該組織在延安的最高頭目馬某某正在某火鍋城和十余名組織成員聚餐的重要線索后，立即抽調警力，在該火鍋城將馬某某、馬某、徐某等18名組織成員抓獲。經突審，嫌疑人馬某等人均對其組織、領導傳銷案的犯罪事實供認不諱。同時，在廣西南寧開展工作的另一組偵查員，對馬某某在南寧暫住處進行搜查，當場查獲人員結構圖和記錄傳銷人員名錄賬本、上下線登記、下線返利、經營計算模式，“新經理”、“新老總”名單等大量實物物證。

兩年發(fā)展下線2000余人

經審理查明，犯罪嫌疑人馬某（男，35歲，延川縣人）等人謊稱在廣西南寧等地有中央大量的工程可做，當地政府因財力緊缺，遂吸收民間資金進行“資本運作”，他們偷換概念，蠱惑人心，不斷騙取寶塔區(qū)及甘泉、宜川、富縣等縣區(qū)大量不明真相的人員攜款加盟，這些加盟者從最初的受害者又變成了害人者，不斷拉攏親朋好友投資，滾雪球發(fā)展，繼而抽取人頭費。根據馬某等人的供述和查扣的分紅記錄等證實，每個加盟者的投資款被他們按等級盡數瓜分，剩余76元用于日常成員間集會、培訓等費用，分文不留。

記者從甘泉縣公安局刑警大隊了解到，初步查明，2010年4月份以來，馬某等犯罪嫌疑人在短短兩年時間內共發(fā)展下線2000余人，其專用傳銷的理財賬戶資金流量達上億元。

目前，該組織的4名骨干成員馬某、馬某某、徐某、趙某已被刑拘，凍結傳銷資金2500余萬元，案件還在進一步審理中。