百余村民遠(yuǎn)赴隨州參與“連鎖銷售”傳銷 平?jīng)銎偏@組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

跨省傳銷組織號(hào)稱“百萬(wàn)富翁搖籃” 百余村民傾家蕩產(chǎn)“申購(gòu)份額”

法制網(wǎng)記者 周文馨 法制網(wǎng)見(jiàn)習(xí)記者 趙志鋒 法制網(wǎng)通訊員 代永娥

　　“我要貸款申購(gòu)份額”、“這些是我賣掉耕畜的錢，我要申購(gòu)份額”……當(dāng)甘肅省平?jīng)鍪徐o寧縣的農(nóng)民梁某、孫某等人舉債投資加盟“香港某貿(mào)易有限責(zé)任公司”準(zhǔn)備賺大錢的時(shí)候，等待他們的卻是一場(chǎng)傳銷騙局。

　　據(jù)悉，靜寧縣的農(nóng)民加入的這個(gè)傳銷組織，是南某A級(jí)高級(jí)業(yè)務(wù)員伙同其發(fā)展的下線、靜寧籍男子李某等5人，在平?jīng)鍪徐o寧縣發(fā)展下線一百多人，申購(gòu)份額都在600份以上，涉案金額達(dá)百萬(wàn)元，非法獲利數(shù)十萬(wàn)元。

　　記者獲悉，目前，平?jīng)鍪徐o寧縣檢察院已經(jīng)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)南某等6人提起公訴。

號(hào)稱“國(guó)家級(jí)保密項(xiàng)目、百萬(wàn)富翁搖籃”

　　今年2月份，平?jīng)鍪徐o寧縣經(jīng)偵部門在工作中獲悉，當(dāng)?shù)夭糠洲r(nóng)民因受騙加入傳銷組織而債臺(tái)高筑、傾家蕩產(chǎn)的重大線索后，立即開(kāi)展調(diào)查。走訪中，當(dāng)農(nóng)民老梁拉著辦案民警的手，著急地說(shuō)道：“我把家里的耕畜賣了，申購(gòu)所謂的香港某貿(mào)易有限責(zé)任公司的份額，本想就此發(fā)家致富，沒(méi)想到這個(gè)卻是傳銷，這下開(kāi)春了家里的地也沒(méi)辦法耕種了……”

　　而當(dāng)辦案民警得知農(nóng)民張某為了申購(gòu)份額，竟然貸款加入時(shí)，民警意識(shí)到這個(gè)傳銷組織在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)騙了很多人。隨后，警方經(jīng)過(guò)一個(gè)月的深挖偵查后，在平?jīng)龀菂^(qū)一網(wǎng)吧內(nèi)，將姚某、孫某抓獲。繼而，將傳銷團(tuán)伙的重要首犯李某抓獲。至此，一個(gè)涉案金額達(dá)千萬(wàn)元的傳銷案逐漸浮出水面。

　　2007年10月，無(wú)業(yè)男子南某突然接到妻兄黃某某的電話稱，他在湖北隨州有一個(gè)大工程，非常賺錢，希望南某能一起搞工程。接到妻兄電話后，興奮不已的南某立即趕往隨州。但令他萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到的是，這一走踏上了傳銷犯罪之路。原來(lái)，當(dāng)南某到湖北省隨州市后，才發(fā)現(xiàn)妻兄在搞傳銷，而此時(shí)，他已經(jīng)身陷“鼠窩”無(wú)法逃離。于是，南華便抱著既來(lái)之則安之的心理，參與以王某某等為上線人員，在湖北隨州市、咸寧市、黃石市、荊門市及江西撫州市等地組織的非法傳銷活動(dòng)，他成為了這個(gè)傳銷團(tuán)伙的一名業(yè)務(wù)員。

　　南某參與的傳銷組織號(hào)稱與“香港某貿(mào)易有限責(zé)任公司”合作，宣稱“此項(xiàng)目屬國(guó)家級(jí)保密項(xiàng)目，是鑄造百萬(wàn)富翁的搖籃”，采取無(wú)店鋪、無(wú)商品流通的“連鎖銷售”的方式進(jìn)行“純資本運(yùn)作”，鼓吹“只要發(fā)展的人頭越多，只要投入的資金越多，財(cái)富積累的就越多，人人都可以成為百萬(wàn)富翁”，利用他人在短期內(nèi)欲快速發(fā)財(cái)致富的急切心理，或以找高薪工作為由，或以合伙做生意為名，或以有工程做可賺錢為借口，誘騙不明真相或不諳世事的社會(huì)閑散人員、農(nóng)民、學(xué)生、下崗工人等人員至傳銷聚集地，遂切斷與外界聯(lián)系，與傳銷人員同吃同住同作息，通過(guò)精心設(shè)計(jì)內(nèi)容的“授課”、“晨會(huì)”等方式及披金戴銀的“成功人士”的“現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)法”、“經(jīng)驗(yàn)交流”，對(duì)被騙人實(shí)施精神控制，進(jìn)行封閉式“洗腦”，鼓動(dòng)其交費(fèi)加入后，又不擇手段地蠱惑拉攏親屬、親友、同學(xué)、同事、老鄉(xiāng)參與，積極發(fā)展下線，“申購(gòu)份額”，騙取現(xiàn)金。

內(nèi)部實(shí)行“五級(jí)三階制”運(yùn)營(yíng)模式

　　鼓吹和誘騙是傳銷組織的共同屬性。平?jīng)鲮o寧籍男子李某在打工期間，誤打誤撞加入了這個(gè)傳銷團(tuán)伙。該傳銷組織內(nèi)部實(shí)行“五級(jí)三階制”的運(yùn)營(yíng)模式，以發(fā)展下線人頭的數(shù)量及申購(gòu)份額的數(shù)量作為晉級(jí)和返利的依據(jù)。

　　該傳銷組織內(nèi)部由低到高分為五級(jí)，依次為：業(yè)務(wù)員（E級(jí)），累計(jì)申購(gòu)份額1-2份；業(yè)務(wù)組長(zhǎng)（D級(jí)），累計(jì)申購(gòu)份額3-9份；業(yè)務(wù)主任（C級(jí)），累計(jì)申購(gòu)份額10-64份；業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)），累計(jì)申購(gòu)份額65-599份；高級(jí)業(yè)務(wù)員（A級(jí)），累計(jì)申購(gòu)份額600份以上。三階制是業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員三個(gè)晉升階段，即三個(gè)拿錢的臺(tái)階，按照直接提成、間接提成、銷售補(bǔ)助的形式分配下線申購(gòu)的份額。初入鼠窩的李某，看到周圍的高級(jí)業(yè)務(wù)員一個(gè)個(gè)出手闊綽，為了能盡快升級(jí)，他將姐姐李某也拉了進(jìn)來(lái)。 隨著親朋好友的加入，李某在這個(gè)傳銷組織中的地位也逐漸提升。很快，靜寧籍男子姚某、張某等人也加入該傳銷團(tuán)伙。因?yàn)槔钅车匚坏奶嵘?，他已?jīng)可以自由出入該傳銷組織，并且回到老家靜寧“駐點(diǎn)”，繼續(xù)發(fā)展下線。

　　2008年5月，當(dāng)身穿西裝、打著領(lǐng)帶、衣冠楚楚的李某“衣錦還鄉(xiāng)”后，當(dāng)?shù)睾芏嗫刻斐燥埖霓r(nóng)民流露處羨慕之情，紛紛上門請(qǐng)教李某是如何發(fā)財(cái)?shù)模Ｍ钅衬芙o他們指點(diǎn)發(fā)財(cái)?shù)拈T路。看到老鄉(xiāng)紛紛上門，李某便把自己在傳銷組織學(xué)到的一套“洗腦”方案拿出來(lái)，在拉家常的過(guò)程中，給老鄉(xiāng)們灌輸“香港某貿(mào)易有限責(zé)任公司”的運(yùn)作模式。李某的成功和游說(shuō)起到了作用，村民們也毫不猶豫地要加入該“公司”申購(gòu)份額搞投資。

　　村民老梁拿著賣牲畜的錢申購(gòu)份額、村民張某拿著貸款申購(gòu)份額，一時(shí)間，靜寧縣一百多人拿著錢加入該公司搞投資。村民們沒(méi)有想到的是，當(dāng)他們把錢交給李某后，才知道被傳銷所騙。于是，紛紛報(bào)警。

內(nèi)部分工明確高級(jí)業(yè)務(wù)員幕后操縱

　　經(jīng)查，該傳銷組織內(nèi)部分工明確：高級(jí)業(yè)務(wù)員幕后操縱；業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)，每天通過(guò)手機(jī)向“課管”發(fā)信息，了解課堂人數(shù)，掌握新來(lái)被考察人員思想動(dòng)態(tài)，再將信息反饋給高級(jí)業(yè)務(wù)員。同時(shí)，傳達(dá)高級(jí)業(yè)務(wù)員的各項(xiàng)指令，并到傳銷人員住地收款（辦理申購(gòu)）、發(fā)工資等；“課管”由上線指定培訓(xùn)員擔(dān)任，聯(lián)系課堂和住地，掌握內(nèi)部思想動(dòng)態(tài)，管理課堂紀(jì)律等；業(yè)務(wù)主任各自管好自己的下線，輪流上課，逐步瓦解意志，根據(jù)具體情況，安排專人做專題溝通工作，實(shí)施心理控制，采取威逼利誘等非法手段，迫使新進(jìn)人員盡快交款加入。每人最少申購(gòu)一份份額，才能取得加入資格。第一份為3800元，從第二份開(kāi)始為3300元，每人最多可以申購(gòu)11份份額，即36800元，稱作“高起點(diǎn)”。在該組織對(duì)發(fā)財(cái)理念的大力宣揚(yáng)下，參與人員盡可能的申購(gòu)“高起點(diǎn)”，以實(shí)現(xiàn)傳銷組織為其“描繪”的發(fā)家致富的“宏偉藍(lán)圖”。

　　南某自2007年加入該傳銷組織后，發(fā)展張某、李某等下線，至2009年10月，南某晉升為A級(jí)高級(jí)業(yè)務(wù)員，期間，在南某的傘下體系中，張某等人又先后依次發(fā)展下線600余人，申購(gòu)份額4000余份，涉案金額達(dá)1320余萬(wàn)元，從中獲利20余萬(wàn)元。其中，靜寧籍的李某、姚某、張某、高某、李某為南某的下線，5人均為A級(jí)高級(jí)業(yè)務(wù)員，發(fā)展下線均在30人以上，申購(gòu)份額都在600份以上，涉嫌金額達(dá)百萬(wàn)元，非法獲利數(shù)十萬(wàn)元。

　　今年3月份，南某、李某等6人相繼落網(wǎng)。近日，平?jīng)鍪徐o寧縣檢察院已經(jīng)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)南某等6人提起公訴。一場(chǎng)用謊言編織出來(lái)的“致富神話”就這樣終結(jié)，而這樣明顯的傳銷騙局在廣大農(nóng)村依然能夠大行其道值得人們深思。