南寧警方首用組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪批捕傳銷(xiāo)主要人員

　　南寧警方首用“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪”打擊傳銷(xiāo)

　　被端掉的非法傳銷(xiāo)組織有400多名成員

　　涉案金額500余萬(wàn)元，10名傳銷(xiāo)團(tuán)伙骨干成員被批捕

　　廣西新聞網(wǎng)-南國(guó)早報(bào)南寧訊（記者彭寧莉通訊員歐元鈞）今年2月28日，全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)通過(guò)了《中華人民共和國(guó)刑法修正案（七）》，該修正案新增了“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪”，首次將傳銷(xiāo)犯罪正式納入了《中華人民共和國(guó)刑法》。

　　6月2日，南寧市江南公安分局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，公開(kāi)通報(bào)該分局成功破獲一起新型傳銷(xiāo)案，以鄭志鴻、楊盛軍等人為首的“純資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)團(tuán)伙不僅被徹底打掉，傳銷(xiāo)團(tuán)伙里的10名骨干成員（其中8名成員為傳銷(xiāo)組織股東管理委員會(huì)委員，2名為該傳銷(xiāo)組織的財(cái)務(wù)）還全部被檢察機(jī)關(guān)以“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪”批準(zhǔn)逮捕。

　　據(jù)了解，以“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪”對(duì)傳銷(xiāo)組織主要人員批捕，這在全國(guó)尚屬首例。

　　20天“拉人頭”400多人

　　今年2月底，南寧市公安局江南分局在偵查中發(fā)現(xiàn)，有一伙曾從事過(guò)非法傳銷(xiāo)活動(dòng)的不法分子，經(jīng)常在南寧市錦繡前程小區(qū)里出入。經(jīng)過(guò)對(duì)該伙人進(jìn)行布控偵查，江南分局于3月10日下午迅速組織警力，將正在錦繡前程小區(qū)一房間內(nèi)聚集辦理申購(gòu)手續(xù)的17名非法傳銷(xiāo)人員一舉抓獲，現(xiàn)場(chǎng)繳獲傳銷(xiāo)申購(gòu)款人民幣40萬(wàn)余元，收繳賬本、申購(gòu)單、宣傳資料單等相關(guān)書(shū)證、物證一批。

　　經(jīng)審查，該傳銷(xiāo)組織以“純資本運(yùn)作輔助計(jì)劃”為名，以投資支持“西部大開(kāi)發(fā)”、“泛北部灣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)”為幌子，按照“尋找合作伙伴”、“拉人頭”的形式，以“高額返利”為誘餌，詐騙不知情者或想“一夜暴富”的人加入。他們要求參加者繳納11800元現(xiàn)金申購(gòu)4個(gè)份額獲取加入資格，并規(guī)定每人最少介紹3名人員加入該組織才能開(kāi)始獲取返利。

　　在巨額利益的誘惑下，許多傳銷(xiāo)上線引誘、迫使剛剛加入者源源不斷地繼續(xù)發(fā)展新成員。從2月19日組建開(kāi)始至3月10日被查獲之時(shí)，該傳銷(xiāo)團(tuán)伙在不到一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，便發(fā)展傳銷(xiāo)人員達(dá)400多名，涉案金額500余萬(wàn)元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“3·10”傳銷(xiāo)案）。

　　4月17日，江南區(qū)人民檢察院以“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪”對(duì)該團(tuán)伙10名骨干成員批準(zhǔn)逮捕。

　　 妄圖逃避法律制裁

　　江南公安分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)吳永標(biāo)告訴記者，警方此次打掉的傳銷(xiāo)組織加入門(mén)檻更低，是傳統(tǒng)“純資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)模式的“升級(jí)版”。

　　據(jù)介紹，傳統(tǒng)的“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)模式加入費(fèi)用一般至少需要69800元或50800元，而新的模式大大降低了加入門(mén)檻，加入費(fèi)用只需人民幣11800元。吳永標(biāo)說(shuō)：“新模式之所以降低加入門(mén)檻，是因?yàn)樵械姆蓪?duì)傳銷(xiāo)都以"非法經(jīng)營(yíng)"為罪名進(jìn)行打擊。按法律規(guī)定，金額必須達(dá)到5萬(wàn)元以上，才能對(duì)涉案人員進(jìn)行處罰。因此，新模式降低門(mén)檻就是為了鉆法律的空子、逃避法律打擊?！?/span>

　　新的傳銷(xiāo)模式具有“高額返利、時(shí)間短、見(jiàn)效快”的特點(diǎn)，因此該傳銷(xiāo)組織自組建后便發(fā)展神速。據(jù)了解，該傳銷(xiāo)組織的管理者鄭某，在短短20天的時(shí)間內(nèi)就非法獲利80多萬(wàn)元。

　　首用新增罪名批捕傳銷(xiāo)頭目

　　“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪”的出臺(tái)，為打擊傳銷(xiāo)犯罪提供了有力武器。

　　吳永標(biāo)說(shuō)，在新法出臺(tái)前，由于傳銷(xiāo)組織具有較隱蔽及欺騙性，公安機(jī)關(guān)在辦案過(guò)程中經(jīng)常遇到證據(jù)收集方面的困難。在很多時(shí)候，公安機(jī)關(guān)明知道某個(gè)人就是傳銷(xiāo)團(tuán)伙頭目，但因證據(jù)不足，最后無(wú)法進(jìn)行打擊。

　　“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪”的出臺(tái)，給傳銷(xiāo)組織的“頭目”、“骨干”極大威懾。負(fù)責(zé)主辦“3·10”傳銷(xiāo)案的檢察官——江南區(qū)人民檢察院偵查監(jiān)督科副科長(zhǎng)韋桂寧說(shuō)，去年該院就辦過(guò)幾個(gè)傳銷(xiāo)案，都因?yàn)樯姘溉藛T太多、上下線人員不明確等原因，導(dǎo)致證據(jù)無(wú)法相互印證并形成完整的證據(jù)鏈，最終無(wú)法起訴，傳銷(xiāo)頭目也沒(méi)有受到該有的處罰。

　　據(jù)了解，“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪”將打擊重點(diǎn)指向傳銷(xiāo)組織的領(lǐng)導(dǎo)頭目——不管涉案金額多少，也不論有沒(méi)有找到清晰的上下線關(guān)系，只要確認(rèn)涉案人員有組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)的行為，在組織內(nèi)擔(dān)任了領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，就可以提起訴訟。

　　韋桂寧說(shuō)：“"3·10"傳銷(xiāo)案中批捕的10名團(tuán)伙骨干中，有8名為該傳銷(xiāo)組織股東管理委員會(huì)委員，可以認(rèn)定為該組織的第一代核心領(lǐng)導(dǎo)人，他們的行為已經(jīng)構(gòu)成"組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪"，因此給予批捕?！?/span>

　　 對(duì)話傳銷(xiāo)頭目

　　“傳銷(xiāo)就是專(zhuān)門(mén)拿來(lái)害親戚朋友的”

　　“3·10”傳銷(xiāo)案涉案?jìng)麂N(xiāo)組織內(nèi)設(shè)股東管理委員會(huì)（設(shè)有9名委員），在此次批捕的8名“委員”中，大多具有較高的文化素質(zhì)，背景也比較復(fù)雜，有高級(jí)教師、醫(yī)生、會(huì)計(jì)。組織內(nèi)的股東委員會(huì)還下設(shè)財(cái)務(wù)組、申購(gòu)組、管理組、安保組、后勤組共5個(gè)小組，可謂組織嚴(yán)密、分工明確。6月2日上午，記者在江南公安分局內(nèi)采訪到了股東管理委員會(huì)的兩名委員。

　　今年63歲的鄧某是一名退休教師，自去年7月來(lái)到南寧旅游后，他就受朋友的唆使參與到了傳銷(xiāo)活動(dòng)中。以下是記者與鄧某的部分對(duì)話內(nèi)容：

　　記：你是一名國(guó)家高級(jí)教師，具備較高的文化素質(zhì)，難道沒(méi)有意識(shí)到你在做的是非法傳銷(xiāo)？

　　鄧：剛開(kāi)始我也很懷疑，覺(jué)得他們的話不可信，但后來(lái)發(fā)現(xiàn)組織中很多人身份都不一般，甚至還有廳級(jí)干部。另外，他們還拿了很多的材料文件給我看，以證明這是推進(jìn)西部經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)的合法行為，其中令我印象最深的是一份號(hào)稱(chēng)是外經(jīng)部與商業(yè)政策研究會(huì)共同出臺(tái)的“連鎖銷(xiāo)售的試驗(yàn)與推廣”的文件。這些因素放在一起，我漸漸地就相信了這是有利于國(guó)家、有利社會(huì)的合法行為。我們當(dāng)時(shí)甚至都堅(jiān)信，如果我們撤離廣西，南寧將是一座空城。

　　去年5月，南寧某報(bào)還做過(guò)一篇“汶川大地震中，外省投資商捐款50萬(wàn)元”的報(bào)道。據(jù)說(shuō)里面所提到的外省投資商就是我們組織里的人。

　　記：你所說(shuō)的“據(jù)說(shuō)”，具體是據(jù)誰(shuí)說(shuō)？你怎么能確認(rèn)這個(gè)消息的真實(shí)性？

　　鄧：都是這個(gè)行業(yè)內(nèi)的人說(shuō)的。當(dāng)時(shí)我們?nèi)耸忠环輬?bào)紙，我們還有錄相資料可以證實(shí)。

　　記：那你怎么就能斷定新聞上僅以文字描述的“外省投資商”，就是你們組織里的人呢？

　　面對(duì)記者的這個(gè)問(wèn)題，鄧某頓時(shí)語(yǔ)塞了，想了好一會(huì)才勉強(qiáng)說(shuō)了句“不知道”。鄧某說(shuō)，她被抓后，兒子批評(píng)她是“晚節(jié)不?！?，并告訴她“天下沒(méi)有無(wú)商品的交易，以后再也不要干傳銷(xiāo)了”。鄧某表示她現(xiàn)在對(duì)自己的行為感到十分后悔：“我要讓很多人明白，這是一個(gè)騙局！”

　　“3·10”案?jìng)麂N(xiāo)組織股東管理委員會(huì)的另一名委員——黑龍江人萬(wàn)某已經(jīng)57歲了，1988年就下海經(jīng)商的他開(kāi)公司多年，生意做得不錯(cuò)。自從半年前來(lái)到南寧參加傳銷(xiāo)組織后，他的公司因無(wú)人管理每況愈下，現(xiàn)在已形同虛設(shè)。

　　說(shuō)起自己加入傳銷(xiāo)的事，萬(wàn)某禁不住長(zhǎng)嘆一口氣說(shuō)：“丟人吶！”

　　記：是誰(shuí)把你叫來(lái)做傳銷(xiāo)的？

　　萬(wàn)搖頭道：唉……是一個(gè)認(rèn)識(shí)了30多年的朋友啦！你們媒體趕緊宣傳宣傳，提醒其他人不要上當(dāng)受騙！這個(gè)事（指?jìng)麂N(xiāo)）就是專(zhuān)門(mén)拿來(lái)害親戚朋友的??！

　　記：你也拉過(guò)你的朋友參與傳銷(xiāo)嗎？

　　萬(wàn)：找過(guò)，可別人還沒(méi)聽(tīng)我說(shuō)完，就說(shuō)我做的這個(gè)肯定是傳銷(xiāo)，都不肯來(lái)。

　　記：你當(dāng)時(shí)堅(jiān)信自己做的不是傳銷(xiāo)？

　　萬(wàn)：是?。∥壹胰水?dāng)時(shí)都攔不住我，要是我聽(tīng)了家人的話，就不會(huì)落到這一步。甚至在被警方抓的時(shí)候，我還以為是國(guó)家要進(jìn)行宏觀調(diào)控。

　　記：那你現(xiàn)在怎么想？

　　萬(wàn)：現(xiàn)在知道是錯(cuò)的了。我想家，可又不敢回去見(jiàn)人，都一把年紀(jì)了，還被人家說(shuō)“老萬(wàn)因?yàn)楦銈麂N(xiāo)被抓了”，真是丟人吶！