借網(wǎng)絡(luò)商城搞傳銷斂財(cái)9.7億元!10名傳銷頭目栽了

借網(wǎng)絡(luò)商城之名行傳銷之實(shí)，發(fā)展注冊會員40多萬人

斂財(cái)9.7億元！10名傳銷頭目栽了

廣西新聞網(wǎng)-南國早報(bào)防城港訊（記者鐘小啟 通訊員蘇棟 羅偉）今年，朱某某與楊某某以資本運(yùn)作的經(jīng)營模式，短短3個多月時間發(fā)展注冊會員40余萬人，非法吸收會員資金9.7億元。近日，防城港市人民檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪等罪名批準(zhǔn)逮捕了朱某某等10名犯罪嫌疑人。

今年8月28日，防城港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，不少市民加入了某網(wǎng)絡(luò)商城，并通過微信朋友圈、QQ等網(wǎng)絡(luò)平臺以“分享經(jīng)濟(jì)”“大健康產(chǎn)業(yè)”等名目大肆進(jìn)行夸大、虛假的宣傳。該商城要求會員支付100元至2萬元不等的入門費(fèi)，并且以“動態(tài)投資”的高額回報(bào)（三代分紅）引誘會員發(fā)展下線獲取返利，通過發(fā)展一定數(shù)量下線，達(dá)到核心層后獲取高額回報(bào)。經(jīng)摸排線索后，防城港市公安局以涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷對該案立案偵查。

經(jīng)初步審查查明：今年，犯罪嫌疑人朱某某名下的兩個化妝品公司經(jīng)營不力，一直處于虧損狀態(tài)，瀕臨倒閉。今年6月，為解決公司資金問題，朱某某便和有傳銷前科記錄的楊某某密謀，決定以資本運(yùn)作的經(jīng)營模式“賺錢”，模仿東莞“泓樽付”的傳銷經(jīng)營模式開設(shè)網(wǎng)絡(luò)商城，并添加購物模板掩蓋商城的傳銷本質(zhì)。

隨即，兩人便注冊成立珠海市某網(wǎng)絡(luò)營銷有限公司，聘請犯罪嫌疑人危某某創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)商城，于今年7月20日正式上線。朱某某負(fù)責(zé)組織公司員工張某某等人，利用商城進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。楊某某負(fù)責(zé)組織網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳商城的盈利模式，不斷發(fā)展會員。從7月20日至11月初，短短3個多月的時間，該商城的注冊會員達(dá)40余萬人，層級結(jié)構(gòu)達(dá)到80層，共非法吸收會員資金9.7億元。

11月初，覺察到傳銷活動已被公安機(jī)關(guān)立案通緝后，朱某某便與犯罪嫌疑人朱某簽訂虛假的合同，將1億多元的非法所得存入朱某的公司，以達(dá)到“洗白”贓款的目的；同時安排音某某等人窩藏傳銷骨干，躲避公安機(jī)關(guān)抓捕，并轉(zhuǎn)移幾千萬元的涉案資金。

該起案件系防城港市建市以來，首次辦理的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，案情重大復(fù)雜，涉案人員眾多，影響范圍遍及全國。近日，防城港市人民檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，窩藏罪等罪名批準(zhǔn)逮捕朱某某等10名犯罪嫌疑人。