海陽(yáng)數(shù)百人被騙‘維卡幣理財(cái)’‘UM理財(cái)項(xiàng)目’傳銷(xiāo)騙局

民警對(duì)案情進(jìn)行分析研判



民警在傳銷(xiāo)窩點(diǎn)調(diào)查

    近日，經(jīng)過(guò)精密部署、多路并進(jìn)，海陽(yáng)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起采取以維卡幣為道具商品，繳納入會(huì)費(fèi)，承諾給予會(huì)員高額返利，以“拉人頭”發(fā)展下線為返利依據(jù)的方式，欺騙他人投資加入傳銷(xiāo)組織案件。犯罪嫌疑人于某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，現(xiàn)已被移送起訴。

　　2016年12月14日10時(shí)許，海陽(yáng)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警接到群眾舉報(bào)：海陽(yáng)市民于某某涉嫌在其設(shè)立的維卡幣商務(wù)咨詢(xún)服務(wù)部?jī)?nèi)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。經(jīng)依法審查審明：2015年7月份，犯罪嫌疑人于某某加入“數(shù)字貨幣維卡幣理財(cái)”項(xiàng)目的傳銷(xiāo)組織以來(lái)，采取以維卡幣為道具商品，繳納入會(huì)費(fèi)，承諾給予會(huì)員高額返利，以“拉人頭”發(fā)展下線為返利依據(jù)的方式，欺騙他人投資加入傳銷(xiāo)組織。2016年4月份，于某某在海陽(yáng)市溫州商貿(mào)城成立維卡幣商務(wù)信息咨詢(xún)服務(wù)部，繼續(xù)組織、領(lǐng)導(dǎo)該組織的傳銷(xiāo)活動(dòng)。2016年6月份，其又加入“UM理財(cái)”的傳銷(xiāo)組織，在其服務(wù)部?jī)?nèi)組織、領(lǐng)導(dǎo)維卡幣、UM傳銷(xiāo)活動(dòng)。至2016年12月份，于某某維卡幣傳銷(xiāo)組織會(huì)員人數(shù)達(dá)400人以上，傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)800余萬(wàn)元；UM傳銷(xiāo)組織會(huì)員人數(shù)達(dá)300余人，傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)1600余萬(wàn)元。

　　2016年9月份，犯罪嫌疑人劉某某加入于某某傳銷(xiāo)組織，為獲得高額返利，積極參與犯罪嫌疑人于某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，組織教育培訓(xùn)，宣講維卡幣和UM知識(shí)，欺騙他人繳納會(huì)費(fèi)加入維卡幣、UM傳銷(xiāo)組織。自2016年9月至2016年12月份，維卡幣傳銷(xiāo)金額達(dá)792190元，UM傳銷(xiāo)金額達(dá)16193000元。

　　通過(guò)對(duì)案情的綜合研判，民警發(fā)現(xiàn)，傳銷(xiāo)犯罪的源頭直指“數(shù)字貨幣維卡幣理財(cái)”項(xiàng)目和UM理財(cái)項(xiàng)目。維卡幣理財(cái)項(xiàng)目和UM理財(cái)項(xiàng)目的注冊(cè)和購(gòu)買(mǎi)方式主要都是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)站進(jìn)行的，要想掌握其涉嫌傳銷(xiāo)的犯罪證據(jù)，必須獲得其傳銷(xiāo)組織的架構(gòu)圖，使得傳銷(xiāo)組織里面的關(guān)系更直觀，能夠一目了然。由于此案涉案人數(shù)多，線索多，要理清上下層級(jí)關(guān)系，對(duì)于每個(gè)證人反映的情況要進(jìn)行核實(shí)。制作參與傳銷(xiāo)人員的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)圖工作復(fù)雜煩瑣。經(jīng)偵大隊(duì)民警經(jīng)過(guò)數(shù)個(gè)晝夜的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)截取、分析、篩選、研判工作，得到傳銷(xiāo)組織的架構(gòu)圖，為案件的進(jìn)一步偵辦發(fā)揮了關(guān)鍵作用。

　　在于某某、劉某某的鼓動(dòng)之下，海陽(yáng)有數(shù)百人加入了“數(shù)字貨幣維卡幣理財(cái)”項(xiàng)目，于某某、劉某某采取微信宣傳、上課等方式對(duì)新加入的傳銷(xiāo)組織人員進(jìn)行“洗腦”，并通過(guò)發(fā)展下線人員獲取非法利益。立案后，經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警夜以繼日的調(diào)查取證，查明資金來(lái)往去向。辦案民警對(duì)于某某的維卡幣賬戶(hù)進(jìn)行了遠(yuǎn)程勘驗(yàn)錄像、截圖，并對(duì)銀行資金流水進(jìn)行了剝離分析，涉及銀行數(shù)據(jù)數(shù)千萬(wàn)條。辦案民警還多方尋找投資維卡幣項(xiàng)目的證人取證，面對(duì)部分證人的不配合，辦案民警不詳細(xì)的講解了傳銷(xiāo)給群眾帶來(lái)的危害，說(shuō)服證人配合工作，從而坐實(shí)了于某某、劉某某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪的事實(shí)。

　　隨著案情的偵破發(fā)展，嫌疑人于某某、劉某某2人抓獲歸案，并如實(shí)供述自己的罪行。起初歸案后的于某某拒不認(rèn)罪，被“零口供”刑拘、“零口供”逮捕。辦案民警對(duì)其犯罪事實(shí)通過(guò)外圍進(jìn)行全面收集研判，掌握于某某自2015年以來(lái)，加入了“數(shù)字貨幣維卡幣理財(cái)”項(xiàng)目，采取以維卡幣為道具商品，繳納入會(huì)費(fèi)，承諾給予會(huì)員高額返利，以“拉人頭”發(fā)展下線為返利依據(jù)的方式，欺騙他人投資加入傳銷(xiāo)組織。劉某某積極參與于某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，組織教育培訓(xùn)，宣講維卡幣和UM知識(shí)，欺騙他人繳納會(huì)費(fèi)加入傳銷(xiāo)組織。經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警把于某某和劉某某的行為與法律相關(guān)條文逐一對(duì)照批駁，使他們徹底認(rèn)識(shí)到自己的犯罪行為，并交代犯罪經(jīng)過(guò)。

　　如何預(yù)防傳銷(xiāo)陷阱？

　　隨著近年來(lái)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和對(duì)傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)的持續(xù)打壓，傳銷(xiāo)的形式與手段逐步衍生、變異，更加隱蔽，更具欺騙性。主要表現(xiàn)為：以直銷(xiāo)為名實(shí)施傳銷(xiāo)；利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的傳銷(xiāo)活動(dòng)日益嚴(yán)重；源頭組織與分支組織地域分離。

　　公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾做好識(shí)別防范，符合下列條件的，即為傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)：從組織方式看，傳銷(xiāo)組織者承諾給予參加者高額回報(bào)，發(fā)展他人加入，參加者再以同樣的方式介紹和發(fā)展他人加入，以此組成上下線緊密聯(lián)系的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)；從計(jì)酬方式看，組織者以參加者發(fā)展下線的數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或以參加者發(fā)展的下線的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)給付報(bào)酬，形成傳銷(xiāo)的“金錢(qián)鏈”；從銷(xiāo)售方式看，與直銷(xiāo)的單層次銷(xiāo)售（即推銷(xiāo)員直接將商品推銷(xiāo)給最終消費(fèi)者）相區(qū)別，傳銷(xiāo)是多層次網(wǎng)絡(luò)式銷(xiāo)售；從經(jīng)營(yíng)目的看，傳銷(xiāo)不以銷(xiāo)售商品為最終目的，而以發(fā)展人員數(shù)量、騙取錢(qián)財(cái)為最終目的。我們?cè)俅梧嵵靥崾緩V大群眾，一定要認(rèn)清傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)的本質(zhì)，自覺(jué)抵制傳銷(xiāo)活動(dòng)，堅(jiān)決拒絕卷入其中。