消費全返傳銷騙局 “寶微商城”被警方查封

       近日，隨著湖南省郴州市工商局蘇仙區(qū)分局一紙行政處罰決定書的生效，擁有近20萬“促銷會員”的“寶微商城”轟然倒下?！皩毼⑸坛恰钡纳唐蜂N售訂單管理、消費金額統(tǒng)計、傭金返利計算和發(fā)放、促銷員管理、會員登記、快遞物流等項目都是通過后臺“微分銷”系統(tǒng)來完成的，會員、促銷員購買商品付款都是通過“寶微商城”的支付寶和微信支付來完成的。杭州方面的相關(guān)資料證實了，何某、陳東某等人通過在“寶微商城”平臺上購物取得發(fā)展下線的資格，從而大量發(fā)展下級會員和促銷員，促銷員不斷地發(fā)展下級促銷員，形成有上下級關(guān)系的多層級的促銷員團隊，獲取傭金返利的事實。

　　近日，隨著湖南省郴州市工商局蘇仙區(qū)分局一紙行政處罰決定書的生效，擁有近20萬“促銷會員”的“寶微商城”轟然倒下。至此，一起隱蔽性極強的特大網(wǎng)絡傳銷騙局，清晰地呈現(xiàn)在世人面前。

　　順藤摸瓜

　　2016年4月8日上午9時許，郴州市打擊傳銷聯(lián)席會議辦公室電話鈴聲急促響起。來電者稱，位于該市蘇仙區(qū)曹家坪1號的郴州天和寶微科技有限公司（以下簡稱寶微公司）涉嫌網(wǎng)絡傳銷。郴州市打傳辦當即指示郴州市工商局蘇仙區(qū)分局查辦，經(jīng)初步核實后，蘇仙區(qū)分局當日決定立案調(diào)查。

　　事不宜遲，蘇仙區(qū)分局副局長王維群帶領公平交易股辦案人員黃政華、陳云、朱銀珍等，來到曹家坪1號寶微公司所在地，發(fā)現(xiàn)這里早已人去樓空。公司及其法定代表人電話也已無法接通。經(jīng)打聽得知，寶微公司早在2015年8月就已經(jīng)從這里搬走。

   

　　據(jù)舉報人介紹，寶微公司是利用自己開設的一個名為“寶微商城”的網(wǎng)絡銷售平臺，從事傳銷活動。為了解“寶微商城”運作及其客戶群動態(tài)情況，及時掌握第一手資料和信息，黃政華假裝客戶加入“寶微商城”微信群，成功將自己注冊為“會員”。黃政華發(fā)現(xiàn)，“寶微商城”在其官方網(wǎng)頁上打出了“加入促銷員，平臺盈利，每天返現(xiàn)，消費即創(chuàng)業(yè)！”“2016年最好的創(chuàng)業(yè)平臺，人人都是老板”等極具誘惑力的宣傳口號，通過微信、QQ等方式大量發(fā)送商城二維碼、商城名片等鏈接，網(wǎng)友點擊商城鏈接后成為關(guān)注“寶微商城”的普通會員，形成了商城火爆的人氣效應。

　　寶微公司對“寶微商城”平臺上架的商品，特別是對開展大促銷活動的商品制定出高于市場均價一倍甚至幾倍的價格來進行銷售。為引誘他人高價購買商品，牟取暴利，寶微公司在“寶微商城”推出了商城購物定額每日返利的傭金制度，會員購買“寶微商城”的任意商品，就能獲得商城的每天返利，每天返利的金額是購買商品的總金額×0.0167，購買商品不限次數(shù)和金額，商城返利期限一年。該商城最低價商品為158元，以此為例，會員購買158元的商品后，每天返利2.60元，一年后即可返利949元。會員購買大促銷活動商品后還能成為商城的促銷員，擁有唯一的個人微信二維碼和個人名片。促銷員可以在微信群、QQ群等網(wǎng)上平臺發(fā)送自己的微信二維碼鏈接和個人名片鏈接發(fā)展下級會員，如果被發(fā)展的下級會員購買了商城的商品，促銷員將獲得商城的雙倍返利，每天返利的金額是下級會員購買商品的總金額×0.0334。下級會員購買商品不限次數(shù)和金額，即促銷員每推銷一個購物滿158元的會員，每天的返利增加5.20元。“寶微商城”有手機應用軟件下載，促銷員下載手機應用軟件后，可以隨時看到自己購買商品的訂單信息、總金額和購物返利等情況。“寶微商城”對于促銷員發(fā)展下級促銷員的層級和人員數(shù)量都沒有任何限制?！皶T”黃政華經(jīng)過進一步了解并對案件線索認真梳理和排查后，終于發(fā)現(xiàn)了寶微公司的住所藏匿于郴州市北湖區(qū)五嶺廣場天一華府2510室。

   

　　2016年4月14日下午，執(zhí)法人員來到天一華府2510室，發(fā)現(xiàn)這里只有一名工作人員和幾張空空的辦公桌，其余設施全部被搬走。執(zhí)法人員詢問公司去向，該工作人員支支吾吾表示不清楚。黃政華掃視了一下房屋，敏銳地發(fā)現(xiàn)一根電話線穿墻到了隔壁的2512室。黃政華貼墻聽到2512室有響動，但敲門后里面的人就是不開門，反而變得鴉雀無聲。執(zhí)法人員斷定其中一定有鬼。經(jīng)過一番政策攻心，2512室的門總算是打開了，原來這正是寶微公司的另一間辦公室，里面有10余人，電腦等辦公設施一應俱全。接到報告的蘇仙區(qū)工商分局局長、打傳辦負責人劉成桂立即帶領執(zhí)法人員增援，依法暫扣了寶微公司從事經(jīng)營活動的電腦主機和客服人員筆記等相關(guān)資料，及時制止了傳銷活動繼續(xù)蔓延。

　　調(diào)查取證

　　經(jīng)查明，寶微公司于2014年9月11日成立，法定代表人系陳某，注冊資本10萬元。陳某通過提交營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料，在深圳騰訊公司的微信服務平臺上開設了“寶微商城”?！皩毼⑸坛恰碑敃r主要以銀飾系列制品、永興冰糖橙等商品的網(wǎng)上銷售為主。為增加“寶微商城”的銷售商品的品種，提高商城知名度，2016年1月15日，當事人變更注冊資本由10萬元增加到3000萬元，并變更了經(jīng)營范圍，增加了利用互聯(lián)網(wǎng)銷售各種商品。同年2月29日，陳某把公司全部股份轉(zhuǎn)讓給了何某，寶微公司法定代表人變更為何某，陳某為公司技術(shù)總監(jiān)兼工商聯(lián)絡員。何某為擴大業(yè)務，在“寶微商城”推出了購物返利傭金制度。

　　執(zhí)法人員進一步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)“寶微商城”后臺管理系統(tǒng)是杭州某科技有限公司開發(fā)的“微分銷”系統(tǒng)。執(zhí)法人員立即趕往杭州進行調(diào)查取證，通過詢問相關(guān)當事人，提取“微分銷”系統(tǒng)內(nèi)保留的原始數(shù)據(jù)后，發(fā)現(xiàn)“寶微商城”自2016年1月15日至4月14日商城暫停運營期間的商品總訂單數(shù)達261142筆，已經(jīng)完成訂單256316筆，總消費金額達188534082.72元，已經(jīng)支出傭金6221788.6元，商城共擁有會員1112678名，擁有促銷員197361名。“寶微商城”的“微分銷”系統(tǒng)數(shù)據(jù)保留了當事人銷售商品的上架時間、品種、單價、銷售數(shù)量等情況?！皩毼⑸坛恰钡纳唐蜂N售訂單管理、消費金額統(tǒng)計、傭金返利計算和發(fā)放、促銷員管理、會員登記、快遞物流等項目都是通過后臺“微分銷”系統(tǒng)來完成的，會員、促銷員購買商品付款都是通過“寶微商城”的支付寶和微信支付來完成的。

　　杭州方面的相關(guān)資料證實了，何某、陳東某等人通過在“寶微商城”平臺上購物取得發(fā)展下線的資格，從而大量發(fā)展下級會員和促銷員，促銷員不斷地發(fā)展下級促銷員，形成有上下級關(guān)系的多層級的促銷員團隊，獲取傭金返利的事實。

　　為查清當事人在深圳騰訊公司微信平臺上開設的“寶微商城”的備案登記情況和微信支付交易情況，2016年6月14日，執(zhí)法人員又馬不停蹄前去深圳騰訊公司調(diào)查。由于深圳騰訊公司技術(shù)方面的原因，執(zhí)法人員只調(diào)查到當事人是用公司營業(yè)執(zhí)照在深圳騰訊公司備案后開設的“寶微商城”，當事人的微信支付賬號已經(jīng)注銷，資金交易流水無法查詢等情況。執(zhí)法人員又對當事人的交通銀行賬號、工商銀行賬號進行了認真查詢，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)入這兩個銀行賬號的資金達109907681元。結(jié)合當事人后臺“微分銷”系統(tǒng)內(nèi)保留的數(shù)據(jù)、當事人的銀行賬戶交易情況，執(zhí)法人員對公司法定代表人何某進行詢問，何某最終承認“寶微商城”平臺上實際商品銷售總金額達109907681元，對促銷員的傭金返利金額達5500萬元，繳稅3565691.79元。

　　定性處罰

　　在了解確鑿證據(jù)后，蘇仙區(qū)分局依法啟動了系列辦案程序，但何某起初堅稱自己不是傳銷，繼而提出對公司減輕或從輕處罰的請求。

  蘇仙區(qū)分局認為，寶微公司開設網(wǎng)上“寶微商城”，不是以提供給消費者物美價廉的商品、優(yōu)質(zhì)的服務來獲取合法利潤和良好口碑，而是采取以會員購物后商城根據(jù)其購物情況給予每日返利并成為商城促銷員、促銷員發(fā)展下線購買商品后商城根據(jù)其下線購物情況給予每日雙倍返利的營銷模式為誘餌，誘導大量網(wǎng)民購買其大促銷活動商品后成為商城促銷員并獲得發(fā)展下線的資格，促銷員為得到商城更多返利又發(fā)展其下線會員購買商品，通過層層促銷員的不斷地發(fā)展下線，逐漸形成了有上下層級關(guān)系、有上下層級傭金計酬關(guān)系、多層級促銷員的金字塔式傳銷網(wǎng)絡，牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定。當事人的行為屬于《禁止傳銷條例》第七條第（二）項、第（三）項所指的傳銷行為。

　　據(jù)此，蘇仙區(qū)分局依法作出沒收寶微公司辦公電腦12臺及所有庫存商品、罰款150萬元的處罰決定。至此，歷經(jīng)數(shù)月調(diào)查查辦的“寶微商城”網(wǎng)絡傳銷案塵埃落定。