安徽男子投資“善心匯”新型傳銷 發(fā)展下線過萬人獲刑五年六個月

6月29日，反傳防騙快訊獲悉，安徽省安慶市中級人民法院（以下簡稱二審法院）二審宣判一起組織、領導傳銷活動案，安徽省安慶市太湖縣男子韓小林因犯組織、領導傳銷活動罪被判處有期徒刑五年六個月并處罰金六萬元。

據(jù)查，2015年以來，張?zhí)烀鞯热私梃b云互助的多級虛擬資金盤模式，授意黃某、陳某等人研發(fā)改進成為互助模式加級差模式合成的新型傳銷模式—“善心匯眾扶互生會員系統(tǒng)”，又稱“善心匯新經濟生態(tài)系統(tǒng)”。打著“扶貧濟困、均富共生”的口號吸收會員。

2017年8月3日，“善心匯”太湖縣“C輪服務中心”韓小林被哈爾濱鐵路公安局齊齊哈爾公安處大慶東站派出所民警抓獲，同年8月8日被太湖縣公安局刑事拘留。

經鑒定，韓小林屬于C輪服務中心，該賬戶在整個會員網(wǎng)絡中處于第9層，其下級網(wǎng)絡有15層，10233個會員賬號。

韓小林被抓后供述，2016年6月，自己通過微信好友劉某在朋友圈發(fā)布的內容，了解到“善心匯”的信息，后在劉某的推薦下實名注冊“善心匯”賬號并購買一顆“善種子”激活賬號，正式成為“善心匯”的普通會員。

成為普通會員后即可發(fā)展下線并獲得靜態(tài)收益和動態(tài)收益并升級會員級別。根據(jù)會員布施（投資）額度大小，“善心匯”將其投資檔次劃分為“特困”、“貧困”、“小康”、“富人”、“德善”、“大德”六個社區(qū)。會員完成一輪投資就會獲得相應的“收益”，這個收益即為靜態(tài)收益。會員發(fā)展的第一代、第三代、第五代下線投資金額的6%、3%、2%為該會員的動態(tài)收益，會員只能提現(xiàn)動態(tài)收益的一半，另一半以“善金幣”形式存入其在系統(tǒng)管理錢包中，“善金幣”可替代現(xiàn)金用于在“善心匯”網(wǎng)上商城消費等。

普通會員一次購買130個“善種子”并且向“善心匯”一次繳納3萬元可成為B輪功德主，一次購買260個善種子并且一次向“善心匯”繳納5萬元可成為A輪功德主，A輪功德主向“善心匯”繳納8.5萬元且發(fā)展會員500名以上可升級為C輪服務中心會員，C輪服務中心會員向“善心匯”繳納5萬元且其五代以內下線激活會員達到2000人以上可升級為B輪服務中心會員。會員級別越高，就能以更低的價格購買“善種子”和“善心幣”，再以高價賣給自己的下線以賺取利潤。

善心匯”互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)內投資稱為“布施”，即會員根據(jù)系統(tǒng)指令向陌生會員匯款；收益稱為“受助”，布施成功后，自動進入受助隊列，等待收益。受助即系統(tǒng)通知其他布施者向已布施人在系統(tǒng)中的賬戶匯款。系統(tǒng)按照會員申請布施的先后排序，指令會員何時布施。上一輪布施受助完成，可接著開展下一輪布施受助。

原審法院認為，被告人韓小林的行為構成組織、領導傳銷活動罪，且屬情節(jié)嚴重。公訴機關的指控罪名成立，依法應追究其刑事責任。2018年5月9日，太湖縣人民法院依照相關法律規(guī)定，認定被告人韓小林犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金六萬元。

一審判決宣告后，原審被告人韓小林以原判認定事實不清，定罪證據(jù)不足為理由提出上訴。

二審法院認為，原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。2018年6月26日，二審法院依照相關法律規(guī)定規(guī)定，駁回被告人韓小林的上訴，維持原判。