貴陽市南明警方破獲“禧鴻泰公司”傳銷大案  涉案金額逾10億元

　　8月16日，貴陽警方通報：貴州禧鴻泰科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“禧鴻泰公司”）創(chuàng)辦人楊某斌等10人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，已被貴陽市公安局南明分局依法采取強(qiáng)制措施。據(jù)介紹，該公司在一年多的時間里發(fā)展會員9萬人、分公司410家，涉案金額逾10億元。

南明警方對禧鴻泰公司進(jìn)行查封

　　拉會員 每天每人返利100元

　　去年6月初，南明公安分局接群眾舉報，稱禧鴻泰公司存在傳銷違法行為，隨后，南明分局對此展開偵查。在偵查中，警方了解得知，禧鴻泰公司于2016年10月登記成立，該公司在沒有任何實(shí)體經(jīng)濟(jì)支撐的情況下，對外宣傳公司有很強(qiáng)實(shí)力并大肆發(fā)展會員進(jìn)行傳銷活動，且在香港注冊有集團(tuán)公司。

　　楊某斌作為公司創(chuàng)辦人及執(zhí)行董事，與其家屬一起組成禧鴻泰公司經(jīng)營架構(gòu)的主要部分。該公司打著“中國中小龍頭企業(yè)的代購、讓消費(fèi)者零成本消費(fèi)、幫助消費(fèi)者脫貧致富、最終實(shí)現(xiàn)消費(fèi)養(yǎng)老”等幌子，建立禧鴻泰微信公眾號電商平臺，打造網(wǎng)絡(luò)同城商城，對外聲稱有很多加盟商家，用這些方式欺騙消費(fèi)者投資。

　　該公司利用所謂兼職會員的名目，大肆招納人員入會。這些會員在交納2000-2600元的入門費(fèi)后，公司給予會員每天100元的返利，返利共持續(xù)66天。返利結(jié)束后，會員的2000-2600元變成6600元。會員在此期間不需到公司坐班工作，只需向外繼續(xù)宣傳公司實(shí)力，并在全國范圍內(nèi)不斷招收新會員。

　　在傳銷過程中，所有會員只要推薦30人以上，便可成為公司經(jīng)理或分公司負(fù)責(zé)人，繼續(xù)發(fā)展會員。

　　分公司發(fā)展到30人以上后，公司便對公司經(jīng)理或分公司負(fù)責(zé)人，按之后每推薦一人加入，給予50-100元獎勵。通過這種方式，公司從2017年2月開始擴(kuò)張，到同年11月30日，公司已在全國多省市設(shè)有分公司，涉案金額逐漸擴(kuò)大、涉及人員逐漸增多。

　　返利停半年 會員陸續(xù)來報警

　　在進(jìn)行11個月的偵查后，南明警方掌握到大量可靠證據(jù)，2018年7月30日下午，貴陽、甕安、重慶等地多警種合作同時出擊，對禧鴻泰公司位于貴陽市花果園大街、甕安縣嵐關(guān)廣場的兩個主要辦公場所進(jìn)行查封，當(dāng)場抓獲違法犯罪嫌疑人楊某斌等10人。

　　經(jīng)查，楊某斌等人在公司制訂了傳銷“規(guī)則”，通過拉人頭的形式在全國范圍內(nèi)發(fā)展大量會員，以層級形式進(jìn)行排列。會員從發(fā)展下線的參與者中獲得直推獎、對碰獎、領(lǐng)導(dǎo)獎等不同層次的獎金。到被查封時，該公司在一年多時間里，在全國累計發(fā)展會員9萬人、分公司410家，涉案金額超過10億元。

　　記者在采訪中獲知，該案的前期偵查并不順利。因楊某斌前期對會員的承諾基本兌現(xiàn)，當(dāng)民警對公司人員和會員詢問時，所有人均對其經(jīng)營模式避而不談，而是一致鼓吹該公司是一個“帶動中小型企業(yè)勤勞致富的企業(yè)”，造成警方前期無法取得實(shí)際進(jìn)展，只能通過外圍和銀行資金流水進(jìn)行偵查。

　　到2018年6月，因該公司停止返利半年，會員之間情緒不穩(wěn)，開始有會員陸續(xù)來報警。自此警方正式掌握了該公司相關(guān)犯罪證據(jù)。

　　資金鏈曾斷裂三次 反復(fù)誘使會員增加投資

　　經(jīng)警方調(diào)查，禧鴻泰公司從成立到被警方查封，期間共出現(xiàn)三次資金鏈斷裂，其原因為：第一、該公司沒有任何實(shí)體經(jīng)濟(jì)支撐，沒有收入。第二、招收了很多會員，招收的會員第一天就開始返利，資金鏈需要不停的后續(xù)會員增加來彌補(bǔ)前面會員的返利，在經(jīng)過一年的經(jīng)營后，該公司招收的會員基本處于飽和狀態(tài)，必然出現(xiàn)資金鏈斷裂，后續(xù)會員的返款無法滿足。

　　據(jù)了解，第一次資金鏈斷裂后，該公司要求會員重新交納2900元來激活之前的老本金 （當(dāng)時老本金已經(jīng)是凍結(jié)的），才能繼續(xù)拿到返利。第二次資金鏈斷裂后，楊某斌再次推出交2600元，100天后返10000元的活動，誘使更多會員繼續(xù)投入。第三次資金鏈斷裂后，楊某斌又提出，每個會員須交納600元來激活之前網(wǎng)絡(luò)上的息金（一息金等于1元人民幣），每600元只能激活一萬息金。在投過大量資金的情況下，會員們又被迫交納了更多的錢。

　　案件仍在偵辦 反映問題可聯(lián)系警方

　　據(jù)審訊，楊某斌及其團(tuán)伙成員，基本都是從廣西北海學(xué)習(xí)了傳銷模式后回到貴州，在貴陽開設(shè)公司進(jìn)行傳銷。

　　因楊某斌等人的行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，現(xiàn)已被警方依法采取強(qiáng)制措施。

　　目前，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。如市民有要反映的問題，請致電南明公安分局經(jīng)偵大隊，電話：0851-85523362。（本報記者張斌 實(shí)習(xí)生 王春麗 張雪雪 攝影報道）