學(xué)者：新型互聯(lián)網(wǎng)傳銷背后的金融風(fēng)險不容忽視

騰訊供圖

8月26日，騰訊網(wǎng)絡(luò)安全與犯罪研究基地、《中國檢察官》雜志社共同主辦的“問道安全觀”系列沙龍第三期暨《中國檢察官》“法? 善”系列沙龍第二期在北京召開。本次沙龍主題為“聚焦金融傳銷騙局――新型互聯(lián)網(wǎng)傳銷態(tài)勢與治理”。

當(dāng)前，依托互聯(lián)網(wǎng)巨大的用戶數(shù)量和強大的傳播能力，部分傳銷活動迅速自線下向線上轉(zhuǎn)移，并不斷推新模式、變化手法、編造名義，呈現(xiàn)出虛擬性、跨地域性、隱蔽性和更強欺騙性等顯著特征，嚴(yán)重危害金融安全、市場秩序、民眾財產(chǎn)法益和互聯(lián)網(wǎng)清朗環(huán)境，并可能衍生更多公共安全、人身安全和社會秩序風(fēng)險。

徐鶴喃指出，新型互聯(lián)網(wǎng)傳銷背后的金融風(fēng)險不容忽視，金融風(fēng)險防控則是當(dāng)前經(jīng)濟法律工作的重點之一，是打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)的重要任務(wù)。

騰訊公司李海浩在致辭中指出，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)違法犯罪線上線下互相結(jié)合，更具隱蔽性和迷惑性。新型網(wǎng)絡(luò)傳銷如果治理不力，將嚴(yán)重危害金融安全、市場經(jīng)濟秩序，希望通過號召社會各界共同協(xié)作，推動網(wǎng)絡(luò)傳銷乃至金融違法犯罪多元共治機制的建立。

來自司法與執(zhí)法部門的代表還介紹了打擊傳銷執(zhí)法實踐經(jīng)驗。

國家市場監(jiān)督管理總局規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室副處長趙泉龍重點介紹了傳銷的認定問題，入門費、拉人頭、形成上下線關(guān)系團隊計酬是傳銷行為的三大構(gòu)成要件，其中形成上下線關(guān)系團隊計酬是傳銷行為有別于其它違法犯罪行為最重要的特征。在實踐中，傳銷與非法集資相交織時，出現(xiàn)了監(jiān)管的難點，他建議各相關(guān)部門應(yīng)建立信息共享、快速反應(yīng)的協(xié)作機制，努力將此類金融欺詐違法活動消滅在萌芽中。

廣東省公安廳經(jīng)偵局涉眾科副科長溫梁堅介紹了廣東公安部門在一線打擊傳銷的實務(wù)經(jīng)驗。除了傳銷實體法問題之外，溫梁堅還探討了互聯(lián)網(wǎng)傳銷的刑事管轄爭議的解決、證人證言類證據(jù)的審查適用等訴訟法問題。

最高人民檢察院法律政策研究室副處長吳嶠濱分析稱，相關(guān)法律適用的癥結(jié)，一方面在于相關(guān)規(guī)定不夠具體明確、便于操作，另一方面則在于新型互聯(lián)網(wǎng)傳銷出現(xiàn)虛擬化、網(wǎng)絡(luò)化變形。他認為，除了適時修改有關(guān)法律法規(guī)和司法解釋之外，還應(yīng)當(dāng)深入研究非法集資與傳銷的適用原則，進一步細化電子數(shù)據(jù)收集審查規(guī)則，并制定涉案財物處置規(guī)則。