宜昌破獲特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案 以“泓樽付”的傳銷模式為藍本 涉案金額達1.64億

充值兌換茶苗，每天可享受充值2%比例的返點提成，36天后即可回本，真有這樣的好事？

9月6日，宜都警方通報稱，破獲了宜都市首起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，這個傳銷團伙在短短3個月的時間里，引誘來自全國的15376人充值“投資”，涉案金額高達1.64億元。

目前，宜都警方已對34名涉案人員采取刑事強制措施。

警方提醒，在網(wǎng)絡(luò)上投資一定要謹慎，別把“陷阱”當成了“餡餅”。

生意不景氣策劃“新營銷模式”

宜都市有家主要生產(chǎn)和經(jīng)營黑茶的公司，去年6月底，該公司負責人陳某和朋友胡某閑聊時，稱公司經(jīng)營不理想，胡某向其建議，可以采用新型的“會員模式”來解決銷售問題，讓陳某十分動心。

民警在該公司進行法制宣傳

隨后，胡某將任某介紹給了陳某。任某接觸各類傳銷活動多年，對網(wǎng)絡(luò)傳銷運營模式非常熟悉，他以“泓樽付”的傳銷模式為藍本，向陳某詳細描述了以黑茶為媒介，用高額返利為誘惑，大量吸納會員并囤積資金，利用會員發(fā)展下線來促進產(chǎn)品銷售。

幾個人一拍即合，又邀了幾名朋友參與進來，經(jīng)多次協(xié)商，定下了職責分工和利益分配方案。去年9月，陳某等人注冊成立了中聯(lián)巴蜀貿(mào)易發(fā)展股份有限公司，租用黑茶公司的辦公大樓辦公，隨后，中聯(lián)巴蜀pc端網(wǎng)址及手機app上線。

短短三個月萬余會員充值1.64億

陳某等人設(shè)置的傳銷模式并不復(fù)雜，網(wǎng)民購買500元至40000元的“巴蜀黑茶”，通過網(wǎng)絡(luò)或手機APP注冊，即可獲得會員資格，擁有一個“中聯(lián)巴蜀”營銷平臺會員賬號，根據(jù)充值金額不同，會員分為3個等級。

成為會員后，就可以在平臺充值，用于購買黑茶，會員充值的金額還可以“兌換”為雙倍的“茶苗余額”，每顆“茶苗”等于1元錢，充值兌換的次日起，即可享受“靜態(tài)收益”：每日按茶苗余額2%的比例給會員返點提成，會員當日茶苗積分同時減少2%。

除了“靜態(tài)收益”，該團伙還推出了“動態(tài)收益”，即會員可以發(fā)展他人進入平臺投資成為會員，每發(fā)展一人，都可以收到一定比例的返點提成?！罢T惑很大?！币幻佑|到傳銷模式的參與者說，這樣的模式會吸引人不斷加大投入，然后坐享返點提成，每天2%的收益提現(xiàn)不進行復(fù)投的話，大約36天就可以拿回購買黑茶的本金，拿回本金以后，仍可以獲得返點提成并提現(xiàn)或者復(fù)投。

雪球越滾越大，短短三個月時間，中聯(lián)巴蜀平臺注冊會員賬號達25068個，會員層級數(shù)為36層，涉案充值會員涉及全國15376人，會員充值金額達1.64億元。

網(wǎng)投需謹慎別把“陷阱”當“餡餅”

隨著時間的推移，“中聯(lián)巴蜀”越做越大，公司每天人來人往熱鬧非凡，這個異常的現(xiàn)象引起了宜都警方的關(guān)注。去年11月初，宜都市公安局紅花套派出所開始對“中聯(lián)巴蜀”進行摸底調(diào)查，大致確定其確實是在打著“賣黑茶”的幌子進行傳銷活動后，這個案件線索立即引起了宜都市委的高度重視。

很快，宜都市公安局在全局抽調(diào)精干警力組成專案組。宜都市副市長、公安局長代志超表示，專案組要盡快偵查固定中聯(lián)巴蜀組織、進行傳銷活動的犯罪證據(jù)，避免更多的人受騙。

經(jīng)過近一個月的秘密偵查，去年12月1日，宜都警方多個抓捕小組突襲中聯(lián)巴蜀公司，就在警方實施抓捕時，現(xiàn)場仍有30多名來自全國各地的考察者不相信自己被騙了。

目前，警方已對涉案的陳某、任某等34人采取刑事強制措施，其中移送審查起訴28人，取保候?qū)?人，上網(wǎng)追逃5人?！靶姨澆樘幖皶r。”宜都市公安局經(jīng)偵大隊大隊長許青山說，短短3個月的時間，中聯(lián)巴蜀就發(fā)展充值會員15376人，如果不是警方主動介入偵查果斷打擊，這個雪球還會越滾越大。一旦將來提現(xiàn)的會員人數(shù)增多，就會導(dǎo)致中聯(lián)巴蜀的資金鏈條斷裂，屆時如此數(shù)量龐大的投資者都將血本無歸。“天上不會掉餡餅，市民在進行網(wǎng)絡(luò)投資時一定要謹慎，千萬不要因一時貪念掉進陷阱?！痹S青山提醒，以中聯(lián)巴蜀為例，這一傳銷團伙的犯罪手法極其隱蔽，為讓投資者深信不疑，該公司還以提供免費食宿、報銷車船票、安排專車到車站接送等方式吸引人員到場參觀，最終讓人放下戒心落入圈套。