傳銷新花樣： 海陽(yáng)“013購(gòu)房理財(cái)計(jì)劃”傳銷組織主犯被判刑

披著合法“投資理財(cái)”外衣，既不限制人身自由，也不影響正常工作，只要你自愿投資50300元，就有機(jī)會(huì)拿到 800 萬元的“投資收益”；如反悔“投資”，還可以“隨時(shí)”退出。如此低風(fēng)險(xiǎn)、高收益的“理財(cái)產(chǎn)品”，簡(jiǎn)直就是天上掉下的“餡餅”，能被砸中，像是福氣。

民警分析研判

如此誘人的“餡餅”，其實(shí)是傳銷的新變種。2018年3月29日，海陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵破的一起涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案宣判，犯罪嫌疑人于某某、田某、張某等人分別被判處3到 6年有期徒刑。

包工頭夢(mèng)碎“理財(cái)計(jì)劃”

2015年秋天的一個(gè)早晨，宮某接到好友電話，稱山東海陽(yáng)有工程，讓他過來競(jìng)標(biāo)?！瓣P(guān)系都找好了，肯定能中標(biāo)。”朋友在電話里信誓旦旦。

機(jī)票都是朋友給買的，來了之后直接拉到一家不錯(cuò)的酒店，跟著朋友上“理財(cái)課”。

“人不理財(cái)，財(cái)不理你?！边@話聽說過嗎。宮某想提工程的事，被朋友截住話頭：“你先聽課，工程的事黃不了。”

宮某1980年生人，此前在杭州做包工頭，四處承包工程，與形形色色的人打交道，社會(huì)經(jīng)驗(yàn)老道。他從沒想過有一天，自己會(huì)落入傳銷陷阱。

可是一節(jié)課下來，宮某卻入了迷。隨后，他陸續(xù)將自己比較熟悉的杭州朋友介紹過來，到 2016年，宮某發(fā)展了十幾名親友，他們租住在海陽(yáng)靠近海邊的一個(gè)高檔住宅小區(qū)，經(jīng)常結(jié)隊(duì)到附近一家酒店的會(huì)議室，聽專家講“成為百萬富豪”的課程。這個(gè)被稱為“民間互助小額保本理財(cái)”的模式簡(jiǎn)單易行：交 5萬元，成為初級(jí)經(jīng)銷商，發(fā)展三個(gè)人，成為中級(jí)經(jīng)銷商，下線達(dá)到 29人，成為高級(jí)經(jīng)銷商。高級(jí)經(jīng)銷商之后再分四個(gè)層次，發(fā)展到第四級(jí)之后，下面就有 243個(gè)會(huì)員，可賺800萬元。

聽上去十分簡(jiǎn)單，只要發(fā)展3個(gè)人，剩下的事讓別人去努力，自己只要坐享其成等著，很快就能成為百萬富翁。

此時(shí)，宮某已經(jīng)把工程競(jìng)標(biāo)的事拋到腦后，心里只盯住那誘人的800萬。然而，發(fā)展會(huì)員并不容易。該組織有規(guī)定，不允許發(fā)展本地會(huì)員，本省都不行。宮某只能從身邊的親朋好友下手。為了發(fā)展更多的會(huì)員，他自己掏錢，掛上父母兄妹的名字，前后花了90多萬元。幾個(gè)月過去了，半輩子的積蓄投了進(jìn)去，百萬富翁的夢(mèng)，似乎越來越遠(yuǎn)。

思前想后，宮某覺得上當(dāng)受騙，這才向海陽(yáng)市公安局報(bào)了警。

追夢(mèng)人來自全國(guó)各地

民警分析研判

2016年10月17日，海陽(yáng)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到報(bào)案后，初步斷定這是一個(gè)帶有明顯傳銷性質(zhì)的外地犯罪團(tuán)伙。

據(jù)海陽(yáng)警方初步摸底調(diào)查，該團(tuán)伙打著“民間互助小額保本理財(cái)”的幌子，以拉人頭的方式進(jìn)行傳銷。

投資5萬元，回報(bào)800萬元。每天都有來自全國(guó)各地的新成員，他們相信自己就是下一個(gè)百萬富翁。和以往傳銷不一樣，這樣的以家庭為單位進(jìn)行“拉人頭”式的傳銷，不限制人身自由，不吃大鍋飯，不打地鋪，利用“注冊(cè)公司”作為外衣，將深陷傳銷的人員牢牢困在“發(fā)財(cái)白日夢(mèng)”里。

來自黑龍江的72歲退休婦女陳某，當(dāng)初是被一起工作的工友以旅游的名義騙到海陽(yáng)。機(jī)票和酒店的錢，都是工友花的，到了海陽(yáng)就進(jìn)酒店聽課。 兩天時(shí)間，陳某腦子里就只剩下“交 5萬賺800萬”的賺錢模式。

一輩子攢下的70多萬元都被陳某投了進(jìn)來，夢(mèng)想著給馬上就要結(jié)婚的兒子在哈爾濱買一套大房子。 可是離家兩個(gè)月，除了每天吃飯、聽課，陳某并沒賺到錢。兒子的婚房沒了著落，準(zhǔn)兒媳也跟別人走了。

可是，那些講課的老師每天都會(huì)告訴大家，有人升入五星級(jí)，有人發(fā)展了足夠的會(huì)員數(shù)，完美出局領(lǐng)走800萬元，并曬出了轉(zhuǎn)賬短信、銀行流水給大家“打雞血”。這樣的課程，在新成員來的7天時(shí)間里，每天都在重復(fù)著。

交上5萬元回報(bào)800萬

控制傳銷現(xiàn)場(chǎng)

人人都在說 800萬，人人都拿著 5萬元入局，卻沒有底層成員見過錢到了哪兒去。

講課的老師很會(huì)營(yíng)造氣氛，有時(shí)候講課講到一半出去了，回來說，“民政部來了一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)咱們的項(xiàng)目十分關(guān)注。”或者說：“農(nóng)業(yè)部剛剛來商量，有一個(gè)新政策準(zhǔn)備給我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)?！痹诟鞣N“光環(huán)”的籠罩下，會(huì)場(chǎng)的信男信女聽得更認(rèn)真了。

從帶著初始資金，被稱為“發(fā)展層”的新成員到最高級(jí)別，共需5個(gè)層級(jí)。隨著層級(jí)上升，底層成員也越來越多，每個(gè)新成員帶來的資金，會(huì)被分配給上層。

如此一來，等到成為統(tǒng)領(lǐng)243個(gè)成員的C3級(jí)大家長(zhǎng)時(shí)，800萬也就進(jìn)入了腰包。整個(gè)過程中沒有產(chǎn)品，所有的資金都來自于新人的5萬元。

講師強(qiáng)調(diào)，“交了5萬元，排隊(duì)不干活保準(zhǔn)賺大錢，別人也能把你推到領(lǐng)導(dǎo)層。”新人把5萬元一交，從其上線開始，可以分到 8個(gè)人手里，每個(gè)人拿的錢都不一樣。自己想分到錢，就得趕緊拉新人。

會(huì)講國(guó)學(xué)的傳銷頭目

控制傳銷現(xiàn)場(chǎng)

2016年11月3日，海陽(yáng)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)將該傳銷團(tuán)伙主要頭目于某某等人抓獲歸案。

54歲的于某某，北京人，大學(xué)本科學(xué)歷，原某國(guó)家級(jí)研究機(jī)構(gòu)研究員。這個(gè)看上去文質(zhì)彬彬的男人平日里愛穿唐裝，對(duì)國(guó)學(xué)有著精湛的研究。他平日里在培訓(xùn)課上亮相的次數(shù)不多，每次都是精心研究過的。于某某亮相的時(shí)候從不與大家談?wù)摾碡?cái)項(xiàng)目，也從不讓大家抓緊拉人頭，他只談國(guó)學(xué)，只談與人為善，表達(dá)能力相當(dāng)好，口才了得。在大型培訓(xùn)課上亮相時(shí)，于某某的第一句話往往是：“剛剛與國(guó)家農(nóng)業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo)見了個(gè)面……”

2014年年底，于某某及同伙在青島市黃島區(qū)加入“ 民間互助小額保本理財(cái)”項(xiàng)目的傳銷組織，發(fā)展3名下線，積極組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。

“民間互助小額保本理財(cái)”項(xiàng)目采取無產(chǎn)品、傳人頭，以發(fā)展下線的多少為返利依據(jù)的方式，欺騙他人投資5萬元加入傳銷組織。

2015年6月，于某某及同伙下線皆達(dá)到 29人，并達(dá)到五星級(jí)別，次月，他們各自的下線分別達(dá)到五星級(jí)別。因?yàn)榍鄭u房租昂貴，2015年9月，于某某等人帶領(lǐng)其傳銷團(tuán)隊(duì)搬遷至海陽(yáng)繼續(xù)開展傳銷活動(dòng)，其同伙下線發(fā)展到 242人。

2016年8月前后，于某某將“民間互助小額保本理財(cái)”項(xiàng)目變更名稱為“013購(gòu)房理財(cái)計(jì)劃”，但其傳銷實(shí)質(zhì)不變，仍然延續(xù)“ 民間互助小額保本理財(cái)” 項(xiàng)目的上下線關(guān)系。至案發(fā)時(shí)，于某某的下線超過201人。

于某某生活奢華，他駕駛保時(shí)捷跑車，手表是一塊價(jià)值幾十萬元的江詩(shī)丹頓，生活標(biāo)準(zhǔn)極高。

2018年3月，海陽(yáng)市人民法院宣判，被告人于某某及同案犯田某、張某等人分別被判處3到 6 年有期徒刑。

四個(gè)要素幫你識(shí)別傳銷犯罪

據(jù)辦案民警劉高波介紹：傳銷之所以屢禁不止，最根本的原因就在于，它帶有很強(qiáng)的欺騙性，主要表現(xiàn)為：以直銷為名實(shí)施傳銷；利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的傳銷活動(dòng)；源頭組織與分支組織地域分離。

無論傳銷的方式怎么“與時(shí)俱進(jìn)”，識(shí)別傳銷的方法萬變不離其宗，即繳入門費(fèi)、發(fā)展下線和通過直接或間接的發(fā)展下線獲得報(bào)酬。煙臺(tái)警方提醒：如不幸陷入此類理財(cái)式的傳銷，請(qǐng)務(wù)必保留好相關(guān)證據(jù)，及時(shí)報(bào)案。