瀘州警方重拳擊碎五行幣傳銷致富夢(mèng) 團(tuán)伙被一舉搗毀

　　瀘縣公安局日前根據(jù)農(nóng)行瀘州分行反洗錢監(jiān)測(cè)報(bào)告，認(rèn)真分析研究，追根溯源，克服種種困難，輾轉(zhuǎn)數(shù)省市調(diào)查取證并抓捕嫌疑人，打掉了一個(gè)盤踞在瀘州地區(qū)的“五行幣”傳銷犯罪團(tuán)伙。同時(shí)，瀘州警方及時(shí)將“上線”線索上報(bào)，為徹底斬?cái)嗍甲髻刚咚蚊芮锫拥狡渌貐^(qū)“五行幣”傳銷組織作出積極貢獻(xiàn)。瀘縣法院對(duì)銷售“五行幣”的傳銷犯罪團(tuán)伙主要人員張某悅、胥某奎、李某明以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處其有期徒刑5年，并處罰金6萬元；有期徒刑3年，并處罰金4萬元；有期徒刑1年6個(gè)月，并處罰金2萬元。

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　　農(nóng)行報(bào)案資金流動(dòng)可疑

　　2016年底至2017年初，四川省農(nóng)行瀘州分行在反洗錢日常監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)，客戶胥某奎賬戶交易異常，可疑特征為“分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出”。僅2016年12月18日至12月28日，該賬戶共交易42筆，收付交易累計(jì)金額197萬余元，收方交易累計(jì)金額為94萬余元，付方交易累計(jì)金額為103萬元。經(jīng)核查當(dāng)期交易，上下游對(duì)手較多，上游較集中在5個(gè)賬戶，其中兩個(gè)交易對(duì)手涉及馬來西亞國籍客戶，其交易筆數(shù)不多，各為一筆，但下游交易對(duì)手較固定，多集中在一個(gè)名為張某悅的賬戶，交易金額存在一定規(guī)律性，且單筆收付方金額多數(shù)為500元、2500元、5000元及其倍數(shù)，其交易對(duì)手的年齡大多數(shù)集中在40多歲至50多歲之間，在網(wǎng)上銀行交易較多，資金附言多顯示“五行幣”字樣。

　　農(nóng)行瀘州分行立即組織力量跟蹤，針對(duì)胥某奎和張某悅等客戶的基本情況、資金交易情況、可疑點(diǎn)進(jìn)行分析，初步判斷胥某奎具有疑似傳銷洗錢的嫌疑，遂立即報(bào)告農(nóng)行瀘州市中心支行，將其列入重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象進(jìn)行管理。

　　2017年3月15日，瀘縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)接到農(nóng)行瀘州分行《關(guān)于胥某奎疑似網(wǎng)絡(luò)傳銷重點(diǎn)可疑交易的報(bào)告》。在此之前的3月初，瀘縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)收到上級(jí)公安機(jī)關(guān)《關(guān)于依法開展打擊“五行幣”傳銷犯罪活動(dòng)的通知》。當(dāng)晚，時(shí)任分管副局長鄢書平組織經(jīng)偵大隊(duì)全體民警開會(huì)研究，由其任專案組組長，副局長孔朝暉任副組長，經(jīng)偵部門民警為成員。

　　種種跡象表明，胥某奎等人具有重大網(wǎng)絡(luò)傳銷洗錢的嫌疑，專案組隨即開展相關(guān)工作。

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　　追根溯源斬?cái)喾缸镦湕l

　　胥某奎是瀘縣玄灘鎮(zhèn)人，現(xiàn)年49歲，2009年6月至2016年1月，先后在農(nóng)行玄灘支行、回龍灣分理處開立4張借記卡，開通個(gè)人手機(jī)銀行、個(gè)人網(wǎng)上銀行、短信銀行、個(gè)人消息服務(wù)等業(yè)務(wù)，各賬戶間均有交易。

　　專案組進(jìn)一步對(duì)胥某奎的資金來源、資金去向等情況進(jìn)行分析研究，初步確定胥某奎的上線為張某悅，下線主要以李某明、鄧某明等人為主。張某悅，男，50歲，山東省淄博市人；李德明，男，44歲，瀘縣百和鎮(zhèn)人，暫住瀘州市龍馬潭區(qū)大南路；鄧發(fā)明，男，重慶市榮昌區(qū)人，暫住瀘縣玄灘鎮(zhèn)。

　　3月16日，專案組兵分兩路傳喚胥某奎和李某明到瀘縣公安局進(jìn)行審查，兩人基本交代了購買和銷售“五行幣”的經(jīng)過，但他們理直氣壯狡辯，說購買和銷售“五行幣”是正當(dāng)?shù)慕?jīng)營行為。專案組連夜出擊，一組立即趕到瀘縣玄灘鎮(zhèn)胥某奎家搜查，查出兩個(gè)筆記本、電腦和銀行轉(zhuǎn)賬的回執(zhí)單、快遞的收發(fā)貨單、一枚“五行幣”以及證書等證據(jù)，筆記本上有記錄購買、銷售“五行幣”人員名單、數(shù)量、金額等，電腦內(nèi)有電子數(shù)據(jù)等。另一組立即去瀘州市龍馬潭區(qū)李某明暫住處搜查，搜到筆記本、營業(yè)執(zhí)照，以及一些“五行幣”的宣傳資料。

　　同時(shí)，在之后的審訊中，胥某奎和李某明又交代了一些上下線的情況。3月17日，兩人被刑拘。初戰(zhàn)取得重大突破，效果明顯。專案組再次召開案情分析研究會(huì)，要求立即對(duì)上線張某悅進(jìn)行網(wǎng)上逃捕，傳喚抓捕重點(diǎn)下線，調(diào)查取證和固定證據(jù)，形成鎖鏈，在短時(shí)間查清這個(gè)“五行幣”團(tuán)伙的犯罪事實(shí)，重拳打擊“五行幣”犯罪團(tuán)伙。專案組當(dāng)天傳喚鄧某明和李某江到案，兩人交代了在瀘州城區(qū)合伙開公司銷售“五行幣”的犯罪事實(shí)，李某江是法人，李某明是總經(jīng)理。隨后，鄧某明和李某江被采取強(qiáng)制措施。

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　　兵分多路開展取證工作

　　3月底，省公安廳將此案作為督辦案件。專案組繼續(xù)深挖下線，兵分?jǐn)?shù)路到瀘州市各區(qū)縣以及宜賓、重慶等地尋找下線，開展調(diào)查取證。

　　4月16日，山東省淄博市警方傳來好消息，被網(wǎng)上通緝的在逃犯罪嫌疑人張某悅當(dāng)天早上在淄博市一旅館落網(wǎng)。次日，專案組派出兩名民警前往淄博將其押回瀘縣看守所。專案組立即對(duì)張某悅進(jìn)行審訊，張某悅一直否認(rèn)銷售“五行幣”是傳銷犯罪，審訊民警向其宣傳相關(guān)法律規(guī)定，明確指出早在2013年9月，國家工商總局和公安部就將宋密秋（化名張健）創(chuàng)建的沒有注冊(cè)地址的網(wǎng)站“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟”銷售“五行幣”行為定性并公布為“傳銷典型案例”。2013年6月，宋密秋被湖北省警方通緝，7月外逃馬來西亞等國繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。全國各地相繼開展對(duì)“五行幣”傳銷犯罪活動(dòng)進(jìn)行圍剿。

　　經(jīng)過一段時(shí)間的較量后，張某悅低下了頭，交代了購買、銷售“五行幣”的犯罪事實(shí)。據(jù)張某悅交代，他直接發(fā)展下線上百人，胥某奎是其中一人。4月21日，胥某奎、李某明被瀘縣公安局以“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”逮捕。5月26日，張某悅被瀘縣公安局以“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”逮捕。專案組及時(shí)將張某悅的“上線”及其他下線等情況上報(bào)上級(jí)公安機(jī)關(guān)，由公安部和省公安廳對(duì)除胥某奎線索外的案件進(jìn)行統(tǒng)籌部署、統(tǒng)籌偵辦。

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　　專案督辦深挖上線下線

　　5月中旬，專案組又派出兩名民警赴淄博、杭州等地調(diào)取銀行交易記錄、支付寶交易數(shù)據(jù)和凍結(jié)銀行卡等，調(diào)查張某悅的相關(guān)情況。7月13日，省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)赴瀘州督導(dǎo)此案。專案組多次開會(huì)研究，分析梳理案件脈絡(luò)，發(fā)現(xiàn)張某悅發(fā)展的胥某奎這一條線，涉及的傳銷人員眾多，因宣傳“五行幣”以及交易基本通過微信途徑，購買者大多為虛擬名，多數(shù)在其它地市州及外省，涉及宜賓、成都、貴州、河北、江蘇等多個(gè)省市，一時(shí)無法及時(shí)有效確定人員名單以及微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)，偵查取證難度較大。同時(shí)，“五行幣”購買者已經(jīng)被“虛擬數(shù)字貨幣”思想所侵蝕，大多不配合調(diào)查，拒不上繳“五行幣”，甚至有些傳銷參與者公然要求公安機(jī)關(guān)將犯罪嫌疑人釋放并歸還他們未得到的“五行幣”。

　　專案組針對(duì)此案的特殊性，堅(jiān)持辦案與維穩(wěn)同步進(jìn)行，對(duì)“五行幣”參與者進(jìn)行法律宣傳，講清其違法性和危害性，做好思想穩(wěn)控工作，避免發(fā)生群體性事件。面對(duì)重重困難，專案組迎難而上，輾轉(zhuǎn)山東、重慶、貴州、河北、江蘇等省市，經(jīng)過長達(dá)5個(gè)多月的奮戰(zhàn)，查清了張某悅在瀘州地區(qū)發(fā)展的胥某奎一線涉嫌“五行幣”傳銷的犯罪事實(shí)：胥某奎發(fā)展下線李某江，李某江又發(fā)展瀘州納溪區(qū)的阿勇等數(shù)十人，阿勇又發(fā)展數(shù)十人，這一支線有上百人，七八個(gè)傳銷層級(jí)；胥某奎發(fā)展下線李某明，李某明發(fā)展宜賓地區(qū)的阿方，阿方又發(fā)展了阿輝等20多人，有6個(gè)層級(jí)；胥某奎發(fā)展下線鄧某明，鄧某明發(fā)展內(nèi)江市的鐘某等多人；胥某奎和鄧某明在瀘縣的玄灘、石橋等鎮(zhèn)分別大量發(fā)展下線，人員多達(dá)二三百人，有十多個(gè)層級(jí)。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，胥某奎及其發(fā)展的下線有400多人，涉及金額300多萬元。目前，胥某奎等10名犯罪嫌疑人被瀘縣警方移送瀘縣檢察院審查起訴。此案的偵破，有

　　力地打擊和震懾了違法犯罪分子，維護(hù)了正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。