北海“8.8”特大傳銷案79名A級“老總”被檢察院批捕

近日，北海市人民檢察院依法批準逮捕“8.8”特大傳銷專案79名犯罪嫌疑人。經查，該“東北體系”傳銷組織發(fā)展龐大，成員超過11000人，涉及遼寧、吉林、黑龍江等全國7個省(市)。公安機關扣押保時捷、奔馳、寶馬等豪車50多輛，凍結申購款、提成的銀行賬戶往來資金總額超億元。該案也是近年來北海檢察機關批捕傳銷犯罪中凍結資金最大的一個專案。

經查，犯罪嫌疑人金某研、鄭某日、馬某艷等75名直接或間接發(fā)展參與傳銷活動人員30人以上且層級在3級以上，已達老總級別；其中金某研于2009年經人引薦來到北海，交納69800元加入“資本運作”傳銷組織，后積極發(fā)展下線。

2012年，該傳銷體系發(fā)展成為“商會商務運作”模式，實現(xiàn)“五級三階制”，新人繳納申購款14萬元即可加入體系，再依托親戚、朋友等人際網絡，通過直接或間接發(fā)展下線從中獲利。另外，犯罪嫌疑人馬某等4人在傳銷體系中承擔管理、協(xié)調等職責，以上79名犯罪嫌疑人均是傳銷活動的組織者、領導者，涉嫌組織、領導傳銷活動罪。

經查，該傳銷組織內部管理嚴格，要求對外行事低調，體系內平臺老總要在南寧定居，不舉辦升總宴，不舉行升總旅游，并培訓如何條比執(zhí)法打擊，面對公安機關清查時，涉?zhèn)魅藛T互相通風報信，在接受訊問、詢問時，該組織要求體系內成員做到“六不”（不知道、不清楚、不了解、不多講、不亂講、不講上下左右）。

北海市檢察院迅速成立“8.8特大傳銷專案”辦案組，指派偵監(jiān)科干警提前介入偵查，同步引導取證。該案共列出補偵意見46條，發(fā)出應當逮捕建議書4份，從而保持對傳銷犯罪的高壓態(tài)勢，凸顯打擊犯罪成效。