南京二審宣判“1040陽光工程”特大傳銷案！31名傳銷骨干獲刑

金融智商稅獲悉，2018年11月12日，南京市棲霞區(qū)人民法院（以下簡稱：原審法院）宣判一起特大傳銷案。谷長勝、朱成羽、張俊、李濤等31人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別被判處有期徒刑，并處罰金。宣判后，谷長勝、張俊、卞銀鳳，徐安印四人不服該判決，均以量刑過重為由提起上訴。近日，南京市中級人民法院（以下簡稱：二審法院）對該案進(jìn)行了二審宣判。

原審法院經(jīng)審理查明：2013年以來，被告人谷長勝、朱成羽、張俊、李濤、卞銀鳳、郭林轉(zhuǎn)、龔崢、高威、馬榮興、凡建日、袁野、周金祥、蘇夢婷、徐安印、邱紅發(fā)、張姝、卞宏偉、王志強(qiáng)、吳強(qiáng)、王洋、王俊、張全勝、屈夢潔、趙艷艷、鞏麗娜、陳霞、蔡子強(qiáng)、張成林、唐剛、余剛、尹燕等人先后在南京市棲霞區(qū)、江寧區(qū)以“連鎖經(jīng)營”、“1040陽光工程”的名義開展組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，該組織要求參加者以繳納費(fèi)用的方式購買份額，獲得加入資格，并按照一定順序形成層級。

金融智商稅了解到，該組織內(nèi)部實(shí)行“五級三晉制”，按照累計(jì)份額分為業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。該組織以家庭為單位對成員進(jìn)行管理，并在經(jīng)理級成員中選任大總管、自律總管、申購總管、能力窗口、自律配合窗口、經(jīng)管晨會窗口、家庭會窗口等作為各家庭的管理層。

截至2017年11月，該組織形成了郭林轉(zhuǎn)家庭、陳龍（另案處理）家庭、龔崢家庭、馬榮興家庭，該四個(gè)家庭之間相互交叉管理、各家庭成員相互拜訪、交流走動，共同組成一個(gè)傳銷團(tuán)隊(duì)，累計(jì)發(fā)展傳銷人員超過30人，且層級在三級以上。

該案中，被告人谷長勝、朱成羽、張俊、李濤、卞銀鳳系該傳銷組織老總級別。其余26人均系該傳銷組織的大總管、家庭大總管、申購總管、自律總管、自律配合窗口、經(jīng)管晨會窗口、能力窗口等管理層人員。

2017年11月16日，被告人谷長勝、朱成羽、張俊、李濤、卞銀鳳、高威、龔崢、凡建日、袁野、蘇夢婷、周金祥、邱紅發(fā)、張姝、王志強(qiáng)、卞宏偉、王俊、張全勝、王洋、吳強(qiáng)、鞏麗娜、屈夢潔、趙艷艷、陳霞、蔡子強(qiáng)、尹燕、張成林、唐剛、余剛被公安民警抓獲。次日，被告人郭林轉(zhuǎn)被公安民警抓獲。同年12月18日，被告人馬榮興、徐安印被公安民警抓獲。

2018年11月12日，原審法院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人谷長勝、朱成羽、張俊、李濤、卞銀鳳等31人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處被告人谷長勝、朱成羽、張俊、李濤、卞銀鳳等31人一年六個(gè)月到一年不等的有期徒刑，并處罰金一萬元到五千元不等。

宣判后，谷長勝、張俊、卞銀鳳，徐安印四人不服該判決，均以量刑過重為由提起上訴。